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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-28
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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航天彩虹现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-15 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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航天彩虹现发布 |
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2018-12-17
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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航天彩虹现发布 |
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2018-12-13
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关于实施变更公司名称、证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南洋科技现发布 |
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2018-12-12
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关于股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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南洋科技现发布 |
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2018-11-30
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关于调整公司独立董事津贴的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南洋科技现发布 |
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2018-11-29
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请增加2018年度授信的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
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2018-11-27
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南洋科技现发布 |
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2018-11-13
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南洋科技现发布 |
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2018-11-13
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南洋科技现发布 |
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2018-11-09
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南洋科技现发布 |
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2018-11-09
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司实施业务整合的议案
2.00 关于变更公司名称的议案
3.00 关于变更公司证券简称的议案
4.00 关于2012年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于变更2015年非公开发行募集资金用途用于偿还银行贷款的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次业务整合相关事宜的议案
7.00 关于修订<公司章程>的议案 |
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2018-11-09
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于公司实施业务整合的议案
2.00 关于变更公司名称的议案
3.00 关于变更公司证券简称的议案
4.00 关于2012年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于变更2015年非公开发行募集资金用途用于偿还银行贷款的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次业务整合相关事宜的议案
7.00 关于修订<公司章程>的议案
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2018-11-05
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关于子公司中标国家应急测绘保障能力建设项目的公告 |
深交所公告 |
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南洋科技现发布 |
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2018-11-01
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关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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南洋科技现发布 |
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2018-10-27
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关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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南洋科技现发布 |
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2018-10-25
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李锋先生为公司非独立董事
1.02 选举胡晓峰先生为公司非独立董事
1.03 选举胡锡云女士为公司非独立董事
1.04 选举胡梅晓先生为公司非独立董事
1.05 选举黄国江先生为公司非独立董事
1.06 选举邵奕兴先生为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举常明先生为公司独立董事
2.02 选举马东立先生为公司独立董事
2.03 选举徐建军先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张立松先生为公司监事
3.02 选举朱平频女士为公司监事
3.03 选举王云艳女士为公司监事
4.00 关于变更股东大会召开地点的议案
5.00 关于修订<公司章程>的议案 |
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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南洋科技现发布 |
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2018-10-25
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李锋先生为公司非独立董事
1.02 选举胡晓峰先生为公司非独立董事
1.03 选举胡锡云女士为公司非独立董事
1.04 选举胡梅晓先生为公司非独立董事
提案编码 提案名称
1.05 选举黄国江先生为公司非独立董事
1.06 选举邵奕兴先生为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举常明先生为公司独立董事
2.02 选举马东立先生为公司独立董事
2.03 选举徐建军先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张立松先生为公司监事
3.02 选举朱平频女士为公司监事
3.03 选举王云艳女士为公司监事
4.00 关于变更股东大会召开地点的议案
5.00 关于修订<公司章程>的议案
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2018-10-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南洋科技现发布 |
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2018-10-17
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关于变更2015年募集资金用途用于偿还银行贷款的说明公告 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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南洋科技现发布 |
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2018-10-16
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南洋科技现发布 |
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2018-10-13
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关于股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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南洋科技现发布 |
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2018-10-12
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关于非公开发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司本次解除限售股份为2015年非公开发行股票，解除限售股份数量为129,292,398股，占公司总股本的13.6664%。2、本次限售股份可上市流通日为2018年10月15日 |
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2018-09-29
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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南洋科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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南洋科技现发布 |
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2018-09-18
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关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本公司向罗培栋发行限售股份41,441,860股，上市首日为2014年9月19日。罗培栋认购取得的南洋科技股份的限售期为36个月，从南洋科技向其发行股份上市之日起算；限售期届满之日起，每满12个月的下一个自然日解禁比例为罗培栋认购所取得的南洋科技股份总数的25%。本次限售股份可上市流通数量为10,360,465股，占公司总股本的1.09%。2、本次限售股份可上市流通日为2018年9月20日 |
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2018-09-12
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关于股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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南洋科技现发布 |
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2018-09-11
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关于公司拟变更名称取得核准的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南洋科技现发布 |
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