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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-16
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股东持股性质变更的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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南洋科技现发布关于性公告 |
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2013-04-10
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股东追加股份锁定承诺 |
深交所公告 |
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南洋科技于2013年4月9日接到股东邵雨田先生、冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生出具的承诺函，自愿承诺对其所持有的公司股份追加锁定期限，追加锁定期限自2013年4月13日至2013年10月13日。现将具体情况予以公告 |
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2013-04-02
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋科技第三届董事会第六次会议于2013年4月1日召开，审议通过了《关于向招商银行台州分行申请单项授信的议案》：同意公司向招商银行台州分行申请单项授信人民币壹亿叁仟万元整。本授信用于进口采购业务开立信用证，授信期限为1年 |
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2013-03-30
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关于举行2012年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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南洋科技将于2013年4月8日12:00-14:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邵雨田先生，董事会秘书、财务总监杜志喜先生，董事、副总经理李健权先生，董事邵奕兴先生，独立董事叶显根先生，保荐代表人钱伟先生 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-02
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年2月28日，南洋科技参加了台州市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币4126万元的价格竞得了编号为台土告字[2013]007号地块的国有建设用地使用权，并于2013年3月1日取得了《成交确认书》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、公司《授权管理制度》等有关规定，本次竞买土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
1.地块位置：台州湾循环经济产业集聚区长浦路南侧，九条河路东侧DXQ130-0203、0204地块。
2.出让面积及地上建筑总面积：出让面积为125215平方米，地上建筑总面积为125215-200300平方米。
3.土地用途及出让年限：土地用途为工业用地，出让年限50年。
4.容积率及绿地率：容积率1.0-1.6，绿地率20%。
5.成交价格：4126万元（约21.97万元/亩）。
6.资金来源：公司自有资金 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率：5.06%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.18 |
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2013-02-05
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分公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南洋科技第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立南洋科技集聚区分公司的议案》，同意公司在台州湾循环经济产业集聚区设立分公司，该分公司将实施光学膜涂布项目、年产5000吨电容器用聚酯薄膜项目。近日，上述分公司完成了工商注册登记手续 |
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2013-02-01
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孙公司以4574万竞得11.3781万平方米土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，南洋科技全资子公司南洋信通之全资子公司南洋经中以人民币4574万元价格竞得温岭市东部新区DB060304地块[2012]整第54号国有建设用地11.3781万平方米使用权，并于2013年1月31日与温岭市国土资源局签署了《成交确认书》。所竞地块主要为南洋经中实施年产9000万平方米锂电池隔膜项目所需生产用地，以及为公司投资的子公司将来在温岭拓展主业发展空间所作的中长期土地储备 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南洋科技修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6081万元-6588万元，比上年同期下降40%-35% |
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2013-01-29
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋科技第三届董事会第四次会议于2013年1月28日召开，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于设立南洋科技集聚区分公司的议案》、《关于注销控股子公司浙江信洋光电材料有限公司的议案》等议案 |
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2013-01-05
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据南洋科技与台州经济开发区管委会签署的关于《加快推进南洋科技新能源新材料产业园落户建设的合作意向书》，2012年12月28日，公司参加了台州市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币3906万元的价格竞得了编号为台土告字[2012]062号地块的国有建设用地使用权。并于2013年1月4日取得了《成交确认书》。
本次竞得地块为公司500亩新能源新材料产业园部分用地，主要用于公司及子公司将来发展新能源新材料产业，拓展公司主业发展空间，推动公司可持续发展 |
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2013-01-04
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解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南洋科技近日接到股东邵雨田先生关于的通知，具体事项如下：
2012年5月17日，邵雨田先生将其所持有的公司2179万股有限售条件流通股份质押给华能贵诚信托有限公司用于融资担保。2012年12月28日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-04
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参股子公司南洋慧通重离子微孔膜产品获得部分客户试用合格 |
深交所公告，其它 |
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南洋科技之参股子公司北京南洋慧通新技术有限公司自2012年9月开始小批量生产销售重离子微孔膜以来，上述产品经部分终端客户一段时间试用后现已合格，具备大批量生产销售的技术条件和客户基础。根据南洋慧通的规划，公司目前正在浙江台州筹建重离子微孔膜产业化生产基地，预计该基地将于2013年下半年投产。
南洋慧通今后的批量销售规模将视台州生产基地的建设进度、设备运行情况、重离子微孔膜市场开拓情况及客户订单数量等方面决定，因此具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险 |
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2012-11-29
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋科技第三届董事会第三次会议于2012年11月28日召开，审议通过了《关于全资子公司浙江南洋信通新材料有限公司之全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司购买生产线设备的议案》，同意浙江南洋经中新材料有限公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买一条双向拉伸锂离子电池隔膜生产线, 合同总金额为1501.8万欧元 |
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2012-11-22
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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南洋科技第三届董事会第二次会议于2012年11月21日召开,审议通过了《关于全资子公司浙江泰洋锂电池材料有限公司名称变更为浙江南洋信通新材料有限公司并增加注册资本的议案》、《关于浙江南洋信通新材料有限公司设立全资子公司的议案》 |
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2012-11-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋科技2012年第三次临时股东大会于2012年11月10日召开，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2012-11-12
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋科技第三届董事会第一次会议于2012年11月10日召开，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2012-11-03
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年11月2日，南洋科技接到股东冯小玉先生的通知，获悉其将所持有的公司730万股有限售条件流通股份（占公司总股本的2.93%）质押给浙商证券股份有限公司用于融资担保，上述股份质押登记相关手续已于2012年11月2日办理完毕，质押期限从2012年11月2日起至双方申请解冻止 |
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2012-10-26
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋科技第二届董事会第三十四次会议于2012年10月25日召开，审议通过了《关于签订双向拉伸光学级聚酯薄膜生产线合同的议案》。
同意公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买一条双向拉伸光学级聚酯薄膜生产线（合同编号为：2012-158）,合同金额1715.8万欧元 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 4.9 |
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2012-10-24
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11月10日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年11月10日上午9时30分开始
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
4、股权登记日：2012年11月6日
5、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
6、登记时间： 2012年11月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
7、审议事项：《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋科技2012年第二次临时股东大会于2012年9月25日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-09-04
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9月25日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月25日上午9时30分开始
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
4、股权登记日：2012年9月21日
5、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
6、登记时间：2012年9月24日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-08-23
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超募项目“年产25,000吨太阳能电池背材膜项目”投料试生产成功 |
深交所公告，投资项目 |
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南洋科技超募项目“年产25,000吨太阳能电池背材膜项目”日前安装调试完毕，并一次性投料试生产成功。经公司检测，产品主要性能指标合格。
由于试生产成功到形成批量销售还需一定时间，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-08-21
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全资子公司年产1500万平方米锂离子电池隔膜项目投产并送样 |
深交所公告 |
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南洋科技之全资子公司浙江泰洋锂电池材料有限公司年产1500万平方米锂离子电池隔膜项目经过一段时间的投料试车运行，目前已经开始小批量生产并送样给客户试用 |
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2012-08-13
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 6.11
3、净资产收益率(%) 4.83
二、不分配不转增 |
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2012-08-13
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2012年半年度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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南洋科技于2012年8月13日公告了《2012年半年度报告》和《2012年半年度报告摘要》。经公司事后再复核发现部分内容有误（其中：摘要涉及到第一、二点更正），现予以更正。
本次更正仅涉及2012年半年度报告及其摘要部分细节内容，不影响公司所有者权益、利润及现金流量等总体经营业绩信息 |
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2012-07-21
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]497号）文件核准，南洋科技于2012年5月以非公开发行股票方式发行人民币普通股48,184,818股新股，该部分股票已于2012年5月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司总股本由201,000,000股变更为249,184,818股，注册资本相应由201,000,000.00元增加至249,184,818.00元。公司章程中“注册资本及总股本条款”也作了相应的修订。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更的登记事项为：公司注册资本和实收资本均由人民币201,000,000.00元变更为人民币249,184,818.00元，其他事项未发生变更 |
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