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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双象股份2011年年度股东大会于2012年4月21日召开，审议通过《公司2011年度利润分配预案》、《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》等议案 |
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2012-04-23
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因未刊登股东大会公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 8.92
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2012-04-11
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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双象股份首次公开发行股票上市期间，聘请华泰联合证券有限责任公司担任首次公开发行上市保荐机构，同时华泰联合证券委派奈学雷先生和杨林先生担任项目保荐代表人。
2012年4月10日，公司收到华泰联合证券《华泰联合证券有限责任公司关于更换无锡双象超纤材料股份有限公司保荐代表人的通知》，原公司持续督导保荐代表人奈学雷先生、杨林先生因已调离华泰联合证券，不能继续担任公司持续督导期的保荐工作，华泰联合证券授权保荐代表人倪晋武先生、查胜举先生分别接替奈学雷先生、杨林先生担任公司持续督导期的保荐工作，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为倪晋武先生、查胜举先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2012年12月31日 |
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2012-03-31
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4月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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双象股份将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长唐炳泉先生、财务总监杨超先生、副总经理兼董事会秘书沈铭先生、独立董事郁崇文先生、保荐代表人奈学雷先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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4月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间： 2012年4月21日下午13:45开始，会期半天。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、股权登记日：2012年4月13日
5、会议地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）
6、登记时间：2012年4月18日至2012年4月19日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
7、审议事项：《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》等 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 8.83
3、净资产收益率(%) 5.10
二、不分配不转增 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2011年度董事、监事薪酬>的议案》
7、审议《关于<续聘公司2012年度审计机构>的议案》
8、审议《关于<选举罗红兵为公司非独立董事>的议案》 |
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2012-03-17
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控股子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双象股份于2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目>的议案》，同意公司使用部分超募资金与江苏双象集团有限公司、无锡双象新材料有限公司共同出资成立控股子公司“苏州双象光学材料有限公司（暂定名）”，并建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目。
近日，苏州双象光学材料有限公司完成了工商登记手续，并取得了江苏省张家港保税区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-03-15
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职工代表监事辞职及补选 |
深交所公告 |
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双象股份监事会于2012年3月13日收到职工代表监事金梅女士提交的书面辞职报告。因个人工作变动原因，金梅女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞去监事职务后，金梅女士仍在公司任职，担任证券部经理职务。
为保证公司监事会的正常运行，根据有关规定，公司于2012年3月13日召开了职工代表大会，同意金梅女士辞去公司职工代表监事职务；补选了邵平先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致 |
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2012-03-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双象股份2012年第一次临时股东大会于2012年3月9日召开，审议通过《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目>的议案》、《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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双象股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：5.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.84 |
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2012-02-21
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3月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）
（三）会议时间：
现场会议召开时间为：2012年3月9日下午13点45分开始；
网络投票时间为：2012年3月8日-2012年3月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月8日15:00至2012年3月9日15:00的任意时间。
（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年3月2日
（六）登记时间：2012年3月6日至2012年3月7日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（七）审议事项：《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目>的议案》、《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-02-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目>的议案》； 2、审议《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》；
3、审议《关于制订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-02-20
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，双象股份收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GF201132000022，发证时间为2011年9月9日，有效期为三年。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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双象股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3813万元-4261万元，比上年同期下降5%-15% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-11-30
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公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告 |
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根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会江苏监管局的统一部署，双象股份积极扎实开展公司治理专项活动，及时成立治理活动领导小组，制定工作方案，积极开展公司治理活动自查及整改工作，虚心接受公众评议和监管部门的检查，认真落实公司治理整改计划与措施，对公司自查发现和监管部门检查提出的存在问题进行深入全面整改。现将公司治理具体开展和整改情况报告如下：
公司治理专项活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为江苏证监局对公司现场检查及公司整改提高阶段。目前，三个阶段的工作已基本完成，现将各阶段的专项治理情况予以公告 |
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2011-11-25
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(002395) 双象股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 2911617.48
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2391016.98 57307.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1704129.00 46123.00
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 1441077.34
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 1421442.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1628900.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 97775.70 1281693.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 22590.00 995667.00
广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 947621.62
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 663679.00 930942.00
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2011-11-24
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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双象股份第三届董事会第八次会议于2011年11月16日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》、《公司独立董事年报工作制度》、修订后的《公司章程》等议案 |
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2011-11-01
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控股股东将所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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双象股份于2011年10月31日接到公司控股股东江苏双象集团有限公司的通知，双象集团将其所持公司有限售条件流通股股份850万股（占公司总股本的9.51%）质押给中国农业银行股份有限公司无锡新区支行，为双象集团向中国农业银行股份有限公司无锡新区支行申请的流动资金贷款提供担保，质押期限为三年。双象集团已于2011年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押登记手续。
截至目前，双象集团持有公司股份57,871,095股，占公司总股本的64.73%，累计质押850万股，占公司总股本的9.51% |
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2011-10-31
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签订《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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根据有关规定，双象股份对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，并承诺于2011年10月31日前与华泰联合证券有限责任公司签署《委托代办股份转让协议》。通过整改，公司已于2011年10月26日与华泰联合证券有限责任公司签署了《关于委托代办股份转让的协议书》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 8.79
3、净资产收益率(%) 4.62 |
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2011-10-18
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(002395) 双象股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3333556.49 152318.50
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 2174637.93
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 1684913.36
广发华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 880217.15
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 831531.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 19500.00 1455300.00
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 1267220.68
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 943602.29
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 36955.00 761189.76
渤海证券股份有限公司天津西康路证券营业部 743475.46
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2011-10-11
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-08-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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