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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-31
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.15
加权平均净资产收益率 (%)：1.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.87 |
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2014-07-29
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海普瑞2014年第二次临时股东大会于2014年7月28日召开,审议通过了《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2014-07-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2014-07-10
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公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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海普瑞于2014年7月8日披露了《关于公司股票临时停牌的公告》,公司因筹划员工持股计划相关事项,根据有关规定,公司股票(股票简称：海普瑞,证券代码：002399)自2014年7月8日开市起停牌。现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行审议,将于2014年7月10日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年7月10日开市时复牌 |
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2014-07-10
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年7月28日下午14：00开始
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月27日下午15：00至2014年7月28日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
5、股权登记日：2014年7月23日
6、会议审议事项：《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2014-07-08
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公司股票临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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海普瑞正在筹划员工持股计划相关事项,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年7月8日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08,恢复交易日：2014-07-10 ，2014-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海普瑞正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月8日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08,恢复交易日：2014-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海普瑞正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月8日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海普瑞正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月8日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-05-30
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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海普瑞2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年6月6日;除权除息日：2014年6月9日 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海普瑞2013年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《〈2013年度报告〉及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-10
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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海普瑞第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于近日召开职工代表大会。经全体与会代表表决,选举苏纪兰女士为公司职工代表监事,职工代表监事苏纪兰女士将与公司2013年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.88 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会报告》；
3、《〈2013年度报告〉及其摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2014年度财务和内部控制审计机构的议案》；
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。
9、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
9.1选举第三届董事会非独立董事
9.1.1选举李锂先生为公司董事
9.1.2选举李坦女士为公司董事
9.1.3选举单宇先生为公司董事
9.1.4选举许明茵（Stephanie.Hui）女士为公司董事
9.2选举第三届董事会独立董事
9.2.1选举解冻先生为公司独立董事
9.2.2选举徐滨先生为公司独立董事
9.2.3选举张荣庆先生为公司独立董事
10、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
10.1选举郑泽辉先生为公司监事
10.2选举唐海均女士为公司监事 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4
二、每10股派3元(含税) |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司第二届董事会
(二)会议时间：2014年5月16日上午10：00开始
(三)会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)会议审议事项：《〈2013年度报告〉及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 |
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2014-04-18
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海普瑞将于2014年4月24日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,广大投资者可登录投资者关系互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海普瑞预计2014年1月1日-2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,955.14万元-8,346.17万元 |
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2014-04-11
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重大资产重组的实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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海普瑞现发布公司董事会关于 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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重大资产重组方案获得中国证监会核准 |
深交所公告 |
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海普瑞于2014年3月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市海普瑞药业股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2014]322号),该批复内容如下：
“一、核准你公司本次重组方案。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、本批复自下发之日起12个月内有效。
四、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。” |
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2014-03-22
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成都深瑞相关事项 |
深交所公告 |
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成都深瑞畜产品有限公司是海普瑞的控股子公司,公司持有96.4%的股权。
公司于2012年6月9日在法定信息披露媒体发布了《关于控股子公司成都深瑞畜产品有限公司投产的公告》(公告编号：2012-041),成都深瑞开始小批量生产。由于还未能通过消防、环保和规划验收,以及计划通过调整生产工艺和设备来增加新产品的生产,成都深瑞于2013年10月开始停产。停产期间,成都深瑞积极进行生产工艺和设备的试验和调整,并在相关政府部门的支持下进行整改。截至本公告之日,成都深瑞未被所在地主管政府部门处以行政处罚。成都深瑞将在通过消防、环保和规划验收,并完成生产工艺和设备试验和调整后复产。
成都深瑞的主要产品为肝素粗品和肠衣,其中肝素粗品基本销售给公司,肠衣销售给第三方。2012年,成都深瑞供应给公司的肝素粗品占公司肝素粗品总采购量的比例为2.62%,经审计的营业收入(不包括销售给公司的肝素粗品的收入)占公司营业收入的比例为0.87%。成都深瑞停产对公司的正常生产经营活动不构成重大影响 |
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2014-03-04
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海普瑞2014年1月10日第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币660万元对深圳市朋和置业投资有限公司进行增资。
近日,朋和置业已经办理完成本次增资有关事宜及工商变更登记手续,其注册资本和实收资本由人民币12,000万元增加至人民币13,200万元,其中公司出资人民币7,260万元,深圳市喜之郎食品研发中心有限公司出资人民币1,320万元,宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司出资人民币4,620万元。朋和置业其他工商登记事项未发生变更 |
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2014-03-01
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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海普瑞董事会于2014年2月28日收到公司证券事务代表熊丹女士的书面辞职报告,熊丹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,根据《公司章程》的规定,上述辞职报告自2014年2月28日送达公司董事会时生效。熊丹女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.42
加权平均净资产收益率(%)：4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：10.00 |
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2014-02-25
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重大资产重组材料获得中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告，其它 |
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海普瑞于2014年2月24日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140128号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会核准,尚存在不确定性 |
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2014-02-13
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收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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海普瑞于2014年1月29日向中国证券监督管理委员会提交了本次重大资产购买申请文件。2014年2月12日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(140128号)。中国证监会对公司提交的《上市公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行审查后,要求公司在补正通知书发出之日起三十个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求,积极准备补正材料,及时报送中国证监会行政许可申请材料受理部门。
公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会核准,该事项能否获得核准及核准的时间尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 |
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