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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-19
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱仕达2010年年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《2010年年度报告及其摘要》、《关于2010年度利润分配的议案》、《关于2011年度公司及子公司综合授信计划的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-05-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的股份数量为41,175,000股，占公司股份总额的17.15%； 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月11日 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 6.52
3、净资产收益率(%) 1.58 |
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2011-04-23
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4月27日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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爱仕达将于2011年4月27日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈合林先生、财务总监倪勇先生等 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2010年度利润分配的议案》
6、审议《关于2011年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-04-22
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5月18日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：2011年5月18日（星期三）上午10：00
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
5、股权登记日：2011年5月13日
6、登记时间：2011年5月16日，上午9∶00-11∶00，下午1∶00-5∶00
7、会议审议事项：公司《2010年年度报告及其摘要》、公司《2010年度财务决算报告》、公司《关于2010年度利润分配的议案》等 |
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2011-04-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 6.42
3、净资产收益率(%) 5.90
二、每10股派2元（含税） |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱仕达2010年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：0.29
加权平均净资产收益率(%)：5.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.42 |
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2011-01-29
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱仕达2011年第一次临时股东大会于2011年1月28日召开，审议通过《关于向关联方租赁办公用房的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-01-25
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1月28日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议地点：公司八楼会议室
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2011年1月28日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2011年1月27日-2011年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月27日15:00至2011年1月28日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年1月24日
6、登记时间：2011年1月26日，上午9∶00-11∶00，下午1∶00-5∶00
7、审议事项：《关于向关联方租赁办公用房的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-01-22
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据爱仕达2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》，2010年12月24日，浙江爱仕达生活电器有限公司在首期出资人民币5,600万元到位后完成了工商登记。
根据公司发展需要，2011年1月19日，爱仕达生活电器完成了增资及工商变更登记手续，并取得了嘉善县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由原来的人民币5,600万元变更为人民币20,000万元，注册号为330421000065111 |
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2011-01-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于向关联方租赁办公用房的议案》
（2）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-01-13
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1月28日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2011年1月28日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2011年1月27日－2011年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月27日15:00至2011年1月28日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年1月24日
5、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室
6、登记时间：2011年1月26日，上午9∶00-11∶00，下午1∶00-5∶00。
7、审议事项：《关于向关联方租赁办公用房的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-01-08
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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经爱仕达2010年第一次临时股东大会审议通过，公司于2010年7月27日使用暂时闲置的募集资金28,000万元暂时补充流动资金（其中湖北爱仕达炊具有限公司使用暂时闲置募集资金3,400万元补充流动资金），使用期限不超过6个月。
公司已于下列时间将28,000万元资金归还募集资金专用账户：
2011年1月6日，归还募集资金20,600万元（其中湖北爱仕达炊具有限公司归还3400万元）；
2011年1月7日，归还募集资金7,400万元。
截至2011年1月7日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。
以上情况已告知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2011-01-08
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关法律、法规和规范性文件的规定，爱仕达全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司连同保荐机构宏源证券股份有限公司已于2010年12月27日与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家募集资金专户存储银行分别签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-01-05
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浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金购买土地资产进展 |
深交所公告 |
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爱仕达第二次临时股东大会审议通过了《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买土地的议案》。
2010年12月31日，浙江爱仕达生活电器有限公司参加了在嘉善县国土资源局举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得200000.2平方米，并签署了该地块的《国有土地使用权成交确认书》，具体情况如下：
1、地块位置：嘉善县魏塘街道虹桥路（开发区内）
2、出让面积：200000.2平方米
3、土地用途：工业
4、规划容积率：不少于1.0，低层不超过1.5，多层不超过2.0
5、规划建筑密度：低层不超过45%，多层不超过40%
6、绿地率：不小于15%，不超过20%
7、地使用权出让年期：工业50年
8、地块成交总价：56000056元 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱仕达2010年第三次临时股东大会于2010年12月26日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司经营范围变更暨修改公司<章程>相关条款的议案》 |
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2010-12-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-12-24
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在嘉善设立全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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爱仕达于近日在嘉善县工商局完成了浙江爱仕达生活电器有限公司的工商登记注册工作，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：浙江爱仕达生活电器有限公司
2、注册号：330421000065111
3、住所：嘉善县惠民街道东升路18号2号楼203
4、法定代表人：陈灵巧
5、注册资本：5600万元
注：后续增资工作将根据公司经营需要另行安排并及时公告。
6、公司类型：
7、经营范围：日用电器及配件、厨房用品及配件、玻璃制品、复合材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒品）的销售；模具的设计、销售；进出口业务。
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2010-12-14
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱仕达2010年第二次临时股东大会于2010年12月13日召开，审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》、《关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》、《关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的议案》、《关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案》等议案 |
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2010-12-10
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12月26日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：2010年12月26日（星期日）上午10：00
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
4、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室
5、股权登记日：2010年12月20日
6、登记时间：2010年12月22日，上午9∶00-11∶00，下午1∶00-5∶00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司经营范围变更暨修改公司<章程>相关条款的议案》 |
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2010-12-10
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司经营范围变更暨修改公司<章程>相关条款的议案》 |
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2010-11-27
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12月13日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室
3、会议召开的日期、时间：2010年12月13日（星期一）上午10：00
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2010年12月8日
6、登记时间：2010年12月10日，上午9∶00-11∶00，下午1∶00-5∶00
7、审议事项：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案、关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案、关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案等 |
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2010-11-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案
6、关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案
7、关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案
提请各位股东注意：第5至7项议案互为条件，如其中任一表决项未获得通过视三个议案均未获通过。
8、关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的议案
9、关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案 |
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2010-11-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案
6、关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案
7、关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案
提请各位股东注意：第5至7项议案互为条件，如其中任一表决项未获得通过视三个议案均未获通过。
8、关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的议案
9、关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 6.34
3、净资产收益率(%) 5.79 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 6.27
3、净资产收益率(%) 5.83
二、不分配不转增 |
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2010-08-14
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据爱仕达2010年第一次临时股东大会决议，公司募集资金项目中“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”由公司全资子公司--湖北爱仕达炊具有限公司负责实施，并由公司以该项目募集资金对湖北爱仕达炊具增加注册资本的方式进行具体实施。根据相关规定，湖北爱仕达炊具连同保荐机构宏源证券股份有限公司已于2010年8月11日与中国工商银行股份有限公司安陆支行共同签订了《募集资金三方监管协议》 |
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