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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-01
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2010年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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九九久修正后的主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3397
加权平均净资产收益率：8.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.59 |
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2011-04-01
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通过新产品鉴定 |
深交所公告 |
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2011年3月26日，江苏省经济和信息化委员会组织召开了九九久和中国矿业大学共同研制开发的“无氟气法六氟磷酸锂”新产品鉴定会。
鉴定委员会委员和与会专家在认真听取公司编制的研制报告和审查相关文件资料后，经讨论形成鉴定意见，认为：采用无氟气法清洁生产新工艺，以氟化氢、五氯化磷为主要原料，运用自主研发的专利设备“高质量五氟化磷工业化气体发生器，合成出高纯度的中间产物五氟化磷，与氟化锂反应得到高纯度的六氟磷酸锂。与传统工艺相比，具有生产操作稳定、产品杂质少、质量好、收率高等特点。该成果已申请专利7件，其中授权4件；“无氟气法生产六氟磷酸锂”生产工艺可行，生产过程稳定，技术指标先进，产品生产成本低，已具备工业化扩大生产的技术条件。鉴定委员会一致同意通过对该项新产品的鉴定。
目前公司已收到江苏省经信委出具的《新产品新技术鉴定证书》［苏经信鉴字（2011）061号］。公司通过该项新产品鉴定，将对公司未来在新能源材料领域的发展起到积极的推动作用 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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未披露股东大会决议公告，3月28日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-03-16
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变更经营范围并办理工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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九九久2011年2月26日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改<公司章程>的议案》，决定在公司经营范围中增加经营项目：六氟磷酸锂、硫酸铵、氢氟酸、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售。
公司于2011年3月14日办理相应的工商变更登记手续。
3月14日公司取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320600000164458） |
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2011-03-11
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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九九久第二届董事会第二次会议于2011年3月10日召开,审议通过了《关于投资建设年产1320万平方米锂电池隔膜项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-03-11
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3月26日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年3月26日下午1：30开始
3、会议召开方式：现场投票表决的方式
4、股权登记日：2011年3月21日
5、会议地点：公司会议室
6、审议事项：《关于投资建设年产1320万平方米锂电池隔膜项目的议案》 |
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2011-03-11
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目的议案》 |
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2011-03-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九九久2011年第一次临时股东大会于2011年2月26日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于确定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于确定第二届监事会监事薪酬标准的议案》、《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改<公司章程>的议案》 |
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2011-03-01
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总经理由“周新基”变为“朱建军” ，2011-02-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-02-28
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未披露股东大会决议公告，2月28日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-02-10
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第二届董事会非独立董事：
（1）选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事；
（5）选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事；
（6）选举杨德新先生为公司第二届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第二届董事会独立董事：
（1）选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举崔咪芬女士为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举钱红林先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2）选举姚向阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
3、审议《关于确定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
4、审议《关于确定第二届监事会监事薪酬标准的议案》；
5、审议《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改 <公司章程> 的议案》 |
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2011-02-10
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2月26日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年2月26日下午1：30开始
3、会议召开方式：现场投票表决的方式
4、股权登记日：2011年2月21日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2011年2月23日，上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于确定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于确定第二届监事会监事薪酬标准的议案》、《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改 <公司章程> 的议案》 |
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2011-02-10
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收到政府财政补贴 |
深交所公告 |
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九九久经中国证券监督管理委员会证监许可[2010］508号文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，并经深圳证券交易所深证上[2010]163号文同意，公司股票于2010年5月25日在深证证券交易所上市交易。
根据如东县人民政府东政发[2007]30号文《关于扶持和鼓励企业上市的若干政策意见》，对县内新上市企业进行相应的财政补贴。目前公司收到上述财政补贴资金100万元。公司根据《企业会计准则》的有关规定，将此项补贴资金计入2011年营业外收入 |
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2011-02-01
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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九九久于近日取得三项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利号分别是ZL 2010 2 0219314.8、ZL 2010 2 0219330.7、ZL 2010 2 0219310.X，以上专利的专利权人为：江苏九九久科技股份有限公司。这些专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响 |
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2011-01-22
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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九九久2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元）：0.3818
加权平均净资产收益率：9.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.58 |
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2011-01-12
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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九九久第一届董事会已于2010年12月20日任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将公司第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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九九久于近日取得三项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将有关情况予以公告 |
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2010-12-28
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九九久2010年第三次临时股东大会于2010年12月25日召开，审议通过了《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2010-12-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-12-10
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
3、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
4、审议《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；
5、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2010-12-10
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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九九久第一届董事会第十三次会议于2010年12月8日以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于推迟董事会换届选举的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-12-10
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12月25日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年12月25日上午9：00开始
2、会议地点：公司会议室
3、股权登记日：2010年12月17日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2010年12月21日，上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。
7、审议事项：《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2010-10-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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九九久2010年9月13日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了公司2010年半年度资本公积金转增股本方案。
公司于2010年10月20日完成相应的工商变更登记，并取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》变更的相关信息如下：
注册资本：由“人民币8,600万元”变更为“人民币12,900万元”；
实收资本：由“人民币8,600万元”变更为“人民币12,900万元” |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.44
3、净资产收益率(%) 7.01 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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2010年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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九九久2010年半年度权益分派方案为：每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年9月28日，除权除息日为：2010年9月29日 |
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2010-09-17
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2010年中期转增，10转增5除权日 ，2010-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-17
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2010年中期转增，10转增5登记日 ，2010-09-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-17
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2010年中期转增，10转增5转增上市日 ，2010-09-29 |
转增上市日，分配方案 |
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