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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-11
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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九九久2013年年度权益分派方案为：每10股派发0.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日,除权除息日为：2014年6月19日 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-15
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媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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九九久于2014年4月23日发布了《关于签署江苏宝灵化工股份有限公司增资扩股框架协议暨公司股票复牌的公告》。
2014年5月13日,大众证券报记者发表文章《九九久巨资收购涉污企业未披露》,对公司拟投资的标的公司江苏宝灵化工股份有限公司旗下一家子公司南通宝叶化工有限公司的环保问题提出质疑,质疑公司涉嫌隐瞒宝灵化工子公司宝叶化工的环保问题且未在公告中对外披露。
针对上述媒体报道的质疑,公司现就相关情况予以澄清 |
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2014-05-08
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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九九久2013年度股东大会于2014年5月7日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-05-06
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公司部分董事、监事、高级管理人员自愿降薪 |
深交所公告，其它 |
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由于九九久2014年一季度经营业绩大幅下滑,并出现亏损,公司部分董事、监事、高级管理人员为表明与公司共度危机的决心,提振公司全体员工的信心,特主动向公司董事会提交自愿降薪申请。现将具体情况予以公告 |
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2014-04-23
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签署江苏宝灵化工股份有限公司增资扩股框架协议暨公司股票复牌 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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九九久与江苏宝灵化工股份有限公司及宝灵化工主要股东于2014年4月22日签署了《关于江苏宝灵化工股份有限公司增资扩股的框架协议》,公司拟以现金方式对宝灵化工进行增资,增资后持有宝灵化工不低于51%的股权,本次增资若能实施,宝灵化工将成为公司控股子公司。
公司本次对外投资事项尚未经公司董事会审议,后续公司将在确定增资金额后提交公司董事会、股东大会审议审批,董事会、股东大会审议的时间与结果存在一定的不确定性。
公司股票将于2014年4月23日开市起复牌 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.16 |
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2014-04-16
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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九九久于2014年4月9日发布了《重大事项停牌公告》,因筹划对公司有影响的重大对外投资事项,公司股票自2014年4月9日上午开市起停牌。
鉴于目前公司及其他相关方仍在商讨和论证该重大事项,该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月16日上午开市起继续停牌。待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后申请复牌 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-04-15
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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九九久定于2014年4月28日下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者届时可登陆全景网投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年4月30日,上午7：30-11：30,下午12：30-16：30
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议地点：公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月7日下午13：00开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月7日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月6日下午15：00至2014年5月7日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年4月28日
7、审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.23
二、每10股派0.20元(含税) |
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2014-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 九九久正在筹划对公司有影响的重大对外投资事项，因目前该事项尚在协商之中，且有待进一步论证，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年4月9日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-09,恢复交易日：2014-04-23 ，2014-04-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 九九久正在筹划对公司有影响的重大对外投资事项，因目前该事项尚在协商之中，且有待进一步论证，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年4月9日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-09,恢复交易日：2014-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 九九久正在筹划对公司有影响的重大对外投资事项，因目前该事项尚在协商之中，且有待进一步论证，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年4月9日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-09
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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九九久正在筹划对公司有影响的重大对外投资事项,因目前该事项尚在协商之中,且有待进一步论证,存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年4月9日开市起停牌,待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-08
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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九九久于2013年4月13日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金专用账户(中国建设银行股份有限公司如东支行)的部分闲置募集资金人民币2,000万元和超额募集资金专用账户(中国银行股份有限公司如东支行)的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月(自2013年4月15日至2014年4月14日)。
2013年4月15日至2014年4月4日期间,公司在董事会批准的上述范围内对用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排与使用,资金运用情况良好。
截至2014年4月4日,公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元人民币分次归还并转入了相应的募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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九九久预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损150.00万元-盈利150.00万元 |
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2014-02-28
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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九九久第三届董事会第一次会议于2014年2月26日召开,,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 |
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2014-02-27
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九九久2014年第一次临时股东大会于2014年2月26日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.08
加权平均净资产收益率(%)：3.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.42 |
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2014-02-22
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三氯吡啶醇钠扩建项目进展情况 |
深交所公告 |
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九九久于2011年8月3日召开股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,决定变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄脂项目”募集资金用途,该项目的募集资金10500万元,用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”,其余资金来源为自有资金。目前三氯吡啶醇钠扩建项目取得阶段性进展,现将相关情况公告如下：
根据产品市场情况和公司自身实际,公司投资建设的“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”分两期实施,每期建设规模为7500吨/年。
截至本公告出具日,项目一期工程设备安装和调试已经结束,并通过了政府相关部门组织的试生产前的消防、安全、环保现场检查验收,正式进入试生产阶段。待系统持续稳定运行后,三氯吡啶醇钠产品将新增7500吨/年的产能,总产能将增至12500吨/年。公司将视一期工程的市场拓展与产品产销情况安排二期工程的实施进度 |
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2014-02-17
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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九九久第二届监事会将于2014年2月25日任期届满,根据相关规定,公司第三届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。公司于2014年2月15日在公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)召开第二届职工代表大会第四次会议,现将有关情况予以公告 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第三届董事会非独立董事：
（1）选举周新基先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举朱建军先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举夏建华先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举高继业先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举周海峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举吴小强先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第三届董事会独立董事：
（1）选举赵伟建先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举黄新国先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举钱红林先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举杨小兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
3、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
4、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》 |
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2014-02-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年2月26日下午13：00开始
3、会议地点：公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)
4、股权登记日：2014年2月19日
5、会议召开方式：现场投票表决的方式
6、会议登记时间：2014年2月24日,上午7：30-11：30,下午12：30-16：30。
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》 |
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2014-01-24
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纳米复合二氧化锆粉体产品中试项目进展情况 |
深交所公告 |
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九九久与“千人计划”专家沈同德教授团队共同开展纳米材料产品研发工作,自2013年12月23日起纳米复合二氧化锆粉体产品正式进入中试阶段,目前中试生产取得阶段性进展,现将相关进展情况予以公告 |
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2014-01-24
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年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目进展情况 |
深交所公告 |
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九九久使用31,060.8万元自有资金和银行贷款投资建设的“年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目”分两期实施,每期建设规模为1600吨/年。项目一期工程自2013年12月30日起正式进入试生产阶段,目前试生产取得阶段性进展,现将相关进展情况予以公告 |
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2014-01-17
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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九九久于近日获得一项发明专利,并取得了国家知识产权局颁发的专利证书,专利名称：变压制备聚偏氟乙烯的方法 |
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