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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-02
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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汉森制药董事会于2011年9月1日收到公司副总经理石孟先生提交的书面辞职报告。石孟先生因个人原因，请求辞去公司副总经理的职务，不再担任公司任何职务。石孟先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 5.77
3、净资产收益率(%) 3.26
二、不分配不转增 |
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2011-08-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，汉森制药取得了益阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-07-15
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2011半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉森制药2011半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.20
加权平均净资产收益率（%）：3.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.77 |
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2011-07-06
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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汉森制药第二届董事会第三次会议于2011年7月4日召开，审议通过《关于新增超募资金存储专户的议案》、《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-05-24
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公司获得发明专利 |
深交所公告 |
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汉森制药于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种治疗骨伤的蒙药 专利号：200610104067.5 专利类型：发明专利 申请日：2006年08月02日 专利期限：二十年（自申请日起计算） |
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2011-05-16
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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汉森制药2010年度权益分派方案为：每10股派10元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月20日，除权除息日为：2011年05月23日 |
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-16
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-16
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-16
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2011-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉森制药2010年度股东大会于2011年4月21日召开，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等议案 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 12.33
3、净资产收益率(%) 1.53 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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4月21日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议时间：2011年4月21日（星期四）上午9∶00
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011年4月15日
6、登记时间：2011年4月18日上午8∶30-11∶30时，下午14∶00-17∶00时
7、会议审议事项：《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等 |
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2011-03-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度报告及摘要》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2011-03-23
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3月30日召开2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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汉森制药将于2011年3月30日（星期三）上午9∶00-11∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长刘令安先生等人 |
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2011-03-23
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 12.15
3、净资产收益率(%) 10.44
二、每10股派10元（含税）转增10股 |
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2011-03-22
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2010年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，2010年汉森制药母公司实现净利润55,753,315.41元，依据相关规定，同意公司按照以下方案实施分配：
1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,575,331.54元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润50,177,983.87元，加年初未分配利润67,285,946.91元，报告期末公司未分配利润为117,463,930.78元；
3、以2010年12月31日公司总股本74,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），本次利润分配合计74,000,000元，利润分配后，剩余未分配利润43,463,930.78元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司资本公积金由660,168,115.16元减少为586,168,115.16元。
上述利润分配方案实施后，公司总股本由74,000,000股增加至148,000,000股。
本次分配预案已经公司董事会全体成员初步讨论并通过，公司2010年度利润分配及转增股本的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性 |
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2011-03-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉森制药2011年第一次临时股东大会于2011年3月15日召开，审议并通过了关于《公司董事会换届选举》的议案、关于《公司监事会换届选举》的议案、关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案、关于《公司更换审计机构》的议案 |
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2011-03-16
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变更公司药品生产许可证生产范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定及国家食品药品监督管理局《关于做好〈药品生产许可证〉和〈医疗机构制剂许可证〉换发工作的通知》（国食药监安［2010］9号）的通知精神，汉森制药于近日收到了换发后的《药品生产许可证》，具体变更内容如下：
1．编号变更为“湘20100094”；
2．企业类型变更为“上市股份有限公司”；
3．生产范围变更为“片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取）、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酊剂、大容量注射剂、小剂量注射剂、口服溶液剂、酒剂、茶剂、栓剂（含中药提取）。”
公司将根据以上变更内容，提请公司董事会及股东大会审议修订《公司章程》及变更经工商机关登记的经营范围 |
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2011-02-25
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2010年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉森制药2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.94
加权平均净资产收益率（%）：10.48
归属于上市公司股东的每股净资产：12.15 |
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2011-02-23
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2011-03-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-02-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司更换审计机构的议案》 |
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2011-02-23
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3月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年3月15日（星期二）上午9：00
3、会议召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2011年3月9日
5、会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室
6、登记时间：2011年3月11日上午8：30-11：30时，下午14∶00-17∶00时
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司更换审计机构的议案》 |
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2011-01-22
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修正公告 |
深交所公告 |
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汉森制药2011年1月21日公告《独立董事候选人声明（刘仲华）》中，第十九条原内容为“本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。”表述有误。2010年下半年刘仲华先生因工作原因错过了深圳证券交易所安排的独立董事培训课程，暂未取得独立董事资格证书，已报名参加中国证监会授权深圳证券交易所举办的第三十三期上市公司独立董事培训。公司将于此次培训后召开股东大会，审议董事换届等相关事项，敬请投资者关注 |
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2011-01-21
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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汉森制药第一届董事会第十四次会议于2011年1月19日召开，审议通过了关于《风险投资管理制度》的议案、关于《公司董事会换届选举》的议案、关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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