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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-12
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：1.17
净资产收益率(%)：36.27 |
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2015-03-07
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海康威视2015年第一次临时股东大会于2015年3月6日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于国有股股东减/转持国有股的议案》等议案 |
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2015-03-03
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投资者电话会议沟通情况的相关说明暨复牌 |
深交所公告 |
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海康威视于2015年3月2日9：45-11：00在公司会议室召开了投资者电话会议,就部分监控设备遭到网络攻击的事项作进一步沟通和说明。公司总经理胡扬忠,副总经理、董事会秘书郑一波,HSRC(安全应急响应中心)负责人工程师万里;国家互联网应急中心浙江分中心技术保障处副处长厉斌,工程师马骏野出席了会议。
经公司申请,公司股票(证券简称：海康威视,证券代码：002415)于2015年3月3日开市起复牌 |
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2015-03-02
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-02,恢复交易日：2015-03-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州海康威视数字技术股份有限公司拟对部分监控设备遭到网络攻击的事项作出进一步说明，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）于2015年3月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-02
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-02,恢复交易日：2015-03-03 ，2015-03-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 杭州海康威视数字技术股份有限公司拟对部分监控设备遭到网络攻击的事项作出进一步说明，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）于2015年3月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-02
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自2015年3月2日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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杭州海康威视数字技术股份有限公司拟对部分监控设备遭到网络攻击的事项作出进一步说明，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）于2015年3月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年3月2日 |
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2015-03-02
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州海康威视数字技术股份有限公司拟对部分监控设备遭到网络攻击的事项作出进一步说明，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）于2015年3月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-01
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关于部分监控设备遭到网络攻击的情况说明 |
深交所公告，违规 |
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海康威视现发布 |
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2015-02-13
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2015年3月6日下午14：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月5日下午15：00至2015年3月6日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月2日
3、现场会议地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
4、审议事项：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会独立监事的议案》等 |
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2015-02-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举陈宗年先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举龚虹嘉先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举刘翔先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举胡扬忠先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举邬伟琪先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举程天纵先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举丁玮先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举陆建忠先生为公司第三届董事会独立董事；
2.4选举王志东先生为公司第三届董事会独立董事；
3、《关于选举公司第三届监事会独立监事的议案》；
3.1选举程惠芳女士为公司第三届监事会监事；
3.2选举王秋潮先生为公司第三届监事会监事；
4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
5、《关于公司第三届监事会独立监事津贴的议案》；
6、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；
6.1股票发行的种类和面值；
6.2发行规模；
6.3发行方式；
6.4发行对象；
6.5发行时间；
6.6定价方式；
6.7上市地点；
6.8发售原则；
7、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
8、《关于公司在境外公开发行股票募集资金用途的议案》；
9、《关于公司发行H股股票及上市决议有效期的议案》；
10、《关于公司发行H股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》；
12、《关于国有股股东减/转持国有股的议案》；
13、《关于公司外资股东将所持公司A股转为H股相关事项的议案》；
14、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
15、《关于制订H股上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；
16、《关于制订H股上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；
17、《关于制订H股上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；
18、《关于制订H股上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》 |
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2015-01-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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海康威视2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.16
加权平均净资产收益率(%)：35.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.78 |
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2015-01-06
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2014年限制性股票授予完成 |
深交所公告 |
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根据海康威视2014年第一次临时股东大会审议通过的《2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及其摘要,以及二届董事会二十七次会议审议通过的《关于向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会已完成2014年限制性股票的授予工作,现将相关事项予以说明 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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外币汇率波动对公司业务影响 |
深交所公告 |
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针对近期投资者关于外币汇率波动对海康威视海外业务影响的询问,公司现将相关情况说明并公告如下：
随着公司国际业务的高速发展,外汇波动的风险在逐渐增加。自2013年起,公司对外汇风险保持高度关注并加强了控制与管理。公司于2013年10月11日颁布《外汇套期保值管理制度》,并于2014年4月20日召开的董事会通过了《关于2014年开展外汇套期保值交易的议案》,明确2014年度套期保值业务的交易总额,交易目的,拟开展的交易情况等(详见2014年4月22日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于2014年度开展外汇套期保值交易的公告》)。
公司在严格遵循相关外汇套期保值管理原则之基础上,从2014年初起通过远期、掉期及期权类金融衍生工具,针对公司收汇币种进行了汇率锁定,尤其是新兴市场货币。尽管近期欧元区及新兴市场国家货币汇率波动风险加剧,但公司因提前做好了防范工作,有效地控制了风险,减少了汇兑损失,确保了公司出口业务持续稳定的发展。
公司将持续加大力度开拓海外市场,同时做好风险控制。公司对继续扩大海外市场占有率充满信心 |
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2014-12-09
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二届董事会二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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海康威视二届董事会二十八次会议于2014年12月7日召开,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司在境外公开发行股票募集资金用途的议案》等。
公司股票将于2014年12月9日开市起复牌 |
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2014-12-08
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州海康威视数字技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）于2014年12月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-08
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自2014年12月8日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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杭州海康威视数字技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）于2014年12月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-14
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部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
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1、本次回购注销的限制性股票数量为1,005,278股,占回购前公司总股本4,017,223,222股的比例为0.03%。
2、本次回购注销涉及252人,回购注销的限制性股票的授予日期为2012年8月23日。
3、本次回购注销股份的回购价格为5.325元/股,所需资金为5,353,105.35元,资金来源为公司自有资金。
4、截至2014年11月12日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续 |
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2014-10-27
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二届董事会二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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海康威视二届董事会二十七次会议于2014年10月24日召开,审议通过《关于调整2014年限制性股票计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-10-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海康威视2014年第一次临时股东大会于2014年10月21日召开,审议通过了《关于〈2014年限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》、《关于〈2014年限制性股票实施考核办法〉的议案》、《关于追加2014年综合授信业务的议案》等议案 |
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2014-10-16
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.675
2、净资产收益率(%) 22.39 |
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2014-09-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈2014年限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量；
1.3 本次授予的限制性股票分配情况；
1.4 限制性股票的授予；
1.5 限制性股票的解锁；
1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件；
1.7 限制性股票的调整方法与程序；
1.8 激励对象的收益；
1.9 公司与激励对象的权利和义务；
1.10 特殊情况下的处理；
1.11 限制性股票的回购注销；
1.12 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
1.13 本计划的管理、修订和终止；
1.14 信息披露。
2、《关于〈2014年限制性股票实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票计划相关事宜的议案》；
4、《关于追加2014年综合授信业务的议案》；
5、《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司追加提供担保以及为境外全资子公司HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.提供担保的议案》 |
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2014-09-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈2014年限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量；
1.3 本次授予的限制性股票分配情况；
1.4 限制性股票的授予；
1.5 限制性股票的解锁；
1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件；
1.7 限制性股票的调整方法与程序；
1.8 激励对象的收益；
1.9 公司与激励对象的权利和义务；
1.10 特殊情况下的处理；
1.11 限制性股票的回购注销；
1.12 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
1.13 本计划的管理、修订和终止；
1.14 信息披露。
2、《关于〈2014年限制性股票实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票计划相关事宜的议案》；
4、《关于追加2014年综合授信业务的议案》；
5、《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司追加提供担保以及为境外全资子公司HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD. 提供担保的议案》 |
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2014-09-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈2014年限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量；
1.3 本次授予的限制性股票分配情况；
1.4 限制性股票的授予；
1.5 限制性股票的解锁；
1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件；
1.7 限制性股票的调整方法与程序；
1.8 激励对象的收益；
1.9 公司与激励对象的权利和义务；
1.10 特殊情况下的处理；
1.11 限制性股票的回购注销；
1.12 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
1.13 本计划的管理、修订和终止；
1.14 信息披露。
2、《关于〈2014年限制性股票实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票计划相关事宜的议案》；
4、《关于追加2014年综合授信业务的议案》；
5、《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司追加提供担保以及为境外全资子公司HIKVISIONINTERNATIONALCO.,LTD.提供担保的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-16 |
拟披露季报 |
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2014-09-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年10月21日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月20日下午15：00至2014年10月21日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月15日
3、现场会议地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
4、审议事项：《关于〈2014年限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》、《关于〈2014年限制性股票实施考核办法〉的议案》、《关于追加2014年综合授信业务的议案》等议案 |
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2014-09-26
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2014年限制性股票计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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海康威视于今日获悉,公司报送的2014年限制性股票计划(草案)已经中国证券监督管理委员会备案无异议。
公司将根据证监会的有关反馈意见,对草案部分内容进行相应修订,于近期召开董事会审议修订后的《杭州海康威视数字技术股份有限公司2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要,并同时发起召开2014年第一次临时股东大会审议2014年限制性股票计划的相关事项 |
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2014-09-22
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限制性股票计划首期第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次公司限制性股票计划首期第一个解锁期解除限售的股份数量为5,244,231股,占目前公司总股本的0.13%。
2.本次申请解除股份限售的股东人数为550人。
3.本次解除限售的股份上市流通日期为2014年9月24日 |
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2014-09-17
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为全资子公司海康科技追加提供担保以及为境外全资子公司海康香港国际提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海康威视于2014年4月20日公司召开的二届二十二次董事会会议一致通过了《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》,为全资子公司杭州海康威视科技有限公司(以下简称“海康科技”)提供最高额不超过20亿元的连带责任担保。
海康科技是公司主要的生产基地,由于其规模的不断扩大,生产资金需求量日益增加,为满足海康科技生产经营发展的正常需要,公司将为海康科技就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式追加提供不超过15亿元的连带责任担保,担保期限自股东会通过之日生效起十二个月内有效。
同时,为解决公司境外全资子公司HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD. (以下简称“海康香港国际”)的资金需求,公司将为海康香港国际就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过美金3000万元(约折合人民币18,450万)额度的连带责任担保,担保期限自股东会通过之日生效起十二个月内有效 |
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2014-09-17
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二届董事会二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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海康威视二届董事会二十四次会议于2014年9月15日召开,审议通过《关于限制性股票计划首期第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于追加2014年综合授信业务的议案》等议案 |
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2014-09-03
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2014年限制性股票计划(草案)获得国务院国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，其它 |
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海康威视实际控制人中国电子科技集团公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司实施第二期限制性股票激励计划的批复》(国资分配[2014]845号),主要内容如下：
一、原则同意杭州海康威视数字技术股份有限公司实施第二期限制性股票激励计划;
二、原则同意海康威视第二期限制性股票激励计划的业绩考核目标 |
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