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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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4月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年4月16日下午14:00；
（2）网络投票时间：2012年4月15日-2012年4月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2012年4月15日15:00至2012年4月16日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年4月12日
6、登记时间：2012年4月12日至2012年4月15日期间每个工作日的9:00-17:30
7、审议事项：《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱施德预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损7000万元-8000万元 |
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2012-03-30
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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爱施德于2012年3月9日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》，并于2012年3月10日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快将修订后的《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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爱施德第二届董事会第二十一次会议于2012年3月21日召开，审议通过《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
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2012-03-10
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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爱施德于2012年3月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱施德2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率（%）：8.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.32 |
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2012-02-17
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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爱施德第二届董事会第十九次会议于2012年2月16日召开，审议通过《财务负责人管理制度》、《风险投资管理制度》 |
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2012-01-31
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱施德修正后的业绩预告：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利35817.75万元-41787.38万元，比上年同期下降30%-40% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-13
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股权质押 |
深交所公告 |
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爱施德于12月9日接到公司股东深圳市全球星投资管理有限公司通知，全球星投资将其持有的公司3800万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的3.80%）质押给五矿国际信托有限公司，为其向五矿国际信托有限公司融资提供担保。相关质押登记手续已于2011年12月2日办理完毕，质押期限自2011年12月2日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2011-11-29
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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爱施德第二届董事会第十八次会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-11-23
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股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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爱施德根据有关规定，于2011年11月21日完成了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，现将有关情况予以公告 |
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2011-11-11
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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爱施德第二届董事会第十七次会议于2011年11月10日召开，审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-11-01
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2011年中期转增，10转增10登记日 ，2011-11-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-11-01
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资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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爱施德2011年半年度资本公积金转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年11月7日，除权除息日为：2011年11月8日 |
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2011-11-01
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2011年中期转增，10转增10转增上市日 ，2011-11-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-11-01
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2011年中期转增，10转增10除权日 ，2011-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 8.47
3、净资产收益率(%) 8.18 |
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2011-10-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱施德2011年第一次临时股东大会于2011年10月11日召开，审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-14
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱施德2011年第二次临时股东大会于2011年9月13日召开，审议通过《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2011-08-31
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2011年第一次临时股东大会延期 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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爱施德于2011年8月18日刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，原定于2011年9月2日召开2011年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2011年9月2日下午14:00，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月1日下午15:00至2011年9月2日下午15:00期间的任意时间。
因公司工作安排原因，公司董事会拟将2011年第一次临时股东大会的召开日期延期至2011年10月11日，即现场会议召开时间为2011年10月11日下午14:00，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2011年10月10日下午15:00至2011年10月11日下午15:00期间的任意时间。
原《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》中已公告的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变 |
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2011-08-26
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9月13日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议地点：公司会议室
3、表决方式：现场表决
4、现场会议时间：2011年9月13日下午2:00点
5、股权登记日：2011年9月5日
6、登记时间：2011年9月6日至9月9日期间每个工作日的9:00-17:30
7、审议事项：《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 8.22
3、净资产收益率(%) 5.17
二、每10股转增10股 |
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2011-08-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2011-08-22
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2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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爱施德预约于2011年8月26日披露2011年半年度报告，为充分保护广大投资者的利益，现将公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下：
鉴于公司目前资本公积金较高并结合公司未来发展和股本扩张的需要，董事会拟提出的2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本股493,300,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为986,600,000股。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司董事会半数以上董事对该分配预案签署书面确认文件，承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时，投赞成票。
该初步预案尚未提交公司董事会正式审议。公司2011年半年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准 |
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2011-08-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审 议）
2、审议《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-08-18
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9月2日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2011年9月2日下午14:00
（2）网络投票时间：2011年9月1日-2011年9月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2011年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2011年9月1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年8月26日
6、登记时间：2011年8月29日至9月1日期间每个工作日的9:00～17:30
7、审议事项：《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-08-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审 议）
2、审议《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2011-08-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-11 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审 议）
2、审议《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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