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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-08
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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爱施德2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。
股权登记日为：2014年7月14日; 除权除息日为：2014年7月15日 |
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-02
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第三届董事会第十三次(临时)会议决议 |
深交所公告，其它 |
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爱施德第三届董事会第十三次(临时)会议于2014年6月30日召开,审议通过了《关于续办<中华人民共和国增值电信业务经营许可证>的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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拟收购山东三际电子商务有限公司等公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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爱施德与受同一实际控制人徐桂琴女士控制下的山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司于2014年6月25日签署了《投资备忘录》,公司拟通过公司或下属企业分阶段收购标的公司90%股权。
目前对于本次投资交易的具体细节,双方正在沟通协商中。公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。
本次所签署《投资备忘录》仅为合作意向,对于涉及具体项目的合作协议内容,交易各方后期将在尽职调查、审计、评估工作结束后另行协商确定,并订立正式合作协议。
《投资备忘录》尚未经公司董事会或股东大会审议通过,待正式签订合作协议时,公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。
本次交易不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-06-19
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第三届董事会第十二次(临时)会议决议 |
深交所公告，其它 |
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爱施德第三届董事会第十二次(临时)会议于2014年6月17日召开,审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-06-11
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优友电子商务(深圳)有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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公司于2014年5月19日召开第三届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司优友电子商务(深圳)有限公司的议案》,同意以自有资金出资500万人民币,在深圳市前海深港合作区设立全资子公司优友电子商务(深圳)有限公司。
近日,优友电子商务(深圳)有限公司完成了工商注册登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2014-06-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,委托理财 |
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爱施德2013年年度股东大会于2014年6月6日召开,审议通过了《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-27
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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爱施德于2014年5月26日发布了《重大事项停牌公告》,因公司正在筹划股权激励计划事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月26日开市起停牌。
根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规定,目前公司推出股权激励计划因个别条件尚未成熟,为保护投资者及公司利益,公司决定延后推出股权激励计划。待相关条件成熟后,公司将再推出股权激励计划,届时公司将及时履行信息披露义务。
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月27日开市起复牌 |
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2014-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 爱施德正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月26日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后，公司股票将于2014年5月29日开市起复牌 |
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2014-05-26
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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爱施德正在筹划股权激励计划事宜,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月26日开市起停牌,待公司在指定媒体披露相关公告后,公司股票将于2014年5月29日开市起复牌 |
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2014-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-05-27 ，2014-05-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 爱施德正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月26日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后，公司股票将于2014年5月29日开市起复牌 |
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2014-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-05-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 爱施德正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月26日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后，公司股票将于2014年5月29日开市起复牌 |
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2014-05-23
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收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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爱施德于2014年5月19日与湖南耘州投资有限公司签署了《股权转让协议书》。公司以人民币叁仟万元收购湖南耘州投资持有控股子公司北京酷人通讯科技有限公司的30%股权。本次收购完成后,公司将实现对酷人通讯的100%控股。
按照《协议书》要求,酷人通讯完成了工商变更登记手续,公司已向湖南耘州投资支付了本次股权收购款3,000万人民币,并取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》 |
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2014-05-21
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第三届董事会第十一次(临时)会议决议 |
深交所公告，重大合同 |
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爱施德第三届董事会第十一次(临时)会议于2014年5月19日召开,审议通过了《关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的议案》、《关于签署<股权转让协议书>的议案》、《关于投资设立全资子公司优友电子商务(深圳)有限公司的议案》、《关于向工信部申请变更移动通信转售业务覆盖范围的议案》 |
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2014-05-16
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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爱施德于2014年5月14日接到控股股东深圳市神州通投资集团有限公司通知,神州通投资于2014年5月14日将其持有公司无限售条件的流通股47,650,000股质押给国金证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务;本次股份质押初始交易日为2014年5月14日,购回交易日为2015年5月14日,总购回期限为365天 |
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2014-05-13
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间： 2014年6月6日下午两点开始
3、登记时间：2014年6月5日上午8：30-12：00;下午14：00-17：30
4、会议投票方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年5月30日
6、会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼公司A会议室
7、审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2014-05-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会报告》；
2、审议《2013年度财务决算报告》；
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；
7、审议《关于确认2013年董事长和原副董事长薪酬的议案》；
8、审议《关于调整2014年董事薪酬的议案》；
9、审议《2013年度监事会报告》；
10、审议《关于2014年对资金进行综合管理的议案》；
11、审议《关于2014年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
12、审议《关于2014年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
13、审议《关于2014年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
14、审议《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
15、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》；
16、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
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2014-05-08
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拟收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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爱施德控股子公司北京酷人通讯科技有限公司于2009年1月5日在北京市设立,由公司与湖南耘州投资有限公司双方合资经营,注册资金为人民币1000万元,其中公司占70%股权,湖南耘州投资占30%股权。
公司与湖南耘州投资于2014年5月7日签署了《股权转让意向书》。公司拟收购湖南耘州投资持有的控股子公司酷人通讯30%股权。本次收购完成后,公司将实现对酷人通讯的100%控股。
本次股权交易的最终收购价格,将根据酷人通讯的最终审计结果,并需经公司董事会审议通过后方可正式实施。
目前对于本次收购股权交易的具体细节,双方正在沟通协商中。公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务 |
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2014-05-07
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2014年5月6日,爱施德董事会收到独立董事左迅生先生提交的书面辞职申请。左迅生先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时也一并辞去董事会战略委员会和董事会提名委员会委员的职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于左迅生先生辞去独立董事职务后,将导致公司董事会中独立董事人数所占比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求,因此左迅生先生的辞职申请需在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,左迅生先生仍将履行独立董事职责。公司将尽快完成独立董事的补选和相关后续工作 |
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2014-04-29
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2014年4月25日,爱施德监事会收到公司监事张鹏先生提交的书面辞职申请。张鹏先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于张鹏先生辞去监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,张鹏先生的辞职申请需在公司选举出新的监事后生效。在此之前,张鹏先生仍将履行监事职责。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.1 |
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2014-04-22
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举办2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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爱施德定于2014年4月24日下午15：00至17：00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可以登陆公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-04-16
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北京酷真数码科技有限公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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爱施德于2014年3月12日召开第三届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于对全资子公司北京酷真数码科技有限公司增资的议案》,同意以自有资金对全资子公司北京酷真数码科技有限公司增资1,500万元人民币。本次增资完成后,酷真数码的注册资本由500万元人民币变更为2,000万元人民币,公司仍持有酷真数码100%股权。
近日,公司向酷真数码增资的相关手续已经办理完毕,酷真数码变更了公司名称,完成了工商变更登记手续,并取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《企业法人营业执照》。具体变更(备案)信息如下：
变更后企业名称：优友科技(北京)有限责任公司
变更后注册资本：2000万元 |
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2014-04-08
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与中国移动签署《移动通信转售业务合作协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年4月3日,爱施德签收了与中国移动通信有限公司签署的《移动通信转售业务合作协议》,双方就移动转售业务进行约定,现将主要内容予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱施德预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,000万元-9,000万元 |
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2014-03-25
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媒体报道的澄清说明 |
深交所公告，其它 |
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公司因公共传媒出现对公司的报道,现对相关内容说明如下：
2014年3月21日,有关公共媒体刊登了名为《虚拟运营商爱施德董事长与工信部司长打通第一个170电话》的报道,部分网站进行了转载,文中主要提到以下事项：
传闻1：已获得移动通信转售业务牌照的爱施德董事长黄文辉,用开通的第一个170号码向工信部通信发展司司长闻库汇报了虚拟运营商首个170号码实现通话的喜讯。
传闻2：目前该业务的支撑系统已趋于完善,近期爱施德将启动170手机号码试商用的预约活动,预约活动将以用户友好体验为主,正式的放号时间约在5月1日左右。
传闻3：近期爱施德将会推出以“自由”为内涵的C端用户品牌,在产品策略上突出跨界业务融合,设计理念将更开放、更自由;在渠道策略方面,在线下60000多家渠道优势基础上,重点打造线上电商平台。
针对上述报道,公司说明如下：
传闻1、2、3属实。
公司股票将于2014年3月25日开市起复牌 |
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2014-03-24
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24,恢复交易日：2014-03-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于深圳市爱施德股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：爱施德，证券代码：002416）于2014年3月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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