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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-13
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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三元达于2011年9月13日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，公司以人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2011年9月14日起至2012年3月13日止）。
现公司已于2012年3月12日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三元达2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率（%）：7.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.80 |
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2012-02-11
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子公司签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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三元达于2010年12月2日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十一次会议、于2010年12月20日召开了2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用方式的议案》：同意使用“数字电视无线覆盖设备扩能项目”部分募集资金（670万元）变更为与合作方合资设立福建三元达通信科技有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核定名称为准）的方式实施，剩余募集资金（2,496.28万元）仍按照原披露的使用计划投入募投项目。福建三元达通信科技有限公司的注册资本为1000万元人民币。投资各方的出资方式和出资额为：公司出资人民币670万元；梁开明出资人民币330万元。现该子公司已于2011年12月31日在厦门市工商行政管理局完成工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》，公司正式名称为：福建三元达广电科技有限公司。
为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该子公司及公司连同太平洋证券股份有限公司于2012年2月9日与交通银行股份有限公司厦门滨北支行签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-01-07
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子公司签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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三元达于2011年8月20日召开了第二届董事会第五次会议、于2011年9月9日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》，公司拟在西安分别使用超募资金5,000万元和6,400万元设立全资子公司--西安三元达通讯技术研究院（暂定名，以工商登记注册的名称为准）和控股子公司--西安三元达海天天线有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准）。现该两家子公司已分别于2011年11月29日和2011年12月9日在西安市工商行政管理局完成工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》。 为规范募集资金管理，根据规定，前述两家子公司及公司连同太平洋证券股份有限公司于2011年12月21日与交通银行西安科技路支行分别签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-09
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全资子公司完成工商登记注册事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三元达于2011年8月20日召开了第二届董事会第五次会议、于2011年9月9日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》，公司拟在西安新设全资子公司--西安三元达通讯技术研究院。研究院注册资本5,000万元，拟由公司采用超募资金现金出资5,000万元，持有研究院100%股权。该全资子公司已于2011年11月29日在西安市工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了《企业法人营业执照》 |
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2011-11-26
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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三元达第二届董事会第十次会议于2011年11月25日召开，审议通过《关于制定<福建三元达通讯股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于聘任吴正潘先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《关于调整内部管理机构的议案》 |
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2011-11-18
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2011年第三次临时股东大会于2011年11月17日召开，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于修订<公司授权管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 4.43 |
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2011-10-29
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11月17日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年11月17日上午9:30-11:30，会期半天。
2、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室
3、会议方式：现场投票
4、股权登记日：2011年11月11日
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：2011年11月15日、16日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、审议事项：《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于修订<公司授权管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-10-29
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
2、《关于修订<公司授权管理制度>的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-10-13
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(002417) 三元达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 10794997.29 7675.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 9691782.00 21490.00
海通证券股份有限公司淮南田大路证券营业部 5730155.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 5553630.00
机构专用 4434730.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司郑州郑州紫荆山路证券营业部 3195609.05
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 460500.00 3070000.00
机构专用 3070000.00
机构专用 2676762.37
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 9691782.00 21490.00
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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三元达第二届董事会第八次会议于2011年9月22日召开，审议通过公司编制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、公司《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-09-14
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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三元达第二届董事会第七次会议于2011年9月13日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-09-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2011年第二次临时股东大会于2011年9月9日召开，审议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金的议案》、《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-09-03
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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三元达第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司以人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2011年3月3日起至2011年9月2日止）。现公司已于2011年9月2日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户 |
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2011-08-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用超募资金补充募投项目资金的议案》；
2、《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》；
3、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用超募资金补充募投项目资金的议案》；
2、《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》；
3、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-24
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9月9日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月9日上午9:30-11:30，会期半天。
2、会议地点：福州市铜盘路软件园c区28号楼，一层会议室
3、会议方式：现场投票
4、股权登记日：2011年9月5日
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：2011年9月7日、8日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、审议事项：《关于使用超募资金补充募投项目资金的议案》、《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》、《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-17
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公司监事缴纳罚金 |
深交所公告 |
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三元达股东、监事钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股票过程中，因操作失误，买入公司股票，出现短线交易的情形。事后钟盛兴先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。钟盛兴先生于2011年7月8日，已将由短线交易产生的收益人民币5600元上交公司，并于2011年7月12日做出自愿承诺，将不再买卖公司股票的锁定期由六个月期限延长至一年，即承诺从2011年7月8日至2012年7月7日期间不再买卖公司股票。为了进一步表明认真纠错的态度，钟盛兴先生自愿于2011年8月16日以本次误买卖公司股票金额的10%的比例，再向公司上交了人民币12.08万元（15.10×40000×2×10%=120800元）作为罚金 |
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2011-07-13
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公司监事承诺延长锁定 |
深交所公告 |
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三元达股东、监事钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股票过程中，因操作失误，买入公司股票，出现短线交易的情形。事后钟盛兴先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺在未来六个月内不再买卖公司股票。现钟盛兴先生自愿将六个月期限延长至一年，即承诺从2011年7月8日至2012年7月7日期间不再买卖公司股票，若在承诺期内发生买卖公司股票行为，钟盛兴先生同意将所得收益上交公司并承担一定比例的违约金 |
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2011-07-09
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公司监事短线交易 |
深交所公告 |
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三元达收到公司股东、监事钟盛兴先生的通知，钟盛兴先生于2011年7月7日在减持公司股票过程中，因操作失误，买入公司股票，出现短线交易的情形。本次买卖行为发生当日，钟盛兴先生即向公司董事会报告了相关情况，并积极配合公司调查及处置。
公司股东、监事钟盛兴先生2011年7月7日由二级市场卖出公司股票110000股，卖出股票平均价格为15.05元/股；同日（2011年7月7日），因操作失误，钟盛兴先生买入公司股票40000股，该笔交易价格为15.10元/股，此操作构成了短线交易。当日（7月7日），钟盛兴先生由二级市场又卖出公司股票117450股，卖出股票平均价格为15.24元/股，与当日买入行为又构成一次短线交易。钟盛兴先生由于操作失误买卖公司股票行为所形成的事实违反了《证券法》第47条的规定。
钟盛兴先生第一次短线交易未产生收益，第二次短线交易产生收益5600元，公司已将本次收益收回。钟盛兴先生承诺在未来六个月内不再买卖公司股票 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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