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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-22
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2012年第二次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过《关于申请信托借款额度的议案》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-12-05
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年12月21日上午9：30，会期半天
2、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼公司一层会议室
3、会议方式：现场投票
4、股权登记日：2012年12月14日
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：2012年12月18日、19日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
7、审议事项：《关于申请信托借款额度的议案》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 4.4 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.2
3、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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(002417) 三元达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 11608556.66
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3628945.50 101322.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2468400.00
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 2237341.70
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 2178000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 3654224.00
东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 20250.00 2958978.65
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 1349571.18
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 156679.00 1021808.00
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 23832.00 996416.53
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2012-07-25
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三元达第二届董事会第十四次会议于2012年7月24日召开，审议通过《关于公司全资子公司为公司另一家控股子公司提供担保的议案》 |
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2012-06-30
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2012年第一次临时股东大会于2012年6月29日召开，审议通过《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法>的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三元达于近日完成了工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的注册号为350000100004462的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本均由人民币18,000万元变更为27,000万元。增加经营范围“工程建设监理、工程招标代理”。其它事项未变更 |
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2012-06-15
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召开2012年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据公司第二届董事会第十三次会议决议，三元达将于2012年6月29日在公司召开公司2012年第一次临时股东大会。2012年6月14日，公司收到公司股东黄国英先生提议在本次股东大会上增加临时议案的申请，提议将《关于修改公司章程的议案--增加经营范围》提交公司2012年第一次临时股东大会，增加的经营范围为：通信电源及设备。
经公司董事会审议，同意将上述议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。除增加上述议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2012-06-13
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6月29日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年6月29日上午9：30，会期半天
2、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼公司一层会议室，
3、会议方式：现场投票
4、股权登记日：2012年6月21日
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：2012年6月26日、27日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
7、审议事项：《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法>的议案》、《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-05-24
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2011年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三元达2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派权益登记日为：2012年5月30日，除权除息日为：2012年5月31日 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-22
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5月25日举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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三元达决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/002417/，利用上述互动平台，公司将于2012年5月25日下午15：00-17：00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次集体接待日的人员有： 董事长兼总经理黄国英先生、副总经理邱晖女士、董事会秘书兼副总经理陈嘉女士 |
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2012-05-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2011年年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-27
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2011年年报更正公告 |
深交所公告，其它 |
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三元达于2012年4月26日刊登公司2011年年度报告，经事后核查，发现由于公司工作人员疏忽，将天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告天健正信审（2012）GF字第020006号正文内容粘贴错误，现对公司2011年年度报告中披露的相关内容予以更正 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 7.58
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 1.26 |
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2012-04-26
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5月17日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月17日上午9：30，会期半天
2、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼公司一层会议室
3、会议方式：现场投票
4、股权登记日：2012年5月10日
5、会议召集人：公司董事会
6、 登记时间：2012年5月14日、15日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；
7、审议事项：《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、 《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《公司2012年申请银行最高授信额度的议案》；
8、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
9、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、《关于董事津贴调整的议案》；
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-14
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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三元达第二届董事会第十一次会议于2012年3月13日召开，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
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2012-03-13
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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三元达于2011年9月13日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，公司以人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2011年9月14日起至2012年3月13日止）。
现公司已于2012年3月12日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户 |
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