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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0672
净资产收益率(%)：1.03 |
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2015-04-22
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重大资产重组停牌进展公告(十二) |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-04-17
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重大资产重组停牌进展公告(十一) |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-04-10
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重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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达实智能现发布(十) |
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2015-04-02
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重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-03-26
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重大资产重组停牌进展公告(八) |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-03-25
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月24日召开董事会会议,会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2015-03-21
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关于控股股东变更工商注册信息的公告 |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-03-19
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重大资产重组停牌进展公告(七) |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-03-12
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关于2014年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-03-12
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重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-03-11
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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达实智能第五届董事会第十九次会议于2015年3月9日召开,审议通过了《关于合资设立节能环保服务公司的议案》 |
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2015-03-07
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5086
2、净资产收益率(%) 11.16 |
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2015-03-07
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年3月30日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议《2014年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》等事项 |
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2015-03-07
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度报告全文及摘要》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于2015年度监事薪酬的议案》 |
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2015-03-05
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重大资产重组停牌进展公告(五) |
深交所公告 |
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达实智能现发布 |
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2015-02-27
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重要合同签约 |
深交所公告 |
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近日,深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与信利(惠州)智能显示有限公司(以下简称“甲方”或“信利(惠州)”)签署了《中央空调能源站及水蓄冷系统节能服务合同》(以下简称“节能服务项目”),负责合同约定范围内的投资、节能方案设计、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节约量确认及保证、维修维护等。合同金额为人民币126,700,000元 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-26
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重大资产重组停牌进展公告(四) |
深交所公告 |
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公司正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,重组工作在进一步推进中,公司将督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,按照承诺的期限向深圳交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于该事项存在不确定性,公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2015-02-12
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重大资产重组进展暨延期复牌 |
深交所公告 |
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达实智能股票自停牌以来,公司及各相关方正在积极推动各项工作,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。公司原计划在2015年2月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。但由于本次重大资产重组交易涉及到的主体较多及重组方案涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认,公司及相关中介机构预计无法在2015年2月17日前完成本次重大资产重组的相关准备工作,具体交易细节也仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月17日开市时起继续停牌。
公司承诺：本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月,即承诺在2015年4月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌 |
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2015-02-11
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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达实智能第五届董事会第十七次会议于2015年2月10日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-02-05
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重大资产重组停牌进展公告(二) |
深交所公告 |
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目前,达实智能及各相关方正在积极推动各项工作,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。鉴于该事项存在不确定性,公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌 |
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2015-02-05
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第二期限制性股票激励计划首次授予完成 |
深交所公告 |
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根据《深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》,达实智能董事会已完成第二期限制性股票激励计划的首次授予工作,现将有关事项予以公告 |
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2015-01-31
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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达实智能2015年第二次临时股东大会于2015年1月30日召开,审议通过了《关于全资子公司物业改扩建的议案》 |
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2015-01-29
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重大资产重组停牌进展(一) |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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达实智能因拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年1月8日开市起停牌。2015年1月22日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项。
2015年1月27日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。目前,公司及各相关方正在积极推动各项工作,鉴于该事项存在不确定性,公司股票仍将继续停牌 |
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2015-01-28
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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达实智能第五届董事会第十六次会议于2015年1月27日召开,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》 |
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2015-01-27
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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达实智能董事会于2015年1月26日收到独立董事包德元先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神,包德元先生请求辞去公司独立董事之职,同时辞去第五届董事会战略发展委员会的委员职务。辞职后包德元先生不再担任公司任何职务。
鉴于包德元先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定,在股东大会选出新的独立董事之前,包德元先生仍将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求继续履行独立董事职责。公司将尽快完成公司新任独立董事的选聘工作。包德元先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作 |
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2015-01-22
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筹划重大资产重组的停牌公告 |
深交所公告 |
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达实智能因拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年1月8日开市起停牌。现已确认该事项构成重大资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性,为了避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,经公司申请,公司股票自2015年1月22日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过一个月,即最晚将在2015年2月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案 |
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2015-01-20
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控股子公司使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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达实智能控股子公司北京达实德润能源科技有限公司于2015年1月16日通过网上银行购买了招商银行股份有限公司的《招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划（产品代码：1288）》，使用800万元人民币自有资金购买了保本型的理财产品 |
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