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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-06-30
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《第五届董事会第一次会议决议公告》的补充公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-06-27
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-06-16
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-06-13
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关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-06-11
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关于诉讼事项的公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-06-02
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于审议公司2014年度报告及摘要的议案
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配的预案
6 关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案
7 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
8 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.1 关于提名刘革新先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.2 关于提名程志鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.3 关于提名潘慧女士为第五届董事会非独立董事的议案
8.4 关于提名刘思川先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.5 关于提名黄复兴先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.6 关于提名张腾文女士为第五届董事会非独立董事的议案
9 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.1 关于提名王广基先生为第五届董事会独立董事的议案
9.2 关于提名张涛先生为第五届董事会独立董事的议案
9.3 关于提名李越冬女士为第五届董事会独立董事的议案
10 关于确定公司第五届董事会成员报酬的议案
11 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
11.1 关于提名万鹏先生为第五届监事会股东代表监事的议案
11.2 关于提名贺国生先生为第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2015-06-02
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-05-30
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关于召回银杏叶片的公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-05-23
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关于公司董事会换届推荐候选人的公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-05-14
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关于中诚信对科伦药业2012年公司债券跟踪评级报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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科伦药业现发布 |
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2015-05-05
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公开发行2012年公司债券(第一、二期)受托管理事务报告(2014年度) |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-05-04
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2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2015) |
深交所公告，其它 |
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科伦药业现发布 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.29
净资产收益率(%)：1.90 |
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2015-04-23
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关于收到《中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-04-17
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关于使用募集资金购买银行结构性存款产品的进展公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-04-14
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关于立案进展情况暨风险提示性公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-04-09
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关于举行2014年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-04-09
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关于注射用乳糖酸阿奇霉素/氯化钠注射液获批件的公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.39
净资产收益率(%)：9.78 |
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2015-03-25
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公司与成都珈胜能源有限公司之间投资合同纠纷终审判决结果 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布四川科伦药业股份有限公司关于的公告 |
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2015-03-21
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-03-14
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关于立案进展情况暨风险提示性公告 |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-03-13
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司现发布 |
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2015-03-02
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2012年公司债券(第二期)“12科伦02”2015年付息公告 |
深交所公告 |
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按照《四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.40%。每手面值1,000元,每张面值100元,每10张面值1,000元的本期债券派发利息为54.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为43.20元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为48.60元。
1、债权登记日为2015年3月5日
2、除息日为2015年3月6日
3、付息日为2015年3月6日
4、下一付息期起息日为2015年3月6日
5、下一付息期票面利率为5.40% |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-26
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反舞弊制度(2015年2月) |
深交所公告 |
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科伦药业现发布 |
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2015-02-25
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使用自有资金购买企业金融结构性存款产品 |
深交所公告 |
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2015年2月16日,科伦药业使用自有资金10,000万元与兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”) 签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,购买了企业金融结构性存款产品 |
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2015-02-25
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收到中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具市场自律处分意见书》 |
深交所公告 |
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科伦药业于2015年2月16日(【2015】2号),现就相关事项予以公告 |
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2015-02-17
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案
2关于选举董事及确定其报酬的议案
3关于选举监事及确定其报酬的议案 |
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