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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-26
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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科伦药业定于2013年3月29日下午15：00-17：00。
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。
公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事/总经理程志鹏先生、副总经理陈得光先生等 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、关于审议公司2012年度报告及摘要的议案；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配的预案；
6、关于预计公司2013年度日常销售关联交易情况的议案；
7、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案；
8、关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案；
9、关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案；
10、关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.11
二、每10股派2.5元（含税） |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2013年4月9日下午14：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15：00至2013年4月9日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2013年4月3日
3、现场会议召开地点：成都市一环路西一段119号成都千禧酒店会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年4月4日、5日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
7、审议事项：关于审议公司2012年度报告及摘要的议案、2012年度财务决算报告、2012年度利润分配的预案等 |
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2013-03-18
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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科伦药业近日收到保荐机构国金证券股份有限公司《关于更换四川科伦药业股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市持续督导之保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人隋英鹏先生因工作变动原因，不宜继续从事对科伦药业的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现委派保荐代表人吴承达先生接替隋英鹏先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，科伦药业持续督导保荐代表人为张胜先生、吴承达先生，持续督导期至相关法律法规规定截止时间 |
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2013-03-08
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2012年公司债券（第二期）发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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本期公司债券发行工作已于2013年3月7日结束，发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为0.1亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.1亿元人民币，占本期债券发行总量的0.909%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为10.9亿元人民币。最终网下实际发行数量为10.9亿元人民币，占本期债券发行总量的99.091% |
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2013-03-06
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2012年公司债券（第二期）票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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科伦药业发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1077号文批准。
2013年3月5日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.4% |
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2013-03-04
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2012年公司债券（第二期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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1、科伦药业（发行人）公开发行不超过人民币26亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1077号文核准。
科伦药业本次债券采取分期发行的方式，其中四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行规模为11亿元。
2、本期债券发行规模为11亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计1,100万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券债项评级为AA+。
4、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请，本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。
5、本期债券无担保。
6、本期债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，票面利率询价区间为5.40%-6.00%。存续期内后2年的票面利率为前3年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
8、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为0.1亿元，网下预设发行规模为10.9亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为0.909%和99.091%。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101698”，简称为“12科伦02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112153”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
11、本次发行接受投资者网上认购的起始日期以及网下认购的起始日期：2013年3月6日 |
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2013-02-22
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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科伦药业第四届董事会第七次会议于2013年2月21日召开，审议通过了《关于公司债券第二期发行的具体事项的议案》 |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科伦药业2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：2.27
加权平均净资产收益率：13.10%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：18.34 |
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2013-01-28
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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科伦药业第四届董事会第六次会议于2013年1月26日召开，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 |
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2013-01-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科伦药业2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日召开，审议通过了《关于收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权的议案》、《关于增资科伦国际发展有限公司的议案》、《关于公司注册发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
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2013-01-09
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年1月15日上午10:00时
2、会议地点：成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、登记时间：2013年1月10日-2013年1月14日(上午9：00-11：30，下午1：30-4：30)
6、股权登记日：2013年1月9日
7、审议事项：关于收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权的议案、关于增资科伦国际发展有限公司的议案、关于《公司注册发行非金融企业债务融资工具》的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年1月15日上午10:00时
2、会议地点：成都市青羊区百花西路36号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年1月9日
7、登记时间：2013年1月10日-2013年1月14日(上午9：00-11：30，下午1：30-4：30)
8、审议事项：关于收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权的议案、关于增资科伦国际发展有限公司的议案、关于《公司注册发行非金融企业债务融资工具》的议案 |
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2012-11-26
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2012年公司债券（第一期）上市公告书 |
深交所公告，再融资预案 |
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证券简称：12科伦01
证券代码：112126
发行总额：15亿元
上市时间：2012年11月27日
上市地点：深圳证券交易所
主承销商、上市推荐机构：国金证券股份有限公司 |
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2012-11-20
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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科伦药业第四届董事会第四次会议于2012年11月17日召开，审议通过了《关于贵州科伦吸收合并贵州金伦暨注销贵州金伦的议案》、《关于聘任公司副总经理及确定其报酬的议案》 |
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2012-11-07
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2012年公司债券（第一期）发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1077号文核准，科伦药业获准向社会公开发行面值不超过26亿元（含26亿元）的公司债券。
根据《四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券发行规模15亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2012年11月6日结束，发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为0.2亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.2亿元人民币，占本期债券发行总量的1.333%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为14.8亿元人民币。最终网下实际发行数量为14.8亿元人民币，占本期债券发行总量的98.667% |
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2012-11-03
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2012年公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
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科伦药业发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1077号文批准。
2012年11月2日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.60%。
本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上发行1天时间，具体时间是2012年11月5日，本期债券网上发行代码为“101692”、简称“12科伦01”；网下发行2天时间，具体时间是2012年11月5日至-2012年11月6日 |
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2012-11-01
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2012年公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、科伦药业公开发行不超过人民币26亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1077号文核准。
2、本期债券发行规模为15亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计1,500万张，发行价格为100元/张。
3、经中诚信证券评估有限公司评级，发行人本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，票面利率询价区间为5.40%-5.90%。存续期内后2年的票面利率为前3年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。
7、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为0.2亿元，网下预设发行规模为14.8亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为1.333%和98.667%。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101692”，简称为“12科伦01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101692”将转换为上市代码“112126”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续。本期债券仅在深圳证券交易所上市，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。
11、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年11月5日 |
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2012-10-30
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.6
2、每股净资产(元) 17.67
3、净资产收益率(%) 9.39 |
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2012-10-19
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关于举行2012年半年报告网上集体说明会公告 |
深交所公告 |
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科伦药业将于2012年10月24日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司2012年半年报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），或者公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S证券代码/）参与本次网上集体说明会活动。
出席本次说明会的人员有董事、总经理程志鹏等人 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.96
2、每股净资产(元) 17.03
3、净资产收益率(%) 5.73
二、不分配不转增 |
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2012-08-17
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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科伦药业于2012年8月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1077号），核准公司向社会公开发行面值不超过26亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行规模不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，实施本次发行公司债券相关事宜 |
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2012-07-27
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科伦药业2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.96
加权平均净资产收益率（%）：5.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：17.04 |
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2012-07-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科伦药业2012年第二次临时股东大会于2012年7月16日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》等议案 |
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2012-07-11
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7月16日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年7月16日上午9:00时；
2、会议地点：公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：现场召开；
5、股权登记日：2012年7月10日；
6、登记时间：2012年7月10日-2012年7月13日(上午9：00-11：30，下午1：30-4：30)；
7、审议事项：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案、关于修订公司《章程》的议案等 |
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2012-07-02
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2012年度第一期短期融资券和中期票据发行结果 |
深交所公告，短期融资券,再融资预案 |
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科伦药业2012年度第一期中期票据和第一期短期融资券分别于2012年6月26日、27日完成发行，募集资金均已分别于2012年6月27日、28日全额到账。
本期短期融资券和中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果予以公告 |
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2012-06-29
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7月16日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2012年7月16日上午9:00时
2.会议地点：成都市青羊区百花西路36号公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场召开
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2012年7月10日
7.登记时间：2012年7月10日-2012年7月13日(上午9:00-11:30，下午1:30-4:30)。
8.审议事项：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于修订公司《章程》的议案等 |
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