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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-10
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增加2013年度股东大会的临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动,投资项目 |
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科伦药业第四届董事会第十五次会议于2014年4月24日召开,会议决议于2014年5月21日召开公司2013年度股东大会,并于2014年4月26日发出了2014-027号《关于召开2013年度股东大会的通知》。股权登记日为2014年5月15日。现场会议召开日期和时间为2014年5月21日下午14：00。
2014年5月9日,公司收到股东程志鹏先生提交的书面临时提案,提议将公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司及所属子(分)公司增加向银行融资10亿元的议案》提交公司2013年度股东大会审议。
公司经审核后认为：程志鹏先生持有公司3%以上股份,符合《公司章程》的规定,其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2013年度股东大会审议。新增提案作为2013年度股东大会的第20项议案,公司2013年度股东大会的股权登记日、会议召开日保持不变 |
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2014-05-10
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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科伦药业第四届董事会第十六次会议于2014年5月9日召开,审议通过了《关于公司及所属子(分)公司增加向银行融资10亿元的议案》。2014年4月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案》,同意公司及所属子(分)公司自2014年1月1日起的16个月内,公司在银行的授信余额总额不超过20亿元。但根据目前公司的实际情况,结合公司现有经营业务以及项目建设的需要,公司财务部申请增加10亿元银行融资余额总额,即公司及所属子(分)公司自2014月1月1日起的18个月内银行融资余额总额应不超过30亿元,并提请审议;同时,同意公司及所属子(分)公司在办理该银行授信额度内的借款手续时,可以用其资产进行抵押担保 |
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2014-05-08
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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科伦药业定于2014年5月12日下午15：00-17：00。
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与交流 |
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2014-05-07
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停牌进展 |
深交所公告，其它 |
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在《关于对四川科伦药业股份有限公司2013年度财务报表出具保留意见的专项说明》中,就保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定,发表了“无法确定上述保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”的意见。为避免公司股票和公司债券的波动,经科伦药业申请,公司股票及公司债券(股票简称：科伦药业,股票代码：002422;公司债券简称：12科伦01 ,公司债券代码：112126;公司债券简称：12科伦02 ,公司债券代码：112153)自2014年4月28日开市起停牌。
为避免因不确定信息而导致股票异常、剧烈的波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司特申请对公司股票及公司债券继续实施停牌,并将按要求每5个交易日披露事项进展,待投资者就该等事项获得更为充分的信息后再予以复牌 |
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2014-05-06
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确认公司向关联方采购发电机组的补充 |
深交所公告，关联交易 |
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科伦药业第四届董事会第十五次会议于2014年4月24日召开,审议通过了《关于确认公司向关联方采购发电机组及原材料事项的议案》,并发布了《四川科伦药业股份有限公司关于确认公司向关联方采购发电机组及原材料事项的公告》。
现就公司向成都久易贸易有限公司采购发电机组事项的关联交易情况予以补充公告 |
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2014-04-30
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公司与成都珈胜能源有限公司之间投资合同纠纷一审判决 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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科伦药业分别于2013年8月8日、2014年1月24日、2014年3月26日就公司与成都珈胜能源有限公司之间的合作纠纷情况以《四川科伦药业股份有限公司关于公司与成都珈胜能源有限公司之间合作纠纷的说明公告》、《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间合作纠纷进展情况的公告》和《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间借款纠纷诉讼进展情况的公告》进行了公告,现就公司与成都珈胜之间的合作纠纷中的解除合同、合同纠纷诉讼案件的进展情况公告如下：
(一)解除合同纠纷案件
2014年4月29日,公司收到成都中院(2013)成民初字第1677号《民事判决书》,法院经审理认为,科伦药业在成都珈胜不能履行合同义务的前提下依法享有合同的解除权。因此判决如下：
1.确认科伦药业与成都珈胜2010年9月21日签订的《投资协议》及《补充协议》于2011年4月12日依法解除。
2.本案案件受理费100元(原告科伦药业已经预交)由被告成都珈胜负担。
(二)合同纠纷案件
2014年4月29日,公司收到成都中院(2013)成民初字第509号《民事判决书》,法院经审理认为,公司与成都珈胜签订的投资协议及补充协议于2011年4月12日依法解除,成都珈胜要求公司停止在伊犁川宁的一切经营的诉讼请求于法无据;关于损失赔偿问题,鉴于新疆科伦自成立起并未开展经营活动系成都珈胜自身原因导致,公司不存在违反合同竞业禁止约定情形。另,成都珈胜未能提供有效证据证明其损失的客观存在,故其要求公司赔偿5000万元的损失亦无事实和法律依据。因此判决如下：
1.驳回成都珈胜的全部诉讼请求。
2.本案案件受理费291,800元,保全费5,000元,均由成都珈胜负担 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在《关于对四川科伦药业股份有限公司2013年度财务报表出具保留意见的专项说明》中，就保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定，发表了“无法确定上述保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”的意见。
公司审计机构所发表的意见不符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.11条关于负责审计的会计师事务所应明确说明非标准无保留意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的要求，公司将配合审计机构就公司2013年保留意见的审计报告涉及事项是否属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定展开相应工作。
为避免公司股票和公司债券的波动，特向深圳证券交易所申请公司股票及公司债券（股票简称：科伦药业，股票代码：002422；公司债券简称：12科伦01，公司债券代码：112126；公司债券简称：12科伦02，公司债券代码：112153）自2014年4月28日开市起停牌，待公司审计机构发表明确结论性意见后申请复牌 |
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2014-04-28
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重要事项未公告，2014-04-28起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-05-22 ，2014-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在《关于对四川科伦药业股份有限公司2013年度财务报表出具保留意见的专项说明》中，就保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定，发表了“无法确定上述保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”的意见。
公司审计机构所发表的意见不符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.11条关于负责审计的会计师事务所应明确说明非标准无保留意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的要求，公司将配合审计机构就公司2013年保留意见的审计报告涉及事项是否属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定展开相应工作。
为避免公司股票和公司债券的波动，特向深圳证券交易所申请公司股票及公司债券（股票简称：科伦药业，股票代码：002422；公司债券简称：12科伦01，公司债券代码：112126；公司债券简称：12科伦02，公司债券代码：112153）自2014年4月28日开市起停牌，待公司审计机构发表明确结论性意见后申请复牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在《关于对四川科伦药业股份有限公司2013年度财务报表出具保留意见的专项说明》中，就保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定，发表了“无法确定上述保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”的意见。
公司审计机构所发表的意见不符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.11条关于负责审计的会计师事务所应明确说明非标准无保留意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的要求，公司将配合审计机构就公司2013年保留意见的审计报告涉及事项是否属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定展开相应工作。
为避免公司股票和公司债券的波动，特向深圳证券交易所申请公司股票及公司债券（股票简称：科伦药业，股票代码：002422；公司债券简称：12科伦01，公司债券代码：112126；公司债券简称：12科伦02，公司债券代码：112153）自2014年4月28日开市起停牌，待公司审计机构发表明确结论性意见后申请复牌 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.64
二、每10股派2.50元(含税)转增5股 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2014年5月21日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日15：00至2014年5月21日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2014年5月15日
3、现场会议召开地点：成都保利公园皇冠假日酒店(成都市新都区蜀龙大道南段1980号保利公园198生态社区中心)
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：关于审议公司2013年度报告及摘要的议案、2013年度利润分配的预案等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.31 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配的预案
6、关于为修订《公司章程》的议案
7、关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
9、关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案
10、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
11、关于非公开定向发行债务融资工具的议案
12、关于增加抗生素中间体项目投资的议案
13、变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案
14、关于确认2013年度并预计公司2014年度日常关联交易情况的议案
15、关于公司董事会选举独立董事及确定其报酬的议案
15.1、关于提名王广基先生为第四届董事会独立董事的事项
15.2、关于提名张涛先生为第四届董事会独立董事的事项
16、关于选举监事候选人的议案
17、关于确认向关联方采购发电机组及原材料事项的议案
18、关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案
19、关于审议公司《关联交易制度》的议案 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配的预案
6、关于为修订《公司章程》的议案
7、关于审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
9、关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案
10、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
11、关于非公开定向发行债务融资工具的议案
12、关于增加抗生素中间体项目投资的议案
13、变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案
14、关于确认2013年度并预计公司2014年度日常关联交易情况的议案
15、关于公司董事会选举独立董事及确定其报酬的议案
15.1、关于提名王广基先生为第四届董事会独立董事的事项
15.2、关于提名张涛先生为第四届董事会独立董事的事项
16、关于选举监事候选人的议案
17、关于确认向关联方采购发电机组及原材料事项的议案
18、关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案
19、关于审议公司《关联交易制度》的议案
20、关于公司及所属子（分）公司增加向银行融资10亿元的议案 |
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2014-04-26
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关于停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在《关于对四川科伦药业股份有限公司2013年度财务报表出具保留意见的专项说明》中,就保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定,发表了“无法确定上述保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”的意见。
公司审计机构所发表的意见不符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.11条关于负责审计的会计师事务所应明确说明非标准无保留意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的要求,公司将配合审计机构就公司2013年保留意见的审计报告涉及事项是否属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定展开相应工作。
为避免公司股票和公司债券的波动,特向深圳证券交易所申请公司股票及公司债券(股票简称：科伦药业,股票代码：002422;公司债券简称：12科伦01,公司债券代码：112126;公司债券简称：12科伦02,公司债券代码：112153)自2014年4月28日开市起停牌,待公司审计机构发表明确结论性意见后申请复牌 |
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2014-04-24
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2013年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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科伦药业修正后的2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：2.25
加权平均净资产收益率(%)：11.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：20.33 |
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2014-04-18
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公司与成都久易贸易有限公司间的关联关系及相关交易情况的说明 |
深交所公告，关联交易,违规 |
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科伦药业于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对四川科伦药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2014]4号)。
该《决定书》指出公司存在如下问题：
公司董事长兼实际控制人刘革新对成都久易贸易有限公司的重大业务活动可以实施控制,久易公司与公司存在关联关系。公司未按规定披露与久易公司及其子公司之间的关联关系和关联交易。
现对《决定书》提出的问题所涉及的公司与久易公司之间的关联关系和关联交易情况予以说明 |
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2014-04-17
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公告 |
深交所公告 |
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科伦药业控股子公司伊犁川宁生物技术有限公司于2014年4月16日收到伊犁哈萨克自治州环境保护局下发的《关于伊犁川宁生物技术有限公司万吨抗生素中间体建设项目一期工程竣工环境保护验收申请的批复》(伊州环监验[2014]3号),同意该项目通过环保验收,正式投入生产 |
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2014-04-17
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收到《关于伊犁川宁生物技术有限公司万吨抗生素中间体建设项目一期工程竣工环境保护验收申请的批复》 |
深交所公告，其它 |
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科伦药业控股子公司伊犁川宁生物技术有限公司于2014年4月16日收到伊犁哈萨克自治州环境保护局下发的《关于伊犁川宁生物技术有限公司万吨抗生素中间体建设项目一期工程竣工环境保护验收申请的批复》(伊州环监验[2014]3号),同意该项目通过环保验收,正式投入生产 |
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2014-04-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科伦药业2013年年度股东大会于2014年4月15日召开,审议通过《公司2013年年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配的预案》等议案 |
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2014-04-16
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收到四川监管局行政监管措施决定书 |
深交所公告，违规 |
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科伦药业于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对四川科伦药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2014]4号)。该《决定书》指出公司存在如下问题：
公司董事长兼实际控制人刘革新对成都久易贸易有限公司(久易贸易)的重大业务活动可以实施控制,久易贸易与公司存在关联关系。公司未按规定披露与久易贸易及其子公司之间的关联关系和关联交易。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,现责令公司采取措施改正上述问题,追究有关人员责任,确保公司规范运作,信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
公司应在收到《决定书》后2个工作日内披露并通报控股股东、实际控制人,并在30个工作日内向四川监管局提交书面整改报告。整改报告应当包括整改措施、预计完成时间、整改责任人、整改落实情况等内容。
公司及公司董事会、监事会、高级管理人员均高度重视《决定书》中所提出的问题,将积极按照《决定书》的要求采取措施尽快予以整改 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科伦药业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利20,661.58万元-24,793.90万元 |
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2014-03-26
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公司与成都珈胜能源有限公司之间借款纠纷诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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科伦药业分别于2013年8月8日和2014年1月24日就公司与成都珈胜能源有限公司之间的合作纠纷情况以《四川科伦药业股份有限公司关于公司与成都珈胜能源有限公司之间合作纠纷的说明公告》(公告编号：2013-046)和《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间合作纠纷进展情况的公告》(公告编号：2014-002)进行了公告,现就公司与成都珈胜之间的合作纠纷中的借款纠纷诉讼案件的进展情况予以公告 |
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2014-03-22
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公司股东部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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科伦药业收到公司股东刘绥华先生关于其持有的公司股份部分质押的通知。
刘绥华先生分别于2014年3月14日和2014年3月19日将其持有的公司个人股15,000,000股、5,000,000股和10,000,000股质押给华泰证券股份有限公司,并办理了股份质押登记手续,质押期限自质押日至质权人申请解除质押时止。
同时,刘绥华先生于2014年3月13日、2014年3月17日就其于2012年4月24日所质押的公司股份34,000,000股进行了质押解除,并办理完成了解除质押登记手续 |
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2014-03-13
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2013年度利润分配预案征集意见 |
深交所公告，其它 |
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科伦药业为进一步做好公司2013年度利润分配工作,根据相关文件、制度的规定,公司拟就2013年度利润分配预案向全体股东征集意见,公司股东可通过电子邮件、传真、信函(信函以收到邮戳日为准)方式将征集意见表和证券营业部出具的持股证明反馈至公司董事会办公室。
本次的时间为2014年3月13日至2014年3月18日17：00结束。持股证明开具日的有效期间为2014年3月13日至2014年3月18日。
邮箱：kelun@kelun.com
传真：028-86132515
地址：四川省成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室
邮编：610071 |
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2014-03-04
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对子公司江西科伦实施自查整顿 |
深交所公告，违规 |
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科伦药业全资子公司江西科伦药业有限公司近期在进行内部质量体系自查时,发现位于江西省东乡县东红路516号工厂的玻璃瓶注射剂生产线(生产线代码：XB)在2013年12月的生产过程中发生了可能对产品质量造成潜在影响的偏差,该偏差虽及时进行了调查处理,但自查小组发现当时的调查和处理措施不够充分。为确保患者用药安全,本着质量第一的原则,江西科伦已于2014年3月2日决定启动药品召回程序(三级召回),召回江西科伦该生产地址自2013年12月24日至2014年3月2日生产并已销售的所有批次的玻璃瓶注射液产品,以进行偏差的扩展调查和科学的风险评估;同时,鉴于江西科伦管理不善的情况将对企业的产品质量造成潜在影响,公司决定对江西科伦进行全面整顿,暂时停止其生产经营活动,现将其具体情况和对公司的影响予以公告 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：2.50
加权平均净资产收益率(%)：12.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：20.59 |
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2014-02-27
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2012年公司债券(第二期)“12科伦02”2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.40%。每张面值100元,每张的本期债券派发利息为5.40元(含税),每10张面值1,000元的本期债券派发利息为54.00元(含税)。
1、债权登记日：2014年3月5日
2、除息日：2014年3月6日
3、付息日：2014年3月6日
4、下一付息期起息日：2014年3月6日
5、下一付息期票面利率：5.40% |
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2014-02-19
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关于就中国证监会四川监管局对公司责令改正措施决定事项整改情况的报告 |
深交所公告，违规 |
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公司现发布 |
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