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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-10
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河南省人民政府与中国兵器装备集团公司签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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本协议的主体为河南省人民政府和中国兵器装备集团公司（即中国南方工业集团公司），中国南方工业集团公司为中原特钢的控股股东。 中国南方工业集团公司根据“十二五”产业发展方向和规划布局，拟在“十二五”期间以中原特钢为基础，在河南省济源市及其他省辖市投资总额40亿元左右，用于发展装备制造产业。 中国南方工业集团公司在河南省及济源市的主要投资发展方向为：能源机械、冶金成套装备、特种钢大型关键部件、汽车零部件等先进制造业。河南省政府支持中国南方工业集团中原特钢产业结构调整、发展装备制造产业，同意在相关政策方面提供支持和保障。 本次签订的战略合作协议是意向性协议，具体事宜由企业与相关省辖市政府另行签订。由于本协议为战略协议，具体事宜需另行签订，因此对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。 公司股票将于2011年6月10日开市时复牌 |
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2011-06-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司融资的议案》；
2、《关于增补非职工监事的议案》
1）推荐马忠山先生为公司非职工监事候选人；
2）推荐张晋安先生为公司非职工监事候选人 |
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2011-06-08
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6月23日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会的召集人：公司董事会。 （二）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2011年6月23日（星期四）下午14：00。 2、网络投票时间：2011年6月22日-2011年6月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月22日下午15:00至2011年6月23日下午15:00期间的任意时间。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室。 （五）股权登记日：2011年6月16日（星期四）。 （六）登记时间：2011年6月21日【上午9：00-11：30、下午14：30-17：00】。 （七）审议事项：《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司融资的议案》、《关于增补非职工监事的议案》 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派0.63(含税)，税后10派0.567登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-03,恢复交易日：2011-06-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2011年6月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2011-06-03
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2010年度权益分派实施公告，连续停牌 |
深交所公告，分配方案 |
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中原特钢2010年度权益方案为：每10股派0.63元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月9日；除权除息日为：2011年6月10日 |
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2011-06-03
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自2011年6月3日开市起临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2011年6月3日开市起临时停牌
中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2011年6月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年6月3日
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2011-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2011年6月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2011-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-03,恢复交易日：2011-06-10 ，2011-06-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2011年6月3日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派0.63(含税)，税后10派0.567红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派0.63(含税)，税后10派0.567除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-21
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2011年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中原特钢于2011年4月14日披露了《2011年第一季度报告全文》、《2011年第一季度报告正文》。由于工作疏漏，公司上述报告“§2公司基本情况 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中“期末持有无限售条件流通股的数量”相关数据存在差错，经复核，现对上述报告予以更正 |
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2011-04-15
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中原特钢2010年年度股东大会审议通过了《2010年年度报告》、《2010年度利润分配预案》、《2011年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2011年度会计审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-14
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2011年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) 0.33 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-14 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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3月31日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中原特钢将于2011年3月31日（星期四）下午16：00-18：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次2010年度业绩网上说明会的有：公司董事、总经理韩光武先生，董事、财务总监、董事会秘书李宗杰先生，独立董事于增彪先生、保荐代表人张建军先生 |
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2011-03-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、《二〇一〇年年度报告》；
4、《二〇一〇年度财务决算报告》；
5、《二〇一一年度财务预算报告》；
6、《二〇一〇年度利润分配预案》；
7、《二〇一一年度日常关联交易预计的议案》；
8、《二〇一〇年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘二〇一一年度会计审计机构的议案》 |
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2011-03-24
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4月14日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（二）会议召开日期和时间：2011年4月14日（星期四）上午9：00
（三）会议的召开方式：现场表决
（四）股权登记日为2011年4月8日
（五）会议召开地点：河南省济源市承留镇小寨村中原特钢股份有限公司中心会议室
（六）登记时间：2011年4月12日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】
（七）审议事项：《2010年年度报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2011年度会计审计机构的议案》等 |
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2011-03-24
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 6.49
二、每10股派0.63元（含税） |
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2011-03-11
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中原特钢第二届董事会第八次会议于2011年3月10日召开，审议通过《中原特钢股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《中原特钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中原特钢2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.225
加权平均净资产收益率：6.49%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.94 |
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2011-01-27
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中原特钢第二届董事会第七次会议于2011年1月25日召开，审议通过了《关于投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-24 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中原特钢第二届董事会第六次会议于2010年12月24日召开，审议通过了《中原特钢股份有限公司内部审计制度》、《中原特钢股份有限公司投资者关系管理制度》 |
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2010-12-08
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中原特钢2010年第四次临时股东大会于2010年12月7日召开，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》 |
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2010-11-19
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12月7日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2010年12月7日（星期二）上午9：00至12：00，会期半天。
（三）会议地点：河南省济源市承留镇小寨村中原特钢股份有限公司第一会议室。
（四）会议召开方式：现场会议，记名投票表决方式。
（五）股权登记日：2010年12月1日
（六）登记时间：2010年12月3日（上午9：30至11：30，下午14：30至16：30）。
（七）会议审议事项：《关于变更部分募投项目的议案》 |
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2010-11-19
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更部分募投项目的议案》 |
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2010-11-10
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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中原特钢第二届董事会第五次会议于2010年11月8日召开，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 12.21 |
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2010-10-08
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为全资子公司提供担保 |
深交所公告 |
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中原特钢与兵器装备集团财务有限责任公司于2010年9月29日在北京签署《保证合同》，为公司的全资子公司河南兴华机械制造有限公司向兵装财务贷款提供连带责任保证，被保证的主债权额度为等值人民币500万元整，期限为2年 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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