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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 7.85
3、净资产收益率(%) 13.94
二、每10股派6元（含税）转增10股 |
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2011-04-26
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5月17日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月17日（星期二）上午十时
2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2011年5月13日
6、登记时间：2011年5月16日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《公司2010年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
各位独立董事将在2010年度股东大会述职。
议案二、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
议案五、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
议案六、审议《公司2011年财务预算报告》；
议案七、审议《公司2010年度利润分配预案》 ；
议案八、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 8.07
3、净资产收益率(%) 2.69 |
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2011-04-25
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2010年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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贵州百灵：10股派发现金6元（含税）转增10股。 |
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2011-04-23
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股权质押 |
深交所公告 |
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贵州百灵接到公司控股股东姜伟通知：
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股10,000,000股（占姜伟所持公司股份的8.06%，占公司总股本的4.25%）质押给中原信托有限公司，用于对中原信托有限公司的债务提供出质担保，以上质押行为已办理完质押登记手续，质押期限自2011年3月18日至质权人申请解冻为止。
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股13,630,000股（占姜伟所持公司股份的10.99%，占公司总股本的5.80%）质押给吉林省信托有限责任公司，用于对吉林省信托有限责任公司的债务提供出质担保，以上质押行为已办理完质押登记手续，质押期限自2011年4月21日至质权人申请解冻为止。
以上两笔质押的股份共计23,630,000股，占公司总股本235,200,000股的10.05% |
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2011-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》；
4、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》 |
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2011-04-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》；
4、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》 |
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2011-04-12
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4月27日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年4月27日（星期三）上午十时
2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年4月22日
7、登记时间：2011年4月26日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
8、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》、《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》 |
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2011-04-12
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第一届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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贵州百灵第一届董事会第三十八次会议于2011年4月9日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司与贵州九鑫生物科技有限公司签订技术转让（技术秘密）合同的议案》、《关于公司使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的议案》、《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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第一届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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贵州百灵第一届董事会第三十七次会议于2011年3月21日召开，审议通过《关于公司用土地证及房产证为其向中国工商银行股份有限公司安顺分行的借款作续抵押登记的议案》、《关于公司全资子公司天台山药业用其土地证为公司向中国工商银行股份有限公司安顺分行的借款作续抵押登记的议案》、《关于聘请公司内部审计部门负责人的议案》、《关于公司与重庆华博药业集团有限公司签订2800万元的总经销协议的议案》 |
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2011-03-17
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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贵州百灵接到公司控股股东姜伟通知：
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股10,000,000股质押给中原信托有限公司，用于对中原信托有限公司的债务提供出质担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2011年3月8日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股8,890,000股质押给山东省国际信托有限公司，用于对山东省国际信托有限公司的债务提供出质担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2011年3月15日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
以上两笔质押的股份共计18,890,000股，占公司总股本235,200,000股的8.03%。
公司接到公司股东姜勇通知：
姜勇将其持有的公司有限售条件的流通股4,000,000股质押给河北银行股份有限公司朝阳路支行，用于对河北银行股份有限公司朝阳路支行的债务提供出质担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2010年11月18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
姜勇将其持有的公司有限售条件的流通股13,340,000股质押给山东省国际信托有限公司，用于对山东省国际信托有限公司的债务提供出质担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2011年3月15日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
以上两笔质押的股份共计17,340,000股，占公司总股本235,200,000股的7.37% |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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贵州百灵2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.10
加权平均净资产收益率（%）：12.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.84 |
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2011-02-17
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第一届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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贵州百灵第一届董事会第三十六次会议于2011年2月16日举行，审议通过《关于公司与紫云县惠农种植养殖农民专业合作社签署药材委托种植合同的议案》 |
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2011-02-15
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完成收购贵州乾元制药有限公司100%股权工商变更登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
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贵州百灵于2011年1月11日召开的公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金收购贵州乾元制药有限公司100%股权的议案》，公司以自有资金人民币800万元的价格收购贵州乾元制药有限公司100%股权。
现公司已在贵阳市工商行政管理局花溪分局完成乾元制药股权变更的工商登记手续，乾元制药已正式成为公司的全资子公司，并取得了企业法人营业执照，信息如下：
注册号：520111000041779
名称：贵州百灵企业集团乾元制药有限公司
住所：花溪区羊艾食品医药工业园
法定代表人姓名：姜伟
注册资本：贰佰万元整
实收资本：贰佰万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-02-12
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股权解押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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贵州百灵接到公司控股股东姜伟通知，其原质押给赖友龙的公司4,300,000股有限售条件流通股（占姜伟所持公司股份的3.47%，占公司总股本的1.83%）已于2011年2月10日解除质押。
上述解押股份已办理了解除质押登记手续 |
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2011-02-01
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股东质押股权 |
深交所公告 |
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贵州百灵接到公司控股股东姜伟通知：
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股4,500,000股（占姜伟所持公司股份的3.63%，占公司总股本的1.91%）质押给郭亚娟，用于姜伟向郭亚娟申请的借款提供担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2011年1月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股9,000,000股（占姜伟所持公司股份的7.26%，占公司总股本的3.83%）质押给长春农村商业银行股份有限公司，用于贵州吉源实业发展有限公司向长春农村商业银行股份有限公司申请的贷款提供担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2011年1月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
以上两笔质押的股份共计13,500,000股，占公司总股本235,200,000股的5.74% |
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2011-01-12
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第一届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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贵州百灵第一届董事会第三十五次会议于2011年1月11日举行，审议通过《关于公司全资子公司与六枝特区道地种养殖农民专业合作社签署药材委托种植合同的议案》、《关于公司使用自有资金收购贵州乾元制药有限公司100%股权的议案》、《关于公司使用自有资金收购河北德信润生制药有限公司100%股权的议案》 |
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2011-01-11
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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贵州百灵接到公司控股股东姜伟通知：
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股4,300,000股（占姜伟所持公司股份的3.47%，占公司总股本的1.83%）质押给赖友龙，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2010年12月30日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股8,900,000股（占姜伟所持公司股份的7.18%，占公司总股本的3.78%）质押给山东省国际信托有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2011年1月5日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
以上两笔质押的股份共计13,200,000股，占公司总股本235,200,000股的5.61% |
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2011-01-07
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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由于工作人员疏忽，导致贵州百灵以下公告相关内容需要更正：
2011年1月5日披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于完成全资子公司工商变更登记的公告》（公告编号：2010-050）中公告编号更正为“2011-001”。
2011年1月6日披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第一届董事会第三十四次会议决议的公告》（公告编号：2010-051）中公告编号更正为“2011-002”；议案里提及的日期“2011年6月31日”更正为“2011年6月30日”。
除以上内容需更正以外，其他内容不变 |
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2011-01-06
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第一届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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贵州百灵第一届董事会第三十四次会议于2011年1月5日举行，审议通过《关于公司将于2011年6月31日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币9500万元用于补充公司流动资金的议案》、《关于公司将于2011年6月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币8000万元用于补充公司流动资金的议案》、《关于公司将于2011年6月31日前向安顺市商业银行股份有限公司贷款不超过人民币1000万元用于补充公司流动资金的议案》 |
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2011-01-05
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完成全资子公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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贵州百灵于2010年12月16日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司修改其公司章程的议案》。
现贵州百灵企业集团医药销售有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得了贵州省安顺市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司经营范围增加：中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。其他不变 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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为全资子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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贵州百灵第一届董事会第三十二次会议和公司2010年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的议案》。同意为贵州百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保，担保期限为三年。
2010年12月24日，公司与贵阳市商业银行聚兴支行签署了《保证合同》，合同约定对医药销售公司于2010年12月24日与贵阳市商业银行聚兴支行签署《借款合同》形成的2亿元负债提供担保。
截止本公告日，公司累计为医药销售公司提供担保40,000万元；
截止本公告日，公司对外担保（含对全资子公司的担保）金额累计余额为40,000万元，占2010年半年度经审计净资产的22.22%。
无对外逾期担保 |
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2010-12-23
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2010年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贵州百灵2010年第六次临时股东大会于2010年12月22日召开，审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的议案》 |
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2010-12-21
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董事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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贵州百灵第一届董事会任期将于2010年12月24日届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，就公司第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-12-17
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第一届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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贵州百灵第一届董事会第三十三次会议于2010年12月16日举行，审议通过《关于公司全资子公司与贵州三元太宝实业股份有限公司签署药材委托种植合同的议案》、《关于公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司修改其公司章程的议案》 |
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2010-12-11
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为全资子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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贵州百灵第一届董事会第三十一次会议和公司2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》。同意为贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保，担保期限为一年。
2010年12月9日，公司与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署了《最高额保证合同》，合同约定对医药销售公司于2010年12月9日与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署《流动资金借款合同》形成的5000万元负债提供担保 |
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2010-12-09
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贵州百灵2010年第五次临时股东大会于2010年12月8日召开，审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》 |
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2010-12-09
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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贵州百灵2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于2010年半年度利润分配方案（预案）的议案》。目前此项分配方案已实施完毕。公司总股本由147,000,000股增至235,200,000股。
现公司已完成了工商变更登记手续，并取得了安顺市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原来的人民币147,000,000元变更为235,200,000元，注册号为522500000001859。其他不变 |
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