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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-03
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对外投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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胜利精密第二届董事会第十七次会议通过了《关于在合肥投资建设制造基地的议案》的议案，同意公司在合肥设立子公司合肥胜利科技有限公司（暂名）以建设制造基地，项目投资总额40,000万元人民币，注册资本5000万元人民币，以公司自有资金现汇出资，合肥胜利科技有限公司可以引入新的股东组建成合资公司，但公司在合资公司中的持股比例不低于51%，且投资总额不变。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程、办理注册登记等。
2012年10月31日公司与合肥经济技术开发区管理委员会经过友好协商，共同签署了《投资协议书》 |
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2012-10-31
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),投资设立(参股)公司 |
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胜利精密第二届董事会第十七次会议于2012年10月30日召开，审议通过了《关于在合肥投资建设制造基地的议案》、《关于为控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供担保的议案》 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.162
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 4.95 |
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2012-10-20
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公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年10月18日，胜利精密接到公司股东徐家进先生的通知，徐家进先生将其所持有的公司限售股1950万股质押给华鑫国际信托有限公司，该质押股份占公司总股本的4.87%，徐家进先生已于2012年10月17日办理了证券质押登记证明，质押登记日为2012年10月17日，质押期限自2012年10月17日起至质权人办理解除质押为止 |
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2012-10-11
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对外投资进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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胜利精密第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在波兰Gorzow设立全资子公司的议案》，根据公司海外业务发展需要，公司拟在波兰Gorzow出资设立一全资子公司，项目总投资不超过6,000万元人民币，注册资本不超过2000万元人民币，以公司自有资金现汇出资，公司占100%股权。
现波兰Gorzow子公司已于2012年10月8日获得波兰当地政府机构颁发的注册批准文件，现将有关内容予以公告 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-08-30
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首期股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，胜利精密于2012年8月29日完成了公司首期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：胜利JLC1，期权代码：037596 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1111
2、每股净资产(元) 3.2573
3、净资产收益率(%) 3.39
二、不分配不转增 |
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2012-08-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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胜利精密2012年第二次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过关于公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-08-02
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8月17日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
1、现场会议召开时间：2012年8月17日下午14时00分，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月16日下午15:00至2012年8月17日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2012年8月10日
(三)召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司会议室
(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)会议召集人：公司董事会
(六)登记时间：2012年8月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
(七)审议事项：关于公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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胜利精密2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1111
加权平均净资产收益率（%）：3.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.2573 |
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2012-07-06
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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胜利精密第二届董事会第十三次会议于2012年7月5日召开，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权方案的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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胜利精密2012年第一次临时股东大会于2012年6月27日召开，审议通过关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-06-22
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对外投资进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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胜利精密第二届董事会第十一次会议通过了《关于投资南京英杰模塑有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金现金方式出资6,406,978.38元人民币受让南京英杰模塑有限公司原股东所持有的南京英杰30%的股份（以净资产计价），本次转让完成后，公司将持有南京英杰模塑有限公司30%的股份。
现南京英杰模塑有限公司股权转让及工商变更登记均已完成，2012年6月20日该公司已获得南京市工商行政管理局颁发新的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-12
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6月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年6月27日下午13时30分，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月26日下午15:00至2012年6月27日下午15:00期间的任意时间
4、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司会议室
5、股权登记日：2012年6月20日
6、登记时间：2012年6月22日（上午9:30－11:30，下午13:30－16:30）
7、审议事项：关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案、关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案、关于修改公司章程的议案 |
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2012-06-09
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与白俄罗斯地平线集团在白俄罗斯合资建设子公司的投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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胜利精密第二届董事会第十一次会议通过了《关于在白俄罗斯合资建设子公司的议案》的议案，同意公司在白俄罗斯明斯克与白俄罗斯地平线集团共同出资设立子公司，项目总投资不超过1,000万美元，其中公司以自有资金现汇出资，占70%股份，地平线集团以现金或实物出资，占30%股份。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程等。
2012年6月7日公司（甲方）与地平线集团（乙方）经过友好协商，共同签署了《地平线集团和苏州胜利精密建立合资企业的协议》,主要内容如下：
合资公司名称：胜利-地平线有限公司（暂名）。
合资公司经营范围：包括但不限于电视及家电的塑胶五金件的生产组装，模具的使用，维修，保养，国际贸易等。
注册资金：第一期的注册资本为50万美元
出资额及出资比例：甲方出资35万美元，占股权比例70%；乙方出资15万美元，占股权比例30%。
合资公司第一期注册资本由甲、乙双方按其出资比例于2012年8月31日到位并注册成立合资公司，并为此给予地平线代表适当的授权代理办理手续 |
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2012-05-23
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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胜利精密2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月28日，除权除息日为：2012年5月29日 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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胜利精密第二届董事会第十一次会议于2012年5月9日召开，审议通过《关于在波兰Gorzow设立全资子公司的议案》、《关于在台湾设立办事处的议案》、《关于在白俄罗斯合资建设子公司的议案》等议案 |
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2012-05-03
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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胜利精密2011年度股东大会于2012年4月30日召开，审议通过《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》等议案 |
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2012-05-02
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0485
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 1.49 |
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2012-04-07
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4月16日召开2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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胜利精密将于2012年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长高玉根先生、总经理曹海峰先生；董事、副总经理、董事会秘书包燕青先生；独立董事吴文元先生；财务负责人许永红女士；保荐代表人王振亚先生 |
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2012-04-07
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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胜利精密第二届董事会第九次会议于2012年4月6日召开，审议通过《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会审议公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-04-05
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1759
2、每股净资产(元) 3.2371
3、净资产收益率(%) 5.47
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-05
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4月30日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年4月30日上午9点
（二）股权登记日：2012年4月23日
（三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2012年4月26日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
（七）审议事项：关于《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》的议案、关于《2011年度利润分配方案》的议案等 |
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2012-04-05
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-30 |
召开股东大会 |
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| 1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》的议案
5、关于《2011年度利润分配方案》的议案
6、关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构》的议案
7、关于修改公司经营范围和公司章程的议案（本议案须按股东大会特别决议要求审议） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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