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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-15
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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胜利精密2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,410,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月18日,除权除息日为：2014年4月21日 |
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2014-04-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
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胜利精密2013年度股东大会于2014年4月8日召开,审议通过了《关于<2013年度报告和年报摘要>的议案》、《关于<2013年度利润分配方案>的议案》、《关于<修改公司经营范围和公司章程>的议案》、《关于<全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信额度>的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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关于变更应收款项坏账准备计提比例的补充公告 |
深交所公告，财务指标 |
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胜利精密现发布 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2885
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.48
二、每10股派1.00元(含税)转增10股 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2013年度报告和年报摘要》的议案；
5、关于《2013年度利润分配方案》的议案；
6、关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构》的议案；
7、关于《修改公司经营范围和公司章程》的议案；
8、关于《向银行申请综合授信额度》的议案；
9、关于《全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信额度》的议案；
10、关于《全资子公司合肥胜利精密科技有限公司向银行申请综合授信额度》的议案；
11、关于《为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保》的议案；
12、关于《与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易》的议案 |
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2014-03-18
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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胜利精密定于2014年3月21日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度网上业绩说明会,与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,广大股东和投资者可以登陆全景网“投资者互动平台”参与本次年度业绩说明会。投资者互动平台网址：http：//irm.p5w.net |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
1、现场会议召开时间：2014年4月8日下午14时30分,会期半天
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月7日下午15：00至2014年4月8日下午15：00期间的任意时间
(二)股权登记日：2014年4月1日
(三)召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室
(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(五)会议召集人：公司董事会
(六)登记时间：2014年4月3日(上午8：30-11：30,下午13：30-16：30)
(七)审议事项：关于《2013年度报告和年报摘要》的议案、关于《2013年度利润分配方案》的议案、关于《修改公司经营范围和公司章程》的议案、关于《为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保》的议案等 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2880
加权平均净资产收益率(%)：8.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.5098 |
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2014-02-19
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-14
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年2月14日,胜利精密收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]187号),中国证监会就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过10,260万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2014-02-08
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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胜利精密2013年年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日的总股本400,410,000股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本变更为800,820,000股,现金分配方案：以截至2013年12月31日公司股份总数400,410,000股为基数,以可分配利润向登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.00(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配 |
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2014-01-18
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取得三星供应商资格 |
深交所公告，其它 |
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2014年1月,韩国三星电子有限公司对胜利精密进行合格供应商的实地认证工作,公司通过三星电子的供应商资格审核。近日,三星电子正式授予公司供应商资格。至此,公司已正式纳入三星电子的供应商体系 |
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2014-01-14
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非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年1月13日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对胜利精密非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告 |
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2014-01-03
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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胜利精密2014年第一次临时股东大会于2014年1月2日召开,审议通过《关于前次募集资金存放与使用情况报告的议案》 |
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2014-01-02
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转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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胜利精密于2013年11月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的议案》,同意公司转让所持有的控股子公司苏州飞拓科技有限公司全部股权,转让价格按不低于2013年9月30日飞拓科技经审计的净资产120%计算,授权公司管理层办理具体相关事宜。
2013年12月13日,经双方友好协商,公司与苏州德利捷机电制造有限公司就飞拓科技股权转让事宜签署了股权转让协议。
现飞拓科技股权转让及工商注册变更登记均已完成,飞拓科技已于2013年12月31日收到苏州市高新区工商行政管理局颁发新的《企业法人营业执照》。 自此,飞拓科技不再是公司的控股子公司,飞拓科技不再纳入公司合并报表范围 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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收购控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司股权的进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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胜利精密于2013年8月30日与CHATEX INVESTMENT LIMITED(英属维尔京群岛)、BATCO LIMITED(英属维尔京群岛)签订了股权转让框架协议,公司拟使用自有资金收购CHATEX INVESTMENT LIMITED持有合联胜利光电科技(厦门)有限公司32.85%的股权及BATCO LIMITED持有合联胜利17.15%的股权。收购前,公司持有合联胜利51%股权,收购完成后,合联胜利将成为公司的全资子公司。公司于2013年9月23日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司股权的议案》。
2013年11月5日,经友好协商,公司与全资子公司胜利科技(香港)有限公司、CHATEX INVESTMENT LIMITED(英属维尔京群岛)、BATCO LIMITED(英属维尔京群岛)共同签署了股权转让协议。
现合联胜利光电科技(厦门)有限公司股权转让及工商变更登记均已完成,2013年12月31日该公司已获得厦门市工商行政管理局颁发新的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-21
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公司所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经胜利精密2012年度股东大会审议通过,公司聘任天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
2013年12月20日,公司收到天衡会计师事务所《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》。具体内容为：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12 号)的文件精神,天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年9月28日取得会计师事务所执业证书,2013年11月4日取得合伙企业营业执照,2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。
为此,公司聘请的2013年度财务审计机构更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次变更仅为会计师事务所名称变更,不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-12-18
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全资子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月17日胜利精密收到全资子公司合肥胜利精密科技有限公司的通知,合肥胜利近日在合肥市土地交易市场举办的的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得了编号J1304号地块的国有建设用地使用权,并与合肥市国土资源局签署了《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》。现将具体情况公告如下：
地块位置：青龙潭路西、锦绣大道南。
出让面积：为71.0333亩(具体面积以实际测绘为准)。
地块用途：工业。
投资强度：不低于563万元/亩。
出让年限：50年。
成交价格：每亩人民币贰拾伍点陆万元(￥25.6万元)。
资金来源：合肥胜利自有资金。
竞得人交纳的竞买保证金,自动转作受让地块的定金。竞得人应当于2013年12月24日之前,持本《成交确认书》与合肥市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。不按期签订《国有建设用地使用权出让合同》的,视为竞得人放弃竞得资格,竞得人应承担相应法律责任。
本次竞得地块将用于合肥胜利建设项目,建设内容包括注塑车间、冲压车间、组装车间、模具车间、溅镀车间等,将拓展公司业务发展空间,推动公司可持续发展。
本次交易不构成关联交易 |
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2013-12-17
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
1、现场会议召开时间：2014年1月2日下午15时00分。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月1日下午15：00至2014年1月2日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2013年12月26日。
(三)召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室。
(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)会议召集人：公司董事会。
(六)审议事项：关于前次募集资金存放与使用情况报告的议案 |
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2013-12-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于前次募集资金存放与使用情况报告的议案 |
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2013-12-14
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转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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胜利精密第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的议案》,同意公司转让所持有的控股子公司苏州飞拓科技有限公司全部股权,转让价格按不低于2013年9月30日飞拓科技经审计的净资产120%计算,授权公司管理层办理具体相关事宜。
2013年12月13日,经双方友好协商,公司与苏州德利捷机电制造有限公司就飞拓科技股权转让事宜签署了股权转让协议。
截止2013年9月30日飞拓科技经审计的净资产为人民币10,015,606.72元,公司(甲方)同意将其所持有飞拓科技80%的股权(净资产金额为人民币8,012,485.38元)在飞拓科技经审计的净资产的基础上议价,即人民币14,500,000.00元的价格转让给苏州德利捷机电制造有限公司(乙方)。乙方同意按照该股权转让价受让该股权 |
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2013-11-28
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款,收购/出售股权（资产） |
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胜利精密第二届董事会第二十九次会议于2013年11月27日召开,审议通过了《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的议案》、《关于为控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供担保的议案》、《关于向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请贷款的议案》 |
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2013-11-26
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公司触摸屏产品通过微软认证 |
深交所公告 |
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经确认,胜利精密的21.5〞触摸屏产品搭配联想电脑一体机(Lindos-Lenovo)已于日前通过微软实验室的 Win8.1 touch 认证。
目前公司触摸屏生产线已具备量产能力,截止目前尚未与联想签署正式的触摸屏供货协议。
该事项对公司短期内业绩没有影响,对公司未来业务发展将会有积极影响,目前尚无法评估对业绩的影响情况 |
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2013-11-16
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全资子公司获得政府补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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2013年11月14日胜利精密全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司收到安徽省舒城县政府《关于给予安徽胜利精密制造科技有限公司奖励资金的情况说明》,给予安徽胜利奖励资金16,362,920元。
上述资金已划拨至安徽胜利资金账户,按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,安徽胜利将该项政府补贴资金作为营业外收入计入当期损益,最终会计处理结果须以会计师年度审计确认后的结果为准。此笔资金的取得将对公司2013年度的经营业绩产生一定的积极影响 |
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2013-11-08
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收购控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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胜利精密于2013年8月30日与CHATEX INVESTMENT LIMITED(英属维尔京群岛)、BATCO LIMITED(英属维尔京群岛)签订了股权转让框架协议,公司拟使用自有资金收购CHATEX INVESTMENT LIMITED持有合联胜利光电科技(厦门)有限公司32.85%的股权及BATCO LIMITED持有合联胜利17.15%的股权。收购前,公司持有合联胜利51%股权,收购完成后,合联胜利将成为公司的全资子公司。公司于2013年9月23日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司股权的议案》。
由于合联胜利是中外合资企业,如收购主体是内资企业,股权变更的审批手续较繁琐,因此公司安排全资子公司胜利科技(香港)有限公司作为收购主体,公司为收购主体提供履约担保责任。
2013年11月5日,经友好协商,公司与全资子公司胜利科技(香港)有限公司、CHATEX INVESTMENT LIMITED(英属维尔京群岛)、BATCO LIMITED(英属维尔京群岛)共同签署了股权转让协议 |
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