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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-22
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南锗业现发布 |
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2017-02-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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云南锗业现发布 |
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2017-02-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举包文东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举刘凤祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 选举吴红平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 选举朱知国先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 选举李苏滨先生为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举黄松先生为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举戴志刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举尹淑娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举窦辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4、审议《章程修正案》（本议案需以特别决议方式表决）
5、审议《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》
6、审议《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
7、审议《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
8、审议《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》
9、审议《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修订的议案》 |
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2017-02-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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云南锗业现发布 |
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2017-01-25
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2016年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南锗业现发布 |
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2017-01-12
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-12-13
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.088
净资产收益率(%)：-3.71 |
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2016-10-12
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关于股东部分股权解除质押并继续质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云南锗业现发布 |
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2016-10-11
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关于子公司收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-08-30
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关于保荐代表人变更的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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云南锗业现发布 |
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2016-08-19
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.056
净资产收益率：-2.32% |
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2016-07-29
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2016年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南锗业现发布 |
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2016-07-20
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关于全资子公司取得《武器装备质量体系认证证书》的公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-07-08
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关于控股股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-07-04
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关于全资子公司取得《二级保密资格单位证书》的公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-19 |
拟披露中报 |
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2016-06-24
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-05-06
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2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2016-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-06
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2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2016-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-06
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2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2016-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-06
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-04-29
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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云南锗业现发布 |
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2016-04-28
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-04-21
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关于股东部分股权解除质押并继续质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云南锗业现发布 |
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2016-04-18
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关于公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心的公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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2016-04-07
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关于控股股东部分股权解除质押并继续质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云南锗业现发布 |
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2016-04-06
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关于举行2015年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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云南锗业现发布 |
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