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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-13
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南锗业2011年年度股东大会于2012年4月12日召开，审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告及其摘要》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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3月28日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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云南锗业将于2012年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理包文东先生，独立董事管云鸿先生，副总经理、财务总监李红斌先生，保荐代表人王波先生，副总经理、董事会秘书黄艾农先生 |
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2012-03-16
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(002428) 云南锗业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 13186895.88 20735.00
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 12937385.00 49736.00
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 11196895.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 8721057.00 16588.00
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 8521209.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 57751.00 4433562.94
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 33168.00 4106854.28
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 4060.00 3614964.60
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 3614066.20 3587942.93
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 3120121.50 3390990.00
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2011年度内部控制自我评价报告》
7、《2011年年度报告及其摘要》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《章程修正案》 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 8
3、净资产收益率(%) 7.41
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-03-16
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4月12日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议开始时间：2012年4月12日上午9：00
5、股权登记日：2012年4月6日
6、登记时间：2012年4月10日，上午9：30-11：30，下午 14：00-17：00
7、审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告及其摘要》等 |
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2012-03-06
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第四届董事会第十二次次会议决议 |
深交所公告 |
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云南锗业第四届董事会第十二次会议于2012年03月03日召开，审议通过《关于昆明云锗高新技术有限公司土地使用权费用分摊的议案》、《关于实施“废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程”的议案》、《关于实施“企业技术中心创新能力建设项目”的议案》等议案 |
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2012-02-23
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南锗业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.58
加权平均净资产收益率（%）：7.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.00 |
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2012-02-06
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取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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2011年云南锗业通过了云南省科学技术厅组织的高新技术企业复审，并于近日收到了由云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201153000013），发证时间为2011年9月29日，有效期为三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-19
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(002428) 云南锗业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 8154580.86 97694.00
机构专用 5179225.80
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 4346020.10
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 4271774.49
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3723190.00 344932.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 6646204.00
中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 2933678.00
西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 66160.00 2224414.00
大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 134800.00 2136420.00
中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1583024.00 1875298.16
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2012-01-10
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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云南锗业于近日取得国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，分别为：一种有机锗废液中锗的回收方法、一种高纯金属提纯用管道密封装置、锗区熔提纯设备。
以上三项专利的专利权人均为公司 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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云南锗业第四届董事会第十一次会议于2011年12月23召开，同意聘任黄艾农先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自2011年12月23日起至本届董事会届满日止，同时，黄艾农先生将不再担任公司证券事务代表职务 |
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2011-12-14
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公司董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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云南锗业董事会于2011年9月14日指定公司财务总监李红斌先生代行董事会秘书职责，至今已三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此从2011年12月14日起，由公司董事长包文东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
包文东先生联系电话：0871－3637276，传真：0871－8213308 |
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2011-12-05
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对北京中科镓英半导体有限公司进行增资的进展 |
深交所公告 |
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2011年7月29日，云南锗业第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对北京中科镓英半导体有限公司进行增资的议案》，同意对公司控股子公司中科镓英半导体有限公司进行增资。增资方式为：公司以现金1104.6万元，投资转入中科镓英；中国科学院半导体研究所以其7614.594平米的土地，按照评估后价值571万元投资转入北京中科镓英半导体有限公司；以曾一平为代表的15位自然人股东放弃此次增资。
经中科镓英股东会同意，2011年11月15日，以曾一平为代表的15位中科镓英自然人股东将其所持有的0.90%中科镓英股份转让给自然人李炳明，李炳明成为中科镓英自然人股东。
目前此次增资事宜已经完成，2011年12月01日，中科镓英收到北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成此次增资的工商登记变更手续 |
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2011-12-05
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年12月2日，云南锗业收到持有公司5%以上股份的股东吴红平先生减持股份的通知，在2011年11月21日至2011年12月1日期间，吴红平先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计减持公司无限售条件流通股412,174股，占公司总股本的0.252%。减持后，吴红平仍持有公司股份8,105,426股，占总股本比例为4.964% |
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2011-11-21
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(002428) 云南锗业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 11924530.00
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 4470087.28
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 3595074.10
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 3529642.00
东莞证券有限责任公司湛江观海北路证券营业部 2463000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 410000.00 5691735.20
南京证券有限责任公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 60324.00 5147097.19
机构专用 4121296.85
中国建银投资证券有限责任公司北京丽泽路证券营业部 3940143.20
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 393294.00 2923808.50
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2011-10-31
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全资子公司取得《国有土地使用证》 |
深交所公告 |
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2011年10月27日，云南锗业全资子公司昆明云锗高新技术有限公司收到由昆明市国土资源局颁发的《国有土地使用证》，国有土地使用证主要内容如下：
编号：昆国用（2011）第00720号；土地使用权人：昆明云锗高新技术有限公司；坐落：昆明市新城区高新技术产业基地的B-5-5地块；地类（用途）：工业用地；取得价格：344.99元/平方米；使用权类型：出让；终止日期：2061年10月14日；使用权面积：85535.00平方米，其中，独用面积85535.00平方米，分摊面积0.00平方米 |
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2011-10-31
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获得政府奖励和项目经费 |
深交所公告 |
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云南锗业于近日收到政府奖励800万元以及项目经费120万元。目前上述920万元款项已于2011年10月27日全部到账，根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该笔款项属于与收益相关的政府补助，公司将把上述款项一次计入本期营业外收入 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 7.82
3、净资产收益率(%) 5.13 |
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2011-10-24
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全资子公司签订《国有土地使用权出让合同》 |
深交所公告 |
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2011年9月28日，云南锗业全资子公司昆明云锗高新技术有限公司参加了昆明市土地和矿业权交易中心组织的土地使用权出让活动。
2011年9月30日，昆明云锗收到《昆明市国有土地建设用地使用权挂牌交易成交确认书》。昆明云锗通过竞价方式以人民币29,509,000.00元的价格取得位于昆明市新城区高新技术产业基地的B-5-5地块的土地使用权，该地块编号为J2011-004，面积为85535平方米，土地规划用途为工业用地，使用年限50年。
2011年10月21日，公司全资子公司昆明云锗收到《国有土地使用权出让合同》。昆明云锗与昆明市国土资源局签订的合同主要内容如下：
出让宗地编号为：J2011-004，宗地总面积为85535平方米；出让宗地坐落于昆明新城高新技术产业基地B-5-5地块；出让宗地用途为：工业用地；宗地的国有建设用地使用权出让价为人民币29,509,000元，每平方米344.99元；国有建设用地使用权出让年期为：50年。
目前，昆明云锗已付清全部土地价款 |
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2011-10-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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云南锗业于2011年4月19日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元超额募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2011年4月19日至2011年10月19日止）。
2011年10月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-10-10
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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云南锗业第四届董事会第九次会议于2011年9月23日召开，通过了《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司参与昆明市国有建设用地使用权竞拍的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云南锗业第四届董事会第九次会议于2011年9月23日召开，审议通过了《内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于对公司董事会审计委员会工作细则部分条款进行修订的议案》 |
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2011-09-15
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董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2011年9月14日，云南锗业董事会接到公司董事、副总经理、董事会秘书和国忠先生递交的书面辞职报告。和国忠先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
鉴于和国忠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定的六人（董事人数的三分之二），根据有关规定，和国忠先生的辞职自送达之日起生效，其辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会将按照有关规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议；为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定副总经理、财务总监李红斌先生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2011-09-06
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第四届监事会第五次会议决议
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深交所公告，其它 |
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| 第四届监事会第五次会议决议
云南锗业第四届监事会第五次会议于2011年9月2日召开，审议通过了《关于收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权的议案》、《关于使用部分超募资金收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权的议案》 |
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2011-09-06
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第四届董事会第八次会议决议
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深交所公告，投资项目 |
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| 第四届董事会第八次会议决议
云南锗业第四届董事会第八次会议于2011年9月2日召开，审议通过《关于收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权的议案》、《关于使用部分超募资金收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权的议案》。 |
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2011-08-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、云南锗业首次公开发行股票前已发行股份本次解除限售的数量为3,042,000股，占公司股本总额的1.86%；本次实际可上市流通数量为3,042,000股，占公司股本总额的1.86%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2011年08月29日 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 7.69
3、净资产收益率(%) 3.52
二、不分配不转增 |
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