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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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太安堂2010年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年07月05日，除权除息日为：2011年07月06日 |
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-18
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副总经理和财务总监辞职 |
深交所公告 |
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2011年6月17日，太安堂董事会收到公司副总经理谢可平先生和公司财务总监唐志松先生递交的辞职报告，公司副总经理谢可平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，公司财务总监唐志松先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，以上辞职报告自递交送达公司董事会之日起生效。
谢可平先生和唐志松先生辞职后，皆不再担任公司其它职务，公司董事会将尽快聘任新任的财务总监。
在公司董事会聘任新任的财务总监之前，暂由曹华强先生代理公司财务总监职务。
曹华强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过有关部门的处罚和惩戒，不存在有关规定的不得担任公司高管的情形 |
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2011-06-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售的股份数量为15,000,000股，占公司总股本的15%； 2、本次限售股份可上市流通日为2011年6月20日 |
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2011-05-18
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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太安堂2010年度股东大会于2011年5月17日召开，审议通过了《2010年度利润分配的议案》、《2010年年度报告及摘要》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 9.72
3、净资产收益率(%) 9.46
二、每10股派5元（含税） |
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2011-04-27
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5月6日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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太安堂将于2011年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理柯少彬先生、独立董事骆竞女士、财务总监唐志松先生、董事会秘书兼副总经理陈小卫先生及公司保荐代表人张晋阳先生 |
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2011-04-27
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5月17日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2011年5月17日（星期二）上午9:00
三、会议地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室
四、股权登记日：2011年5月10日
五、登记时间：股权登记日2011年5月10日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
六、召开方式：现场投票表决
七、会议审议事项：《2010年度利润分配的议案》、《2010年年度报告及摘要》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向柯树泉、柯少彬续租房屋的议案》等 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议《2010年度董事会工作报告》 (二)审议《2010年度监事会工作报告》 (三)审议《2010年度财务决算报告》 (四)审议《2010年度利润分配的议案》 (五)审议《2010年年度报告及摘要》 (六)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》 (七) 审议《关于制定〈广东太安堂药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》 （八）审议《关于制订〈广东太安堂药业股份有限公司控股股东内幕信息管理制度〉的议案》 （九）审议《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向柯树泉、柯少彬续租房屋的议案》 （十）审议《关于选举徐福莺女士为第二届董事会董事的议案》 注：该议案采取累积投票方式选举董事 （十一）审议《关于选举宋秀清先生为第二届董事会董事的议案》 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 9.86
3、净资产收益率(%) 1.24 |
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2011-04-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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太安堂董事会于2011年4月19日收到公司董事唐志松先生的辞职报告，唐志松先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。
唐志松先生未持有公司股份。唐志松先生辞去公司董事后，仍担任公司财务总监职务。鉴于其辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据有关规定，唐志松先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2011-04-19
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董事辞职 |
深交所公告 |
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太安堂董事会于2011年4月18日收到公司董事邓海雄先生的辞职报告，邓海雄先生因个人工作繁忙原因申请辞去公司董事职务。
邓海雄先生未持有公司股份。邓海雄先生辞职后，不在公司担任任何职务。鉴于其辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据有关规定，邓海雄先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2011-04-07
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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太安堂第二届董事会第七次会议于2011年4月1日召开，审议通过《关于购买广东雷霆国药有限公司制药资产的议案》。公司向广东雷霆国药有限公司购买雷霆国药拥有的《药品生产许可证》涉及的“片剂、硬胶囊剂，颗粒剂，散剂，茶剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸），糖浆剂，酒剂”等八个车间的制药资产，包含制药设备和与上述八个剂型相关的七十个产品生产技术（批准文号）。经双方协商，上述资产转让价款确定为：人民币2400万元。本次购买资产事项不构成关联交易，本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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太安堂2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.63
加权平均净资产收益（%）：9.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.75 |
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2011-01-26
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完成全资子公司上海金皮宝制药有限公司工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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太安堂2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》。
近日，上海金皮宝制药有限公司已完成相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局奉贤分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“人民币壹仟伍佰万元”变更为“人民币肆仟万元”，注册号为310226000632700 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太安堂2010年第五次临时股东大会于2010年12月15日召开，审议通过了关于修订《广东太安堂药业股份有限公司章程》相关条款的议案、关于修订《广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《广东太安堂药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案、关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案、关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案、关于将募投项目的两条生产线调整安装到公司新生产基地的议案 |
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2010-11-30
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议关于修订《广东太安堂药业股份有限公司章程》相关条款的议案；
(二)审议关于修订《广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
(三)审议关于修订《广东太安堂药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
(四)审议关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案；
(五)审议关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案； (六)审议关于将募投项目的两条生产线调整安装到公司新生产基地的议案 |
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2010-11-30
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12月15日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2010年12月15日（星期三）上午10:00
三、会议地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室
四、召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2010年12月8日
六、登记时间：股权登记日2010年12月8日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
七、审议事项：关于修订《广东太安堂药业股份有限公司章程》相关条款的议案、关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案、关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案、关于将募投项目的两条生产线调整安装到公司新生产基地的议案等 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 9.37
3、净资产收益率(%) 7.5 |
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2010-09-30
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公司名称由“广东皮宝制药股份有限公司”变为“广东太安堂药业股份有限公司” ，2010-09-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-09-30
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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皮宝制药2010年第四次临时股东大会于2010年9月29日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》 |
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2010-09-30
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公司名称变更暨证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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皮宝制药2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司的议案》，决定公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司，2010年9月28日完成了公司更名的工商变更登记手续，现将有关情况公告如下：
2010年9月28日，公司收到汕头市工商行政管理局的《核准变更登记通知书》，并领取了汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：440500000000755，公司名称变更为“广东太安堂药业股份有限公司”，公司英文名称变更为“Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co., Ltd”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2010年9月30日起由“皮宝制药”变更为“太安堂”，证券代码仍为002433不变 |
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2010-09-30
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公司名称由“广东皮宝制药股份有限公司”变为“广东太安堂药业股份有限公司” ，2010-09-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-09-30
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证券简称由“皮宝制药”变为“太安堂” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-09-30
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公司名称由“广东皮宝制药股份有限公司”变为“广东太安堂药业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为500万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年9月20日 |
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