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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-01-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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募投项目投产 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]554号）核准，2010年6月太安堂向社会公众公开发行人民币普通股（A股），公司公开发行股票募投项目为全自动软膏剂GMP生产线建设项目和全自动丸剂GMP生产线建设项目。
经广东省食品药品监督管理局审查，公司募投项目“全自动软膏剂GMP生产线建设项目”和“全自动丸剂GMP生产线建设项目”已于2011年12月22日获批药品GMP证书（证书编号：GD20110006），公司募投项目正式投产，项目实施完毕 |
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2011-12-27
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公司对子公司增资 |
深交所公告 |
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根据太安堂发展战略，为支持公司全资子公司潮州市杉源投资有限公司及其控股子公司广东宏兴集团股份有限公司的业务发展，公司决定以现金方式向杉源投资增资人民币16,000万元，其中：6000万元补充杉源投资运营资金，10,000万元由杉源投资向其控股子公司宏兴集团进行增资。本次增资完成后，杉源投资注册资本增至人民币22,858万元，公司持有杉源投资100%股权。
本增资事项为公司董事长决策权限事项，已经审批同意 |
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2011-12-23
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收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的进展 |
深交所公告 |
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太安堂第二届董事会第十三次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》，同意公司以1.36亿元的价格收购潮州市杉源投资有限公司100%股权，即收购杉源投资原股东李志勇持有的杉源投资96.50%股权及杉源投资原股东王惠卿持有的杉源投资3.50%股权。公司通过收购杉源投资100%股权，从而间接控股杉源投资持有52.396%股份的广东宏兴集团股份有限公司，公司已对上述事项进行公告。
2011年11月30日，公司与杉源投资原股东李志勇和王惠卿签订《股权转让协议》。根据协议，公司以货币方式分三期支付给转让方。2011年12月21日，公司已经完成杉源投资股权过户登记及工商变更手续，公司持有杉源投资100%的股权 |
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2011-12-21
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太安堂2011年第二次临时股东大会于2011年12月20日召开，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》、《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》、《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》 |
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2011-12-05
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12月20日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年12月20日上午8：30
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室。
4、表决方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2011年12月15日
6、登记时间：股权登记日2011年12月15日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
7、会议审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司章程>相关条款的议案》、《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》、《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》 |
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2011-12-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<广东太安堂药业股份有限公司章程>相关条款的议案》
3、审议《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》
4、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》 |
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2011-11-28
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重大事项停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 重大事项停牌
太安堂正在策划重大事项。由于本次重大事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年11月28日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-28,恢复交易日：2011-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 太安堂正在策划重大事项。由于本次重大事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年11月28日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 太安堂正在策划重大事项。由于本次重大事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年11月28日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-28,恢复交易日：2011-12-05 ，2011-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 太安堂正在策划重大事项。由于本次重大事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年11月28日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-10-27
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获得中国证监会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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太安堂于2011年10月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东太安堂药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过3.9亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，尽快实施本次公开发行公司债券的相关事宜 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 9.68
3、净资产收益率(%) 4.66 |
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2011-10-11
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发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年10月10日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对太安堂本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，公司在收到书面核准文件后将另行公告 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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太安堂于2011年9月24日接到公司控股股东太安堂集团有限公司通知，太安堂集团有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额质押合同》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券质押登记证明》，太安堂集团有限公司将其所持的公司股份中的1,000万股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请质押登记，质押给民生银行汕头分行作为公司向其贷款2亿元的质押担保。质押登记日为2011年9月23日，冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日 |
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2011-09-27
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全资子公司上海金皮宝制药有限公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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太安堂第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设中药丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目的议案》，现上海金皮宝制药有限公司已办理完增资和工商变更手续。为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关规定，上海金皮宝制药有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司和存款银行上海农村商业银行奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-09-24
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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太安堂第二届董事会第十一次会议于2011年9月23日召开，审议通过《公司内控规则落实自查表》、《关于公司与广发证券股份有限公司签订委托代办股份转让协议的议案》、《财务管理信息系统建设的实施方案》、《关于2011年半年度报告更正的议案》 |
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2011-09-02
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太安堂于2011年9月1日召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案 |
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2011-08-30
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9月1日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年9月1日下午14：00时
网络投票时间：2011年8月31日-2011年9月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月1日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月31日15:00-2011年9月1日15:00的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会。
3、现场会议召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室
4、股权登记日：2011年8月26日
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：股权登记日2011年8月26日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于公司向银行融资的议案》等 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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太安堂于2011年8月16日披露的《2011年半年度报告全文》第七节“财务报告”和《2011年半年度财务报告》的财务附注部分中，关于公司前十名客户销售情况与公司前十名供应商采购情况的信息有误，特此更正。本次更正不影响公司已公布财务报表中各项数据，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意 |
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2011-08-20
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完成全资子公司上海金皮宝制药有限公司工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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太安堂于2011年7月12日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设中药丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目的议案》，同意使用超募资金30,000,000.00元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并由上海金皮宝制药有限公司以30,000,000.00元投资建设口服固体制剂全自动GMP生产项目。
近日，上海金皮宝制药有限公司已完成相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局奉贤分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“人民币肆仟万元”变更为“人民币柒仟万元”，注册号为310226000632700 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.21 2、每股净资产(元) 9.93 3、净资产收益率(%) 2.13 二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；
(二)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
(三)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
(四)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
(五)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
(六)审议《关于发行公司债券方案的议案》；
(七)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
(八)审议《关于公司向银行融资的议案》 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；
(二)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
(三)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
(四)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
(五)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
(六)审议《关于发行公司债券方案的议案》；
(七)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
(八)审议《关于公司向银行融资的议案》 |
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2011-08-16
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9月1日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2011年9月1日下午14：00时 网络投票时间：2011年8月31日-2011年9月1日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月1日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月31日15:00-2011年9月1日15:00的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会。 3、现场会议召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室。 4、股权登记日：2011年8月26日。 5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：股权登记日2011年8月26日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。 7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于公司向银行融资的议案》等 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；
(二)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
(三)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
(四)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
(五)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
(六)审议《关于发行公司债券方案的议案》；
(七)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
(八)审议《关于公司向银行融资的议案》 |
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2011-07-13
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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太安堂第二届董事会第九次会议于2011年7月12日召开，审议通过《关于使用部分超募资金建设中药胶囊口服固体制剂全自动GMP生产项目的议案》、《关于使用部分超募资金向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设中药丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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太安堂2010年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年07月05日，除权除息日为：2011年07月06日 |
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