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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-28
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11月19日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年11月19日上午10时
二、会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路98号张家港市长江大酒店圆桌会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场召开
五、股权登记日：2011年11月15日
六、登记时间：2011年11月18日上午8:30-11:30时，下午 2:00-5:00时；
七、审议事项：《关于补选独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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独立董事任天笑先生去世 |
深交所公告 |
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长江润发独立董事任天笑先生于2011年9月28日不幸病世。
任天笑先生去世后，公司董事会成员数减少至8人，其中独立董事2人，低于公司法要求的法定人数。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并将尽快召开股东大会进行补选 |
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2011-09-29
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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长江润发第二届董事会第七次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《公司关于内控规则落实情况自查表的议案》、《长江润发机械股份有限公司子（分）公司管理制度》 |
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2011-09-23
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募集资金账户号码变更 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，并经长江润发第一届董事会第十次会议批准，2010年7月11日，公司、保荐人国海证券有限责任公司与中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行分别签署《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管协议》。
现因中国银行股份有限公司张家港支行系统升级原因，原在中国银行股份有限公司张家港支行开设的募集资金专项账户号码由12229608093001变更为480658217538 |
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2011-09-07
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加强公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会相关规定，对照有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，长江润发深入开展了公司治理专项活动。公司自开展公司治理专项工作以来，先后完成了自查、整改提高阶段，广泛接受监管机构、投资者和社会公众的意见和建议，全面认真查找公司在治理方面存在的问题，制定整改措施，落实整改责任。现将整改情况报告予以公告 |
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2011-09-01
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9月5日举办2011年半年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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长江润发将于2011年9月5日(星期一)下午15：00-17:00点举行2011年半年度报告业绩说明会。本次半年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录苏州上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/suzhou）或公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002435/）参与本次半年度报告网上说明会。出席本次半年度报告网上说明会的人员有：公司总经理邱其琴先生、董事会秘书卢斌先生 |
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2011-08-08
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.17 2、每股净资产(元) 5.59 3、净资产收益率(%) 3.04 二、不分配不转增 |
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2011-07-14
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2011年上半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长江润发修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1793.34万元-2331.34万元，比上年同期增长0%-30% |
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2011-07-08
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(002435) 长江润发:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 8697962.65
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 4924589.44
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 4121443.04 4158.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 2283701.00
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 2063234.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 1432959.35
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 74287.00 1142952.00
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2912.00 1092407.10
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 1003551.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 626587.02 780059.00
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-08 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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长江润发第二届董事会第五次会议于2011年6月15日召开，审议通过了《关于公司开设外币银行账户的议案》 |
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2011-06-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为4,702.50万股，占公司股份总数的35.63%； 2.本次限售股份可上市流通日为2011年6月20日 |
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2011-05-06
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“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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长江润发根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》，以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》等文件精神，为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，公司本着实事求是的原则，严格按照有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行认真的自查，现将自查情况予以汇报 |
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2011-05-05
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长江润发2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。 股权登记日：2011年5月10日 除权除息日：2011年5月11日 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-05
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公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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长江润发2011年3月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司参与土地使用权竞买的议案》，公司于2011年4月26日参与竞拍江苏省张家港市国土资源局以挂牌方式出让的编号为张地2011G029的地块，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与张家港市国土资源局签署了该地块的《成交确认书》，本次交易不构成关联交易。现将具体情况公告如下： 一、地块位置：位于江苏省张家港市金港镇长江村、高桥村。 二、土地面积：51,869.4平方米。 三、土地用途：工业用地。 四、土地使用年期：50年。 五、成交价格及资金来源：成交价格人民币17,479,988元，资金来源为公司自有资金 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-26
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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长江润发2010年年度股东大会于2011年4月23日召开，审议通过《关于公司2010年度利润分配方案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司向商业银行申请2011年度综合授信额度的议案》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2011-04-25
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未刊登股东大会决议公告 4月25日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-04-07
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(002435) 长江润发:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5100418.00 280037.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 2884665.00 19968.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2594172.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2422324.00 399046.00
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 2146947.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 22626262.00
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 121158.00 7652604.00
中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 5972956.00
安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 597353.00 5245993.00
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 353793.00 4166715.00
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.52
3、净资产收益率(%) 8.65
二、每10股派1元（含税） |
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2011-03-25
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4月23日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年4月23日（星期六）上午9时30分
（二）会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路98号张家港市长江大酒店圆桌会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：现场召开
（五）股权登记日：2011年4月19日
（六）登记时间：2011年4月22日上午8:30-11:30时，下午2:00-5:00时
（七）审议事项：《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司向商业银行申请2011年度综合授信额度的议案》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
（二）审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于公司2011年度财务预算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（六）审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
（七）审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
（八）审议《关于公司向商业银行申请2011年度综合授信额度的议案》；
（九）审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
（十）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
（十二）审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
（十三）审议《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》；
（十四）审议《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》；
（十五）审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；
（十六）审议《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》；
（十七）审议《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案 |
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2011-02-22
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2010年度业绩快报及业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长江润发2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：8.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.52
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2010年10月20日发布于巨潮资讯网的《长江润发机械股份有限公司2010年第三季度报告正文》中预计的业绩有差异。原预计2010年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-15%，本次业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降2.09%，产生差异的主要是由于公司2010年度发行股票过程中的路演等费用计入当期损益所致 |
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2011-02-01
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第二届董事会第二次会议（通讯表决方式）决议 |
深交所公告 |
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长江润发第二届董事会第二次会议（通讯表决方式）于2011年1月30日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于调整公司内部机构设置的方案的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-11-06
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长江润发2010年第二次临时股东大会于2010年11月5日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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