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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-21 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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众业达第二届董事会第三十三次会议于2013年12月27日召开,审议通过《关于申请银行贷款的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》 |
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2013-12-07
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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众业达于2013年12月6日收到公司控股股东、实际控制人吴开贤先生关于其进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：
2013年12月5日,吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务,该笔质押已于2013年12月5日办理了相关登记手续。初始交易日为2013年12月5日,购回交易日为2014年12月5日,质押期限自2013年12月5日起至办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让。本次办理质押式回购交易的股份占吴开贤先生所持公司股份的2.76%,占公司总股本的1.08% |
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2013-11-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售的股份数量为146,372,500股,占众业达股份总额的63.0916%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年11月20日 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.33 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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向全资子公司郑州众业达电器有限公司增资完成 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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众业达于2012年11月8日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司郑州众业达电器有限公司增资的议案》,公司拟使用自有资金向郑州众业达电器有限公司增资1,900万元。
近日,郑州众业达电器有限公司已完成工商变更登记手续,并取得郑州市工商行政管理局颁发的新《企业法人营业执照》 |
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2013-09-10
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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众业达董事会于2013年9月7日收到公司证券事务代表张海娜女士的书面辞职报告。张海娜女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达董事会时生效。张海娜女士辞职后不再担任公司其他职务 |
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2013-08-14
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境外全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年3月7日召开的众业达第二届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》。
近日,该全资子公司完成了工商注册登记及资本缴付,取得新加坡核发的企业法人营业执照 |
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2013-08-06
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.53
二、不分配不转增 |
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2013-07-13
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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众业达第二届董事会第三十次会议于2013年7月12日召开,审议通过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》 |
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2013-07-02
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以自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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众业达于2013年1月7日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限为自2013年1月8日起不超过6个月。
公司用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金已于2013年7月1日归还至募集资金专用账户 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众业达2013年第一次临时股东大会于2013年6月19日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2013-06-01
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会。
2、会议召开时间：2013年6月19日上午10:00
3、会议召开方式：现场召开方式
4、股权登记日：2013年6月13日
5、登记时间：股权登记日2013年6月13日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
6、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案 |
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2013-06-01
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2013-05-21
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控股股东、实际控制人完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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众业达于2013年5月20日收到公司控股股东、实际控制人及董事长吴开贤先生的通知，截至2013年5月20日，吴开贤先生通过股票二级市场累计增持公司股份331,720股，占公司股份总数的0.14298%，已完成增持计划。
完成增持后，吴开贤先生持有公司股份90,504,220股，占公司股份总额的39.01%，吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明合计持有公司146,704,220股股份，占公司股本总额的63.23% |
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2013-05-16
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2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证众业达2012年度第一期短期融资券（债券简称：12众业达CP001，债券代码：041262017）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜予以公告 |
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2013-05-07
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权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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众业达2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月15日 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.85 |
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2013-04-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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众业达2012年度股东大会于2013年4月21日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》等 |
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2013-04-18
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2012年3月22日，众业达与北京迪安帝科技有限公司股东赵珂等签订了《股权收购意向协议》并经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。2012年5月24日，公司与迪安帝股东赵珂、刘伟 、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》。公司第二届董事会第十六次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》，拟以人民币10,200万元收购迪安帝51%股权，其中使用部分超募资金9,200万元，自筹资金1,000万元。2012年7月3日，迪安帝已完成工商变更登记手续，并取得北京市工商局门头沟分局颁发的新《企业法人营业执照》。
本次收购股权的成交价格为人民币10,200万元，公司以现金分五期支付（公司支付给转让方的直接现金需要根据迪安帝2012年至2014年的经营业绩确定，其介于6,200万元到10,200万元之间）。
2013年4月17日，公司全额支付第二期股权转让款1,000万元给转让方。截至公告日，公司已支付转让方第一期和第二期股权转让款合计7,200万元 |
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2013-04-16
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向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资完成 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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众业达于2013年3月7日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司增资的议案》，公司拟使用自有资金向汕头市众业达电器设备有限公司增资5,950万元。
近日，汕头市众业达电器设备有限公司已完成工商变更登记手续，并取得汕头市龙湖区工商行政管理局颁发的新《企业法人营业执照》，注册资本：人民币壹亿壹千万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议召开方式：现场召开方式
3、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室
4、会议召开时间：2013年4月21日上午10:00
5、股权登记日：2013年4月15日
6、登记时间：股权登记日2013年4月15日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》等 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.45
二、每10股派3元（含税） |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年年度报告及其摘要；
2、2012年度财务决算报告；
3、2013年度财务预算报告；
4、2012年度董事会工作报告；
5、2012年度监事会工作报告；
6、2012年度利润分配预案；
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案；
8、关于公司董事2013年度薪酬的议案；
9、关于公司监事2013年度薪酬的议案 |
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2013-03-19
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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众业达将于2013年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理王总成先生、独立董事王学琛先生、财务总监王佩清先生、董事会秘书王小普先生、公司保荐代表人李小岩女士以及公司副总经理裘荣庆先生、杨松先生 |
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