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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康得新2012年第二次临时股东大会于2012年11月20日召开，审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》 |
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2012-11-19
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发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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康得新于2012年8月24日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2012年11月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次发行公司债券的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2012-11-05
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11月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式、日期和时间：
（1）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（2）现场会议召开时间：2012年11月20日14∶30
（3）网络投票时间：2012年11月19日-11月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月20日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年11月19日15∶00-11月20日15∶00的任意时间。
3、股权登记日：2012年11月14日
4、现场会议地点：北京市昌平区振兴路26号公司会议室
5、登记时间：2012年11月16日9∶00-11∶00和14∶00-16∶00
6、审议事项：《关于<第二期股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》 |
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2012-10-30
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关于股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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康得新于2012年10月24日在公司指定媒体披露了《2012年三季度报告全文》、《2012年三季度报告正文》。由于工作人员失误，导致部分数据错误，现将具体更正予以公告 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5333
2、每股净资产(元) 4.7088
3、净资产收益率(%) 16 |
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2012-10-19
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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康得新第二届董事会第十次会议于2012年10月18日召开，审议通过了《关于聘任钟凯先生为董事会秘书的议案》、《关于选举第二届董事会审计与风险控制委员会成员的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》 |
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2012-10-16
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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康得新近日接到公司的非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司《关于更换北京康得新复合材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。公司原持续督导保荐代表人李旭先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，西南证券决定委派田磊先生接替李旭先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为田磊先生和蔡超先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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控股股东股权解押再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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康得新2012年9月18日接到控股股东康得投资集团有限公司通知，康得集团办理了解除5,440万股有限售条件流通股的股权质押登记手续质押登记手续，该部分股份占公司股份总数的8.78%。
同日，康得集团因融资需求将其持有的公司3,500万股（占公司总股本的5.65%）质押给南京银行股份有限公司北京分行。质押登记日为2012年9月17日，期限至解除质押日止 |
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2012-08-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康得新2012年第一次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》及其摘要、《关于增选公司董事的议案》、《关于向全资和控股子公司提供6亿元新增担保额度的议案》、《关于更换公司2012年度会计师事务所的议案》、《<公司章程修正案>议案》等议案 |
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2012-08-09
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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康得新第二届董事会第九次会议于2012年8月8日召开，审议通过了《关于更换公司2012年度会计师事务所的议案》、《关于提名闫桂新女士为公司董事的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等议案 |
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2012-08-09
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8月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期和时间：2012年8月24日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月23日15:00-24日15:00期间的任意时间
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年8月22日
5、会议地点：北京市昌平区振兴路26号公司会议室
6、登记时间：2012年8月23日上午9:00-11:00，14:00-16:00
7、审议事项：《关于发行公司债券方案的议案》、《关于增选公司董事的议案》、《关于向全资和控股子公司提供6亿元新增担保额度的议案》、《<公司章程修正案>议案》等 |
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2012-08-09
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-06
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3371
2、每股净资产(元) 4.5117
3、净资产收益率(%) 15.76
二、不分配不转增 |
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2012-07-26
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自然人股东按比例持有公司股票 |
深交所公告 |
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康得新五位自然人股东袁伟、卢明、刘忠保、何文西、杨振兴出于对公司长期发展的信心，现一致声明将已解锁股票在2013年7月16日前持有数量不低于所持有股份总额的50%，现将具体情况予以公告 |
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2012-07-26
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股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售股份的数量为4,802,752股，占公司股本总额0.78％，上市流通日为2012年7月27日 |
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2012-07-19
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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康得新第二届董事会第七次会议于2012年7月18日召开，审议通过《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《章程修正案》、《聘任钟凯先生为公司副总裁》的议案 |
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2012-07-17
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光学膜通过韩国三星产品性能认证 |
深交所公告 |
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康得新光学膜产品日前已通过韩国三星Display公司委托苏州璨宇光学有限公司进行的认证，已达到韩国三星光学性能指标要求 |
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2012-07-11
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控股股东延长股票锁定期限的提示 |
深交所公告，其它 |
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康得新近日接到控股股东康得投资集团有限公司承诺书，康得集团于2011年7月25日通过二级市场购入公司的6,169,888股票（康得集团原增持数量为385.618万股股票，占原公司股份总额的1.19%；公司2011、2012年权益分派后变为616.99万股，2012年6月非公开增发后，该部分股票所占总股本比例变为1%。）将于2012年7月25日届满一年，康得集团现承诺将该部分股票的锁定期延长一年。现将有关情况予以公告 |
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2012-07-04
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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康得新第二届董事会第六次会议于2012年7月3日召开，审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-06 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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康得新第二届董事会第五次会议于2012年6月25日召开，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2012-06-19
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选举产生第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于康得新第二届监事会职工监事李元富先生2012年6月15日递交书面文件辞去公司职工监事职务。根据相关规定，公司职工代表大会须选举职工代表监事一名。
公司于2012年6月18日在公司一楼会议室以现场会议方式召开职工代表大会，经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，通过了选举吉万林先生为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事与公司2011年12月19日召开的2011年第四次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期自2011年12月19日起三年 |
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2012-06-11
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单,其它 |
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康得新于2012年6月7日收到股东通用技术集团香港国际资本有限公司的减持通知：通用香港在2011年10月31日-2011年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份1,330.142万股（至公告日再未减持），占公司总股本（32,320万股）的4.12%。
本次权益变动前，通用香港持有公司股份3,630.142万股，占公司总股本（32,320万股）的11.23%，
通用香港在公司2011年度权益分派实施前，持有2,300万股份，占公司总股本（32,320万股）的7.12%。2011年度权益分派实施后，通用香港持有公司3,680万股，占公司总股本（51,712万股）的7.12%。
2012年6月7日公司非公开发行的10,250万股新股上市，公司总股本变更为61,962万股，通用香港持有公司的3,680万股股份所占公司总股本变更为5.94%。
由于通用香港没有认购本次公司非公开发行的新股，本次公司非公开发行新股份的上市，使通用香港持股变动幅度超过公司目前已发行股份的5%，达到信息披露标准 |
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2012-06-06
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非公开发行股票股东权益变动的提示 |
深交所公告，其它 |
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经中国证监会核准，康得新于2012年5月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向7名认购对象发行了人民币普通股10,250万股，发行价格为15.85元/股，募集资金总额为人民币1,624,625,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,590,550,187.50元。
上述非公开发行的10,250万股人民币普通股已于2012年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2012年6月7日，公司总股本由本次非公开发行前的51,712万股增加到61,962万股。
本次非公开发行前，公司实际控制人为钟玉先生通过控股股东康得投资集团有限公司持股，康得投资集团有限公司有公司17,796.6848万股股份，占发行前股本总数34.42%；本次非公开发行后，控股股东康得投资集团有限公司持有公司17,796.6848万股股份，占发行后股本总数比例为28.72%，钟玉先生仍为公司的实际控制人 |
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2012-05-21
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在德国德鲁巴印刷及纸业博览会签署预涂膜销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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康得新2012年5月3日起参加了为期15天的在德国杜塞尔多夫举行的德国德鲁巴印刷及纸业博览会（下称：DRUPA展会），签署合计约3,000万欧元的预涂膜产品销售合同。
公司在本次DRUPA展会上新发展了15家代理商，推出了10余款预涂膜新产品和四款世界先进的覆膜系统 |
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2012-05-18
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对外电子邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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康得新为适应集团化、国际化的发展需求，公司近期对系统进行升级，现将新的对外电子邮箱公告如下：
公司电子邮箱：kdx@kdxfilm.com；
公司的办公地址、联系电话、传真、互联网址等其他信息不变。
上述邮箱地址自本公告之日起启用，原邮箱地址kdx@kangdexin.com自本公告之日起作为过渡，2012年5月20日之后不再使用 |
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2012-05-07
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与京东方签署光学膜战略合作协议 |
深交所公告 |
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康得新近日与京东方科技集团股份有限公司签订光学膜《战略合作协议书》。
本次同京东方签署光学膜战略合作协议，对于公司4000万平米示范线的满产以及2亿平米光学膜产业集群项目的实施，将产生积极的作用 |
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2012-04-27
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公告 |
深交所公告 |
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2011年9月8日，康得新第一届董事会第三十四次会议审议通过的《2011年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》中确定：根据光学膜项目的投资概算，投资总计29.80亿元，其中征地费用1.29亿元；非公开发行募集资金到位之前，将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2012年4月12日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】498号），核准公司非公开发行不超过12,618.30万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
目前，公司两亿平米光学膜产业集群项目的规划设计、建设招标、关键设备的订购目前均已完成，供水、供电等各项基础建设条件良好，符合开工条件，预计2013年2季度建成投产。
公司于2012年4月26日在张家港举行了"两亿平米光学膜产业集群项目"建设开工典礼。
本项目的如期开工，将对加速光学膜产品进口替代，助力中国显示行业发展，具有重要的意义；对于公司2013年业绩的高速增长将产生重大的影响 |
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2012-04-20
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与四川长虹电器股份有限公司合作开发裸眼3D显示技术并签署试制性供货合同 |
深交所公告，重大合同 |
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康得新近日与四川长虹电器股份有限公司计划合作开发裸眼3D的显示技术并签署试制性供货合同。
四川长虹目前着力发展裸眼3D显示技术，经过对公司裸眼3D光学膜技术的考察、技术交流和论证后，认为公司的裸眼3D光学膜产品已达到国际先进水准，也是目前国内唯一能满足其客制化需求的产品，确认同公司进行合作开发并签署试制性供货合同；本试制合同签署的目的是充分发挥双方技术产业优势，共同致力于促进裸眼3D光学膜国产化，打造具有国际竞争力的国产裸眼3D显示产品。
此项试制合同的签署是客户对公司裸眼3D光学膜的研发实力和技术水平的高度认可；本次同四川长虹签署裸眼3D光学膜试制合同，是公司进入裸眼3D显示市场的重要开端，对于公司的技术提升和市场扩展将产生积极的作用。
双方已于近日签署标的很小的柱状透镜式裸眼3D光学膜小批量的试制性供货合同；四川长虹已支付了部分开发费用，该部分费用较小 |
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