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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-15
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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康得新2012年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过《<2012年年度报告>及摘要》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案 |
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2013-04-15
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选举监事生效 |
深交所公告 |
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鉴于康得新第二届监事会监事袁媛女士因工作调整不再担任公司监事职务，为保证监事会正常工作，依据公司法、公司章程，公司2013年3月21日召开的第二届监事会第十二次会议选举吴炎先生为公司监事并提交股东大会审议。
2013年4月12日，公司召开2012年度股东大会决议，通过了《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》，吴炎先生作为监事的任期为自公司股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满 |
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2013-04-10
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光学膜产品通过群创光电（原奇美电子）公司量产验证 |
深交所公告 |
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康得新收到全资子公司张家港康得新光电有限公司的报告，其生产的光学膜产品日前已通过群创光电有限公司（群创光电）严格的量产测试验证，达到群创光电的指标要求。
公司光学膜产品本次获得群创光电量产验证，是公司继成功开发国内市场后，在国际市场开发迈出的重要一步，说明公司光学膜产品的性能质量已经提升到满足国际一线客户要求的水平，对于公司2013年2亿平米光学膜产业集群项目的投产和产能释放将带来重要的支持作用 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年度股东大会追加议案 |
深交所公告 |
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康得新董事会于2013年3月22日刊登了《北京康得新复合材料股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，定于2013年4月12日召开2012年年度股东大会。
2013年3月26日，公司控股股东康得投资集团有限公司（持有公司股份177,966,848股，占总股本28.63%）向董事会发出《关于提请在北京康得新复合材料股份有限公司2012年年度股东大会上增加临时议案的函》，提议将《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》提交至2012年度股东大会审议，该议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
除增加上述议案外，2012年度股东大会通知的其他内容不变 |
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2013-03-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会报告》；
2、《<2012年年度报告>及摘要》；
3、《2012年度监事会报告》；
4、《2012年度决算报告》；
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《续聘国富浩华会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》；
8、《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》；
9、《关于修改<公司章程>》；
10、《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
11、《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》；
12、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》（临时议案） |
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2013-03-22
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年4月12日14:30
3、召开方式：现场记名投票表决
4、股权登记日：2013年4月8日
5、会议地点：北京市昌平区振兴路26号公司会议室
6、登记时间：2013年4月9日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00。
7、审议事项：《2012年度董事会报告》、《<2012年年度报告>及摘要》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>》等 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.61
二、2012年度分配预案：拟以2013年3月21日的总股本623,581,587股为基数，向全体股东每10股派0.75元（含税）转增5股 |
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2013-03-22
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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康得新将于3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度报告网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长钟玉先生、董事会秘书钟凯先生、财务总监王瑜女士、独立董事吕晓金女士和保荐代表人蔡超先生 |
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2013-03-12
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增发募集资金建设的第一条ITO膜生产线投产 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年3月8日，康得新接到全资子公司张家港康得新光电材料有限公司的报告，公司增发募投的2亿平米光学膜产业集群项目第一条ITO光学膜溅镀生产线于2013年1月开始试生产，目前产品性能已通过客户认证、质量稳定，现已正式投产。
ITO膜生产线投产将有利于充分发挥公司光学膜产业链优势，进一步提高产品市场竞争力和企业盈利能力 |
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2013-03-05
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康得新预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利12,468万元-13,804万元，比上年同期增长180%-210% |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.7386
加权平均净资产收益率（%）：33.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.9594 |
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2013-02-06
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2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：12康得债
证券代码：112137
上市时间：2013年2月8日
上市地点：深圳证券交易所
主承销商、上市推荐机构：中信建投证券股份有限公司 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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康得新修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利40,560万元-43,200万元，比上年同期增长210%-230% |
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2013-01-16
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曹建林先生副总裁职务调整 |
深交所公告，高管变动 |
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康得新因内部工作调整，曹建林先生向董事会提出辞去副总裁职务，即日起生效。
曹建林先生将继续担任公司企业管理部总经理职务，本次职务的调整不会影响公司的正常生产运营 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经2011年9月26日召开的康得新2011年第三次临时股东大会决议批准，并由2012年4月10日中国证券监督管理委员会（证监许可【2012】498号文件《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过126,183,000股新股。
2012年6月4日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成10,250万股新股的登记确认,增发后公司股份总数为61,962万股。
公司于近日完成了政府相关部门的变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更的登记事项共计两项，具体如下：
1、公司注册资本变更为：人民币61,962万元；
2、公司实收资本变更为：人民币61,962万元。
其他事项未变 |
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2012-12-19
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控股股东股权解押再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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康得新2012年12月17日接到控股股东康得投资集团有限公司通知：
1、2012年12月13日，康得集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除8,000万首发前机构类限售股股权解除证券质押登记手续，该部分股份占公司总股本12.91%。
2、2012年12月13日，康得集团因资产配置需要在中登公司将其持有的公司5,230万首发前机构类限售股质押给重庆国际信托有限公司；2012年12月17日又将其持有的公司2,230万首发前机构类限售股质押给平安信托有限责任公司，总计7,460万股。该部分股份占公司股份总数的12.04%。
质押登记日为2012年12月13日（注：5,230万股）和2012年12月17日（注：2,230万股），期限均至解除质押日止 |
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2012-12-19
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2012年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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康得新本期公司债券发行工作已于2012年12月18日结束，发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为0.3亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.3亿元人民币，占本期债券发行总量的3.33%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为8.7亿元人民币。最终网下实际发行数量为8.7亿元人民币，占本期债券发行总量的96.67% |
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2012-12-17
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第二期股票期权激励计划授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，康得新已完成《第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》授予33名激励对象，合计6,500,000份股票期权的登记工作，期权简称：康得JLC2，期权代码：037607 |
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2012-12-14
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
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康得新发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1618号文批准。
2012年12月13日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.90%。
本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。发行人将按上述票面利率于2012年12月14日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101697”，债券简称为“12康得债”；将于2012年12月14日至2012年12月18日面向机构投资者网下发行 |
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2012-12-14
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2012年公司债券票面利率 |
深交所公告，其它 |
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康得新发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1618号文批准。
2012年12月13日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.90%。
本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。发行人将按上述票面利率于2012年12月14日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101697”，债券简称为“12康得债”；将于2012年12月14日至2012年12月18日面向机构投资者网下发行 |
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2012-12-12
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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康得新现发布 |
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2012-12-10
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首期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月3日，康得新公布了《关于首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。公司激励对象就首期股票期权激励计划第一个行权期自愿选择自主行权方式进行行权。
公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任；
公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；
公司高管徐曙女士、曹建林先生和王瑜女士行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定；
第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件 |
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2012-12-07
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发行2012年公司债券申请获中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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康得新于2012年12月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1618号），核准公司向社会公开发行面值不超过11亿元的公司债券。
该批复自核准发行之日起六个月内有效，公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2012-12-03
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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康得新第二届董事会第十四次会议于2012年11月29日召开，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《公司首期股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》 |
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2012-11-28
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股权解押再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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康得新2012年11月27日接到控股股东康得投资集团有限公司通知：
2012年11月23日，康得集团办理了解除1,600万首发前机构类限售股股权解除证券质押登记手续，该部分股份占公司总股本2.58%。
2012年11月26日，康得集团因资产配置需要将其持有的公司1,600万首发前机构类限售股和400万无限售条件流通股（合计：2,000万股）质押给重庆国际信托有限公司，该部分股份占公司股份总数的3.23%。质押登记日为2012年11月26日，期限至解除质押日止 |
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2012-11-28
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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康得新于2012年11月26日收到股东通用技术集团香港国际资本有限公司的减持通知：通用香港根据自身资产配置需要，在2012年6月5日-2012年11月23日通过深圳证券交易所证券交易系统合计减持公司股份582.5万股，占通用香港减持前持有3,680万股的15.829%，占公司总股本61,962万股的0.940%。
本次权益变动前，通用香港持有3,680万股占公司总股本的5.939%。
截至2012年11月23日收盘，通用香港持有公司股份3,097.5万股，占公司总股本的4.999% |
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2012-11-27
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第二届董事会第十三次会议公告 |
深交所公告 |
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康得新第二届董事会第十三次会议于2012年11月26日召开，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权授予的授权日为2012年11月27日 |
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2012-11-22
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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康得新2012年11月20日接到控股股东康得投资集团有限公司通知，康得集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司1,940万股（占公司总股本的3.13%）质押给中国金谷国际信托有限责任公司。
质押登记日为2012年11月19日，期限至解除质押日止 |
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2012-11-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康得新2012年第二次临时股东大会于2012年11月20日召开，审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》 |
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