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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-23
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-06-16
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第四届董事会第二十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-06-14
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2018年度第三次临时股东大会会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-06-02
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关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-05-29
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关于召开2018年度第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天马精化现发布 |
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2018-05-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》 |
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2018-05-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》
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2018-05-24
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关于控股股东变更名称的公告 |
深交所公告，基本资料变动,股东名单 |
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天马精化现发布 |
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2018-05-23
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关于重大资产购买项目完成交割的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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天马精化现发布 |
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2018-05-17
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天马精化现发布 |
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2018-05-16
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关于媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-05-10
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关于2017年度报告中环境保护有关情况的补充公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天马精化现发布 |
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2018-04-26
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2018年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-04-18
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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天马精化现发布 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
6.00 《2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《2017年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度利润分配预案》
4.00 审议《2017年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
6.00 《2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《2017年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》 |
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2018-04-14
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2017年年度业绩快报修正公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-04-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.01 《本次重大资产重组的交易对方》
2.02 《本次重大资产重组的交易标的》
2.03 《关于本次重大资产重组的交易价格及定价依据》
2.04 《本次重大资产重组的交易方式》
2.05 《本次重大资产重组的资金来源》
2.06 《本次重大资产重组交易对价的支付安排》
2.07 《本次重大资产重组过渡期损益》
2.08 《本次重大资产重组的业绩承诺及业绩奖励》
2.09 《关于本次重大资产重组决议的有效期的议案》
3.00 《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》
4.00 《关于<苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于同意公司就本次重大资产重组签署附生效条件的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
11.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 |
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2018-04-10
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关于召开2018年度第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-04-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.01 《本次重大资产重组的交易对方》
2.02 《本次重大资产重组的交易标的》
2.03 《关于本次重大资产重组的交易价格及定价依据》
2.04 《本次重大资产重组的交易方式》
2.05 《本次重大资产重组的资金来源》
2.06 《本次重大资产重组交易对价的支付安排》
2.07 《本次重大资产重组过渡期损益》
2.08 《本次重大资产重组的业绩承诺及业绩奖励》
2.09 《关于本次重大资产重组决议的有效期的议案》
3.00 《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》
4.00 《关于<苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于同意公司就本次重大资产重组签署附生效条件的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
11.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
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2018-03-31
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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第四届董事会第十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-03-23
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关于对外投资的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-03-20
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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天马精化现发布 |
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2018-03-07
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重大资产购买预案(二次修订稿) |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-03-01
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2018年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-02-23
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关于与京东集团签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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2018-02-14
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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天马精化现发布 |
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