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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-17
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实施2012年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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天马精化2012年度权益分派后，本次非公开发行股票底价由9.05元/股，调整为8.90元/股；
公司2012年度权益分派后，本次公司非公开发行数量不做调整，为不超过52,971,955股新股 |
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2013-05-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购苏州天立原料药有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于增补郭澳先生为公司独立董事的议案》 |
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2013-05-14
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2013年5月29日下午14:00
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月28日15:00-2013年5月29日15:00期间的任意时间
3、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年5月23日
6、登记时间：2013年5月24日、5月27日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《关于收购苏州天立原料药有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于增补郭澳先生为公司独立董事的议案》等 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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天马精化2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2013年5月15日；除权除息日为：2013年5月16日 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2012年年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-07
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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天马精化于2013年5月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]598号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过52,971,955股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2013-05-03
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第三十二次会议于2013年4月26日召开，审议通过了《关于签署收购苏州天立原料药有限公司100%股权意向性协议的议案》、《关于向中国民生银行苏州分行申请综合授信的议案》 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.9 |
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2013-04-18
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举行2012年年度业绩网上说明会通知 |
深交所公告，其它 |
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天马精化将于2013年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐仁华先生等 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年度报告及其摘要》
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司外部审计机构的议案》
7、《2012年度公司董事薪酬的议案》
(1)、董事长徐仁华2012年度薪酬
(2)、董事郁其平2012年度薪酬
(3)、董事、总经理任海峰2012年度薪酬
(4)、独立董事余荣发2012年度薪酬
(5)、独立董事贾丽娜2012年度薪酬
(6)、独立董事张永年2012年度薪酬
8 、《2012年度公司监事薪酬的议案》
(1)、关于监事会主席姜宗浒2012年度薪酬
(2)、关于监事金百鸣2012年度薪酬
(3)、关于监事张兰2012年度薪酬
9、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.9
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2013年5月8日下午14:00
网络投票时间：2013年5月7日-2013年5月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月7日15:00-2013年5月8日15:00期间的任意时间
3、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年5月3日
6、登记时间：2013年5月6日、5月7日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及其摘要》等 |
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2013-04-12
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关于通过美国FDA认证的公告 |
深交所公告 |
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近日，天马精化收到美国食品药品监督管理局的书面通知,公司的“葡甲胺（Meglumine）”生产工厂已经通过FDA的cGMP（药品生产管理规范）审核。
公司通过美国FDA审核, 体现了公司转型升级获得了阶段性的重要进展，将进一步提升公司在专业领域的形象和品牌，拓宽国际高端市场，提升附加值 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第二十九次会议于2013年2月28日召开，审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
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2013-02-02
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第二十八次会议于2013年2月1日召开，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于合资设立子公司的议案》 |
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2013-02-01
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天马精化2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.323
加权平均净资产收益率：10.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.06 |
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2013-01-04
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2012年第八次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2012年第八次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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(002453) 天马精化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3092280.00 87617.52
长城证券有限责任公司莆田荔城大道证券营业部 2728740.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2365683.54
国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 2138055.41
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 2113253.64 7000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 3142116.00
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 38544.00 2627500.00
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 986324.00 1892362.00
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 1856975.00
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1047958.80 1634666.25
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2012-12-15
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召开2012年第八次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年12月31日上午9:30
3、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、股权登记日：2012年12月27日
6、登记时间：2012年12月28日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2012-10-31
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签订意向性协议 |
深交所公告，投资项目 |
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天马精化与英国Catexel Limited公司于2012年10月25日（北京时间2012年10月26日）签署《意向书》，就双方按照许可开展TRP系列产品的潜在生产和供应交易达成相关条款。
本意向性协议对公司当期业绩不会产生重大影响 |
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2012-10-30
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2012年第七次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2012年第七次临时股东大会于2012年10月29日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》、《<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》等议案 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 7.74 |
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2012-10-19
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增加2012年第七次临时股东大会临时提案的补充公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天马精化定于2012年10月29日召开公司2012年第七次临时股东大会。
2012年10月18日，公司董事会收到公司控股股东苏州天马医药集团有限公司（持股比例48.66%）提交的《关于提议增加公司2012年第七次临时股东大会临时提案的函》：“根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的有关规定，需要对第二届董事会第二十五次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行补充修订，增加现金分红的有关内容。现提议在2012年第七次临时股东大会上增加审议《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》的临时提案，以在《2012年非公开发行股票预案(修订稿)》中补充增加有关现金分红的有关内容。”
《2012年非公开发行股票预案(补充修订稿)》在《2012年非公开发行股票预案(修订稿)》的基础上增加了“第四节 公司的利润分配政策的制定和执行情况”，并在本发行预案中的“特别提示”等相关部分做了相应同步修改。
经审核，董事会认为，《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》的临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意提交公司2012年10月29日召开的2012年第七次临时股东大会审议 |
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2012-10-12
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10月29日召开2012年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年10月29日下午14:00
网络投票时间：2012年10月28日-2012年10月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年10月28日下午15:00-2012年10月29日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年10月23日
6、登记时间：2012年10月24日-25日（上午9:00-11:00、下午14:00-16:00）
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》、《<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》等 |
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2012-10-12
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召开2012年度第7次临时股东大会 ，2012-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行数量
2.2、定价依据、定价基准日与发行价格
2.3、募集资金用途和数量
2.4、决议有效期限
3、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》
7、审议《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》 |
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2012-10-09
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调整非公开发行股票发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、本次非公开发行股票发行底价由20.83元/股调整为10.42元/股；
2、本次非公开发行股票数量上限调整为4,798.46万股 |
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