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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-25,恢复交易日：2014-03-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于苏州天马精细化学品股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天马精化，证券代码：002453）于2014年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-25,恢复交易日：2014-03-26 ，2014-03-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于苏州天马精细化学品股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天马精化，证券代码：002453）于2014年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.21
二、每10股派0.50元(含税)转增10股 |
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2014-03-11
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举行2013年年度业绩网上说明会通知 |
深交所公告，其它 |
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天马精化将于2014年3月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
5、审议《2013年度报告及其摘要》
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
8、审议《2013年度公司董事薪酬的议案》，该议案涉及7项表决事项：
（1）公司董事长徐仁华2013年度薪酬；
（2）公司董事郁其平的2013年度薪酬；
（3）公司董事任海峰2013年度薪酬；
（4）公司独立董事余荣发2013年度薪酬；
（5）公司独立董事郭澳2013年度薪酬；
（6）公司独立董事张永年2013年度薪酬；
（7）公司独立董事贾丽娜2013年度薪酬；
9、审议《2013年度公司监事薪酬的议案》，该议案涉及3项表决事项：
（1）关于监事会主席姜宗浒2013年度薪酬
（2）关于监事金百鸣2013年度薪酬
（3）关于监事张兰2013年度薪酬
10、审议《关于2014年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2014-03-11
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年3月27日、3月28日(9：00-11：00、14：00-16：00)
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2014年3月31日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月30日15：00-2014年3月31日15：00期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年3月26日
7、审议事项：《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2013年度报告及其摘要》、《2013年度公司董事薪酬的议案》等议案 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.19
加权平均净资产收益率(%)：5.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.08 |
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2014-02-22
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公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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天马精化子公司南通市纳百园化工有限公司于2014年1月16日与中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》,并于2014年2月20日签署了《人民币“按期开放”产品认购委托书》(编号：GZDGLC20140220001),向其申请了【人民币“按期开放”】人民币理财产品,纳百园化工以人民币600万元闲置募集资金购买理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2014-02-15
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年2月14日,天马精化在江苏省苏州工商行政管理局办理及相关事项的备案手续,并领取了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
公司法定代表人由徐仁华先生变更为徐敏先生。
除此之外,公司营业执照其他内容未发生变化 |
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2014-02-11
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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天马精化根据中国证券监督管理委员会江苏监管局文件《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字【2014】49号)等相关规定,对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。经自查,公司及实际控制人、股东、关联方、收购人的各项承诺不存在不符合监管指引要求和超期未履行的情况。现将截至2013年12月31日全部未履行完毕的承诺的履行情况进行专项披露 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2014-01-25
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天马精化于2014年1月24日收到控股股东苏州天马医药集团有限公司(天马集团)减持股份的告知函。2014年1月23日,天马集团通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持其持有公司无限售流通股股票14,282,500股,占公司总股本的5%。本次减持后,天马集团持有天马精化股份数量为88,210,180股,占公司总股本的30.88%,仍为公司控股股东;本次权益变动完成后,徐仁华先生仍为公司的实际控制人。因此,本次股权转让不会导致公司控制权发生变化 |
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2014-01-18
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公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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天马精化子公司南通市纳百园化工有限公司于2014年1月16日与中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》,并向其申请了【人民币“按期开放”】人民币理财产品,纳百园化工以人民币650万元闲置募集资金购买理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2014-01-11
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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天马精化第二届监事会于2013年12月16日任期届满。根据有关规定,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中1名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2014年1月10日召开,选举张兰女士为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
1.1 徐仁华
1.2 徐敏
1.3 郁其平
1.4 任海峰
独立董事候选人
1.5 郭澳
1.6 刘凤珍
1.7 余荣发
议案二 《关于监事会换届选举的议案》
监事候选人
2.1 金百鸣
2.2 吴萍
议案三 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2014-01-09
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控股股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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天马精化于2014年1月7日收到控股股东苏州天马医药集团有限公司通知：天马集团拟在未来六个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持公司部分股票,减持的股份不超过公司总股本的10%。股票减持的成交价格将遵循《深圳证券交易所交易规则》中关于大宗交易有关规定,由买卖双方在天马精化股票当日涨跌幅限制价格范围内经双方协商后确定 |
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2014-01-09
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年1月23日、24日(9：00-11：00、14：00-16：00)
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：2014年1月27日上午9：30
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票方式
6、股权登记日：2014年1月22日
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2014-01-09
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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天马精化为：以截至2013年12月31日公司股份总数285,650,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股;现金分配方案待定 |
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2014-01-03
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获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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天马精化于2014年1月2日收到江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》,公司所申请的原料药(硫酸氢氯吡格雷)“经审查,符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求”,获得《药品GMP证书》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-26 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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控股股东协议转让股份完成过户登记 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权转让 |
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2013年12月13日,天马精化控股股东苏州天马医药集团有限公司(天马集团)与徐仁华先生,徐敏先生、郁其平先生(受让方)签署了《股份转让协议》,天马集团将其持有的天马精化14,282,500股股份(占公司总股本的5%)通过协议转让方式,按照受让方所持天马集团股份比例同比例分别转让给徐仁华先生6,387,134股;徐敏先生4,434,716股;郁其平先生3,460,650股。
2013年12月31日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,协议转让给受让方的14,282,500股股份于2013年12月31日完成了过户登记手续。
基于对天马精化未来发展的信心,受让方公司董事长徐仁华、董事徐敏、董事郁其平承诺：自上述通过协议转让的股份在完成登记过户之日起对所持天马精化的全部股份(含协议转让前所持股份)自愿锁定一年。公司根据上述股东的承诺已按规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定手续,锁定期为2013年12月31日至2014年12月30日。因此,本次股权转让过户完成后,股份性质为有限售条件流通股。
本次证券过户登记完成后,受让人徐仁华先生持有公司6,387,134股股份,占公司全部股份比例的2.24%;徐敏先生持有公司4,713,716股股份,占公司全部股份比例的1.65%;郁其平先生持有公司3,460,650股股份,占公司全部股份比例的1.21%;苏州天马医药集团有限公司持有公司102,492,680股,占公司总股本的35.88%,仍为公司控股股东,公司实际控制人未发生变化 |
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2013-12-25
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硫酸氢氯吡格雷原料药申请药品GMP认证的进展 |
深交所公告，风险提示 |
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2013年7月24日,天马精化发布了《(2013-048)关于硫酸氢氯吡格雷原料药获得药品注册批件的公告》。
在公司原料药硫酸氢氯吡格雷获得药品注册批件后,公司按规定申请了药品GMP认证。目前,公司申请的原料药硫酸氢氯吡格雷GMP认证处于江苏省食品药品监督管理局公示阶段,公示截止日期为2013年12月30日,公司获得原料药硫酸氢氯吡格雷GMP认证还存在不确定性。公司将会在取得有关确认性文件后按规定予以及时公告。
公司获得原料药硫酸氢氯吡格雷GMP认证后,其目前产能规模约20吨,销售规模在人民币5,000万元以内,且效益充分释放尚有一段过程,对公司2014年度生产经营不会产生重大影响 |
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2013-12-24
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第二届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第四十二次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于合资设立子公司的议案》 |
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2013-12-24
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(002453) 天马精化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 10340000.00
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 6892644.00 20432.50
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 6820377.74
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5754385.78
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4623570.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 7810960.08
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 4372653.88
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 29270.00 3834810.00
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 241750.00 3102000.00
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 2903999.34
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2013-12-17
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控股股东协议转让公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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天马精化接到控股股东苏州天马医药集团有限公司(天马集团)通知：2013年12月13日,天马集团与徐仁华先生,徐敏先生、郁其平先生(以下简称“受让方”)签署了《股份转让协议》,天马集团将其持有的天马精化14,282,500股股份(占公司总股本的5%)通过协议转让方式,按照受让方所持天马集团股份比例同比例分别转让给徐仁华先生6,387,134股;徐敏先生4,434,716股;郁其平先生3,460,650股。
本次协议转让股份后,徐仁华先生持有公司6,387,134股股份,占公司全部股份比例的2.24%;徐敏先生持有公司4,713,716股股份,占公司全部股份比例的1.65%;郁其平先生持有公司3,460,650股股份,占公司全部股份比例的1.21%;天马集团持有公司102,492,680股,占公司总股本的35.88%,仍为公司控股股东,公司实际控制人未发生变化 |
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2013-12-17
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股东自愿锁定股份限售承诺 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权转让 |
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天马精化收到公司股东、董事徐仁华先生、徐敏先生、郁其平先生出具的承诺函。基于对公司未来发展的信心,公司董事长徐仁华、董事徐敏、郁其平就所持公司股份自愿锁定一年事项,做出郑重承诺,现将具体予以公告 |
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2013-12-14
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年12月11日,天马精化接到控股股东苏州天马医药集团有限公司的通知：天马集团将其持有的公司11,677.518万股无限售条件流通股股份中的2,800万股(占公司股份总数的9.80%)质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务以补充流动资金,交易初始交易日为2013年12月11日,回购交易日为2014年6月11日。上述质押股份已通过东吴证券股份有限公司办理了股权质押登记手续。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-11-21
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全资子公司完成工商注销手续 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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天马精化于2013年7月26日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的议案》,同意由公司吸收合并苏州天立原料药有限公司,吸收合并完成后,天立原料药因被吸收合并将予以注销。
2013年11月20日,天立原料药注销登记申请获得苏州市吴中工商行政管理局批准,并收到了《公司准予注销登记通知书》,其工商注销手续已办理完毕 |
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2013-11-02
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公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展(五) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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鉴于天马精化子公司山东天安化工股份有限公司于2013年7月23日向苏州银行股份有限公司木渎支行申请的98天“金石榴稳赢定制13069号”理财产品已到期,根据天安化工募集资金项目的建设进度,在确保不影响募集资金项目的正常进行和保证募集资金安全的前提下,为了使募集资金使用效率最优化,公司子公司天安化工于2013年10月31日向苏州银行股份有限公司木渎支行申请了“金石榴稳赢定制13087号”人民币理财产品,公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2013-10-31
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第二届董事会第四十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第四十一次会议于2013年10月29日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-10-30
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公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告(四) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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公司子公司南通市纳百园化工有限公司于2013年10月29日与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》,并向其申请了“工银理财共赢3号”人民币理财产品,纳百园化工以人民币2,000万元闲置募集资金购买理财产品,产品名称：工银理财共赢3号2013年第50期A款(代码：3050ZQXA) |
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