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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-22
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-12-18
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-12-08
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关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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百川股份现发布 |
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2018-12-05
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举郑江为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举赵焕琪为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举朱和平为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2018-12-05
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举郑江为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举赵焕琪为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举朱和平为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事
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2018-12-05
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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百川股份现发布 |
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2018-12-05
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举郑江为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举赵焕琪为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举朱和平为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2018-12-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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百川股份现发布 |
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2018-11-28
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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百川股份现发布 |
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2018-11-27
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回购报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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百川股份现发布 |
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2018-11-16
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关于回购股份的债权人通知公告 |
深交所公告，回购 |
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百川股份现发布 |
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2018-10-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购公司股份的议案》 |
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2018-10-30
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关于非公开发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为32,867,133股，占公司总股本的比例为6.36%；2、本次限售股份可上市流通日为2018年10月31日 |
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2018-10-30
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-10-30
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2018年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益（元）：0.17净资产收益率（%）：6.58% |
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2018-10-13
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-10-12
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关于公司董事、高管拟增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-09-29
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-27
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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百川股份现发布 |
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2018-07-28
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关于全资孙公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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百川股份现发布 |
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2018-07-20
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-27 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-05-22
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-22
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-18
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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百川股份现发布 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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百川股份现发布 |
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2018-05-18
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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百川股份现发布 |
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