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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票的来源和数量；
1.3 股票期权与限制性股票的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、等待/解锁期、可行权日/解锁日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格；
1.6 授予与行权/解锁条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 会计处理方法；
1.9 授予与行权/解锁的程序；
1.10 公司/激励对象各自的权利义务；
1.11 公司/激励对象发生异动的处理。
2、审议《关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案》。
3、审议《关于将持股5%以上主要股东近亲属李玲女士作为股权激励对象的议案》。
4、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、审议《关于为参股公司提供担保的议案》 |
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2014-04-02
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年04月21日(上午9：30-11：30,下午13：00-15：00)
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年04月16日
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年04月23日下午14：00开始,会期半天
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年04月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年04月22日15：00至2014年04月23日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式
6、现场会议召开地点：公司会议室。
7、审议事项：《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案》、《关于将持股5%以上主要股东近亲属李玲女士作为股权激励对象的议案》等议案 |
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2014-04-02
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更正公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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益生股份2014年04月02日在巨潮资讯网披露了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》,因公司工作人员疏忽,使公司发布的公告文本出现日期差错,现将有关内容予以更正 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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益生股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-7,000万元至-6,000万元 |
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2014-03-08
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股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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益生股份于2014年02月18日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并于2014年02月20日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订。
公司于2014年03月07日获悉,证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会和股东大会对股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿进行审议并公告 |
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2014-02-28
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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益生股份第三届董事会第五次会议于2014年02月27日召开,审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》、《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-1.04
加权平均净资产收益率(%)：-36.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.37 |
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2014-02-28
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2013年年度业绩快报的补充 |
深交所公告，业绩预测 |
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益生股份于2014年02月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《2013年年度业绩快报》(以下简称“原公告”),为完善信息披露的内容,现就原公告进一步补充说明 |
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2014-02-21
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签订资产租赁合同的补充 |
深交所公告 |
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益生股份于2014年02月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于签订资产租赁合同的公告》(公告编号：2014-011),为完善信息披露的内容,现就原公告“合同履行对公司的影响”进一步补充说明 |
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2014-02-21
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签订资产租赁合同 |
深交所公告 |
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2014年02月19日,益生股份与中粮肉食(宿迁)有限公司(中粮宿迁)签署了《资产租赁合同》,中粮宿迁将位于宿迁市宿豫区的孵化厂和9个种禽养殖场(包含3个育雏育成场,6个产蛋场,鸡舍使用面积101,520平方米,配套的孵化场一处,以下简称“标的资产”;截止2014年2月19日,上述资产的固定资产投资总额为16,360万元【以上数据未经会计师审计】。),租赁给益生股份作为种鸡饲养及孵化使用,租赁期限6年。租赁合同总金额约为人民币7,400万元 |
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2014-02-20
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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益生股份第三届董事会第四次会议于2014年02月18日召开,审议通过《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案》、《关于免去王瑞恒先生总经理助理职务的议案》等议案。
公司股票自2014年02月20日开市起复牌 |
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2014-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 益生股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：益生股份，证券代码：002458）自2014年2月17日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17,恢复交易日：2014-02-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 益生股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：益生股份，证券代码：002458）自2014年2月17日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-02-17
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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益生股份正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为维护投资者利益,避免引起公司股票价格波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：益生股份,证券代码：002458)自2014年2月17日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-02-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17,恢复交易日：2014-02-20 ，2014-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 益生股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：益生股份，证券代码：002458）自2014年2月17日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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益生股份修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-29,500.00万元至-28,500.00万元 |
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2014-01-10
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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益生股份于2013年08月21日召开第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案,决议使用部分超募资金暂时补充流动资金9,000.00万元,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过八个月。
公司于2014年01月09日将上述9,000万元全部归还至募集资金专用账户,本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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益生股份第三届董事会第二次会议于2013年12月25日召开,审议通过《关于办理流动资金借款事宜的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.52
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -16.64 |
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2013-10-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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益生股份2013年第一次临时股东大会于2013年10月21日召开,审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.1 选举第三届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举曹积生先生为公司董事；
1.1.2 选举迟汉东先生为公司董事；
1.1.3 选举耿培梁先生为公司董事；
1.1.4 选举曲立新先生为公司董事；
1.1.5 选举巩新民先生为公司董事；
1.1.6 选举纪永梅女士为公司董事。
1.2 选举第三届董事会三名独立董事
1.2.1 选举宫君秋女士为公司独立董事；
1.2.2 选举刘学信先生为公司独立董事；
1.2.3 选举战继红女士为公司独立董事。
2、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1 选举李秀国先生为公司监事；
2.2 选举崔胜利先生为公司监事。
3、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-09-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.1 选举第三届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举曹积生先生为公司董事；
1.1.2 选举迟汉东先生为公司董事；
1.1.3 选举耿培梁先生为公司董事；
1.1.4 选举曲立新先生为公司董事；
1.1.5 选举巩新民先生为公司董事；
1.1.6 选举纪永梅女士为公司董事。
1.2 选举第三届董事会三名独立董事：
1.2.1 选举宫君秋女士为公司独立董事；
1.2.2 选举刘学信先生为公司独立董事；
1.2.3 选举战继红女士为公司独立董事。
2、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1 选举李秀国先生为公司监事；
2.2 选举崔胜利先生为公司监事。
3、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-09-30
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年10月18日(上午9：30-11：30,下午13：00-15：00)
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年10月15日
4、召开时间：2013年10月21日上午09时30分,会期半天
5、召开方式：现场投票
6、审议事项：《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -10.26
二、不分配不转增 |
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2013-08-22
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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益生股份第二届董事会第二十七次会议于2013年08月21日召开,审议通过《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-08-21
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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益生股份第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决议使用部分超募资金暂时补充流动资金6,000.00万元,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过六个月。
公司于2013年8月20日将上述6,000万元全部归还至募集资金专用账户,本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2013-08-20
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对外投资暨祖代肉种鸡场产权收购事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2013年08月19日,益生股份与谌旭红女士签署了《合资合作协议书》。现将予以公告 |
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