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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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天业通联将于2013年5月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -1.43
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -29.32
二、不分配不转增 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司第二届董事会
（二）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室
（三）现场会议召开时间：2013年5月15日上午9：00-11：30
（四）召开方式：现场投票的方式
（五）股权登记日：2013年5月10日
（六）会议审议事项：《关于公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告》及摘要等 |
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2013-04-20
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2012年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-1.43
加权平均净资产收益率（%）：-29.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.17 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天业通联预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损3,600万元-4,400万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-06
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参股子公司股权转让的进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天业通联第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让公司持有的上海靖业工程咨询有限公司股权的议案》，公司将持有的上海靖业工程咨询有限公司45%的股权转让给上海卓然工程技术有限公司，转让价款为人民币2,610万元，双方已签署股权转让协议，此次股权转让不构成关联交易。
上海靖业已于2013年3月5日领取了上海市工商行政管理局长宁分局换发的注册号为310105000388382的《企业法人营业执照》，公司不再持有上海靖业股权，上海靖业成为上海卓然的全资子公司 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：-1.20
加权平均净资产收益率：-24.14%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.39 |
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2013-02-08
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子公司完成注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天业通联第二届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》，公司为整合现有资源，节约管理成本，同意对秦皇岛天业钢琳重工有限公司和成都通联精工科技有限公司予以注销。
2012年7月27日，公司已发布了秦皇岛天业钢琳重工有限公司完成注销登记的公告。
2013年2月7日，成都通联精工科技有限公司在成都市金牛工商行政管理局办理了注销登记 |
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2013-02-08
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公司董事长等三人不再增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年2月7日，天业通联收到朱新生先生（董事长、控股股东、实际控制人）、胡志军先生（控股股东、实际控制人）及冯焕富先生（公司副总经理）的书面承诺，上述三人自本公告之日起12个月内不再增持公司股份。
2011年12月22日，胡志军先生以成交均价9.99元/股的价格从二级市场购买公司股份100,000股；2011年12月23日，朱新生先生以成交均价10.11元/股的价格从二级市场购买公司股份100,000股。
2013年1月17日，朱新生先生以成交均价6.68元/股的价格从二级市场购买公司股份15,000股；胡志军先生以成交均价6.68元/股的价格从二级市场购买公司股份15,000股；2013年1月18日，冯焕富先生的配偶王贺燕女士以成交均价6.68元/股的价格从二级市场购买公司股份15,000股。
截至本公告日，朱新生先生持有公司股份32,957,624股，占公司总股本的14.83%；胡志军先生持有公司股份32,957,624股，占公司总股本的14.83%；冯焕富先生的配偶王贺燕女士持有公司股份15,000股，占公司总股本的0.0067% |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天业通联修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损23,000万元-28,000万元 |
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2013-01-29
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公司董事、监事、高管自愿降薪 |
深交所公告 |
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由于天业通联2012年度经营业绩大幅下滑，为扭转其不利局面，公司部分董事、监事、高管为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工信心，特主动向公司董事会提交2013年自愿降薪申请。现将具体情况予以公告 |
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2013-01-12
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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通玛科重型车辆（上海）有限公司依据天业通联2012年12月3日召开的第二届董事会第十八次会议决议，进行了相应的工商变更登记。2013年1月11日，通玛科取得上海市工商行政管理局奉贤分局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续，变更事项如下：
股东由秦皇岛通联重工有限公司变更为秦皇岛天业通联重工股份有限公司 |
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2013-01-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天业通联依据2012年12月21日召开的2012年第四次临时股东大会决议，进行了相应的工商变更登记。2013年1月10日，公司取得秦皇岛市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续，变更事项如下：
经营范围变更为：许可经营项目：桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的制造（有效期至2016年11月12日）；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修（有效期至2014年9月17日）；超大型起重机械的制造（按有效许可证经营）；场（厂）内专用机动工业车辆的制造（有效期至2015年2月28日）。一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术咨询服务；桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；隧道工程机械设备的制造、租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；路桥工程施工、地下轨道工程施工；非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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天业通联第二届董事会第二十次会议于2012年12月28日召开，审议通过了《关于转让公司持有的上海靖业工程咨询有限公司股权的议案》 |
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2012-12-24
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天业通联2012年第四次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过《关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案》、《公司章程修正案》、《关于申请融资租赁授信额度的议案》 |
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2012-12-10
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增加2012年第四次临时股东大会临时提案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年12月7日，天业通联控股股东朱新生先生（持有公司14.82%的股权）向公司董事会提交了《关于提议增加2012年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《关于申请融资租赁授信额度的议案》。
该临时提案已在第二董事会第十八次会议上获得全体董事一致表决通过。
公司董事会通过审核上述临时提案，同意将上述提案提交股东大会表决（除增加上述提案内容外，其他会议内容不变） |
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2012-12-05
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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天业通联第二届董事会第十八次会议于2012年12月3日召开，审议通过《关于受让全资子公司秦皇岛通联重工有限公司持有的通玛科重型车辆（上海）有限公司股权的议案》、《关于受让全资子公司通玛科国际有限公司持有的意大利Eden公司股权的议案》、《关于注销部分子公司的议案》、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-12-05
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召开2012年第四次临时股东大会的会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司第二届董事会
(二)登记时间：2012年12月19日-12月20日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
(三)现场会议召开时间：2012年12月21日上午9：00-10：30
(四)召开方式：本次会议采取现场投票的方式
(五)股权登记日：2012年12月18日
(六)现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
(七)会议审议的议案：《关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案》、《公司章程修正案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.56
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) -10.56 |
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2012-10-09
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投资意大利SELI公司进展情况（三） |
深交所公告，投资项目 |
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根据天业通联2012年8月3日与意大利SELI公司相关股东签订的协议，截至2012年9月30日，公司应向意大利SELI公司支付增资款17,000,040.14欧元，向SELI公司原股东Grandori支付股权转让款1,499,987.55欧元，公司已于2012年9月30日前完成了上述款项的支付 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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无限售条件流通股部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年9月20日，天业通联接到法人股东新疆娴遐投资管理有限合伙企业通知，其于2011年10月14日质押给山东省国际信托有限公司的11,670,000股无限售流通股中已有3,500,000股于2012年9月19日办理了解除质押登记手续 |
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2012-09-14
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投资意大利SELI公司进展情况（二） |
深交所公告，其它 |
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2012年9月6日，天业通联2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》。
截至2012年8月20日，关于公司投资SELI公司事项，已经通过了意大利政府的反垄断调查。
截至2012年9月13日，关于公司投资SELI公司事项，已经通过了河北省发展和改革委员会、河北省商务厅及秦皇岛市外汇管理局等政府主管部门的审批 |
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2012-09-07
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天业通联2012年第三次临时股东大会于2012年9月6日召开，审议通过《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》 |
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2012-09-07
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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天业通联第二届董事会第十六次会议于2012年9月6日召开，审议通过《关于将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于向天津锦联融资租赁有限公司申请20,000万元融资租赁服务额度的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.38
2、每股净资产(元) 5.21
3、净资产收益率(%) -7.08
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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9月6日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
3、现场会议召开时间：2012年9月6日上午：10：00-11：30
4、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2012年9月3日
6、登记时间：2012年9月4日-9月5日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》 |
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2012-08-10
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股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天业通联于2012年8月8日收到公司法人股东新疆润拓股权投资有限合伙企业的权益变动报告书。新疆润拓本次变动前持有公司股票13,027,587股，占公司股票总额的5.86%，自2012年7月28日至2012年8月8日止，新疆润拓通过深圳证券交易所的交易系统共出售公司股票1,920,000股，占公司股票总额的0.863%。本次变动后，新疆润拓持有公司股票11,107,587股，占公司股票总额的4.997% |
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2012-08-09
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无限售条件流通股部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年8月8日，天业通联接到法人股东新疆润拓股权投资有限合伙企业通知，其于2011年10月20日质押给中航信托股份有限公司的21,027,587股无限售流通股中已有127,587股解除质押，并于2012年8月8日办理了解除质押登记手续 |
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