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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-29
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2011年年度转增，10转增4转增上市日 ，2012-04-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-03-27
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沪电股份2011年度股东大会于2012年3月26日召开，审议通过《公司2011年年度报告》及其摘要、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》等议案 |
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2012-03-08
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份于2012年3月6日刊载了《关于举行2011年度业绩网上说明会的公告》。
经审查发现，上述公告中关于举行2011年度业绩网上说明会的日期记载有误，现将该日期由2011年3月9日更正为2012年3月9日 |
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2012-03-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 10.53
二、每10股派1元（含税）转增4股 |
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2012-03-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司董事、监事 2011 年度薪酬的议案》
4、审议《公司 2011 年年度报告》及其摘要。
5、审议《关于公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算的议案》。
6、审议《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
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2012-03-06
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3月9日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份兹定于3月9日下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
公司董事、总经理吴传彬先生、董事会秘书、财务总监、副总经理李明贵先生、独立董事杨蓉女士和保荐代表人将出席本次年度业绩说明会 |
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2012-03-06
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3月26日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
3、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
4、会议召开日期、时间：2012年3月26日上午10:00-12:00
5、股权登记日：2012年3月22日
6、登记时间：2012年3月23日上午9:00-11:00，下午 2:00-4:00
7、审议事项：《公司2011年年度报告》及其摘要、《关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等 |
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2012-03-02
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全资子公司黄石沪士电子有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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沪电股份于2012年2月6日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟在黄石设立全资子公司的议案》，决定在黄石设立全资子公司作为在黄石经济技术开发区黄金山工业新区内投资建设印制电路板项目主体，注册资本为人民币3亿元。其中使用超募资金出资240,940,760元，剩余部分使用公司流动资金出资。现已办理完成该全资子公司的工商注册登记，领取了企业法人营业执照 |
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2012-02-21
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签订超募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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2011年7月27日召开的沪电股份2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金以人民币4,180万元的价格收购Centron Electronics (HK) Co., Ltd.持有的昆山先创利电子有限公司100%股权，主要用作募集资金投向的年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目生活配套，因先创利尚有480万美元注册资本未到位，同意公司以超募资金履行向先创利的出资义务以用作新建员工宿舍。
为规范昆山先创利电子有限公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、先创利以及东莞证券有限责任公司与中信银行于2012年02月20日签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-02-18
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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沪电股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.39
加权平均净资产收益率（%）：10.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.88 |
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2012-02-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沪电股份2012年第一次临时股东大会于2012年2月6日召开，审议通过《关于证券投资的议案》、《关于拟在黄石设立全资子公司的议案》 |
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2012-01-19
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2月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2012年02月06日上午10:00-12:00
3、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
4、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
5、登记时间：2012年02月03日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00
6、审议事项：《关于证券投资的议案》、《关于拟在黄石设立全资子公司的议案》 |
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2012-01-19
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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沪电股份于2012年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2012-006。
经审查发现，上述公告中关于股权登记日期的记载有误，现将股权登记日由2011年02月02日更正为2012年02月02日 |
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2012-01-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于证券投资的议案》
2、审议《关于拟在黄石设立全资子公司的议案》 |
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2012-01-12
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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沪电股份于2012年01月11日接到东莞证券有限责任公司《关于的函》，张春辉先生因为工作发生变动，不再担任公司首次公开发行股票保荐代表人。东莞证券有限责任公司现指定邱添敏女士担任公司持续督导的保荐代表人，履行相关持续督导责任，持续督导期至2012年12月31日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-06 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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沪电股份第三届董事会第二十二次会议于2011年12月26日召开，审议通过了《关于使用募集资金的议案》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2011-12-15
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使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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沪电股份于2011年7月4日召开的第三届董事会第十八次会议和2011年7月27日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金以人民币4,180万元的价格收购Centron
Electronics (HK) Co., Ltd.持有的昆山先创利电子有限公司100%股权，主要用作募集资金投向的年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目生活配套。
先创利现已办理完毕工商变更以及备案登记手续，并取得了苏州市昆山工商行政管理局换发的企业法人营业执照。同时公司已使用超募资金人民币30,335,040元（折合480万美元）履行了向先创利的出资义务 |
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2011-11-09
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与黄石经济技术开发区管理委员会签订投资协议 |
深交所公告 |
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2011年11月8日，沪电股份与黄石经济技术开发区管理委员会在黄石市人民政府鉴证下，就公司在黄石经济技术开发区黄金山工业新区内投资建设印制电路板（PCB）项目签订了书面协议。
该项目拟投资33亿元人民币，项目建设期为6年，分二期完成建设，第一期3年，第二期3年，全部建成达产后达产规模总层面积约300万平方米/年，年可实现销售收入约30亿元人民币。上述项目投资金额、销售收入等数值均为预估数，暂未经过可行性研究论证，在项目建设、市场销售等方面存在重大不确定性。
该协议尚须经公司董事会及股东大会审议批准后方能生效，且协议中的印制电路板（PCB）项目尚未进行立项、环境评估等程序，存在重大不确定性。
该协议不构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司股票将于本公告发布后，暨2011年11月09日开市起复牌 |
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2011-11-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-08,恢复交易日：2011-11-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 沪电股份拟于2011年11月08日与黄石经济技术开发区管理委员会签订投资协议，系重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2011年11月08日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-11-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 沪电股份拟于2011年11月08日与黄石经济技术开发区管理委员会签订投资协议，系重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2011年11月08日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-11-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-08,恢复交易日：2011-11-09 ，2011-11-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 沪电股份拟于2011年11月08日与黄石经济技术开发区管理委员会签订投资协议，系重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2011年11月08日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-11-08
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拟与黄石经济技术开发区管理委员会签订投资协议暨重大事项停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 拟与黄石经济技术开发区管理委员会签订投资协议暨重大事项停牌
沪电股份拟于2011年11月08日与黄石经济技术开发区管理委员会签订投资协议，系重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2011年11月08日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 8.29 |
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2011-10-18
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2011年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沪电股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利24,047万元-27,655万元，比上年同期增长0%-15% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-08-31
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9月5日举行2011年半年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份2011年半年度报告已经于2011年8月5日发布，借助深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台，公司将于2011年9月5日（星期一）下午15:00-17:00点举行2011年半年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次半年度报告业绩说明会采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/s002463）或苏州上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/suzhou）参加本次半年度报告网上业绩说明会。
出席本次半年度报告网上业绩说明会的人员有：总经理吴传彬先生、财务协理刘国光先生、财务经理柏伟女士 |
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2011-08-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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沪电股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为440,661,647股；上市流通日期为2011年8月18日 |
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2011-08-05
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 5.33
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沪电股份2011年第二次临时股东大会于2011年7月27日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2011-07-14
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2011半年度业绩快报及业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沪电股份2011半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.20 加权平均净资产收益率：5.47% 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.69 本次公司业绩快报披露的经营业绩为：2011年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长16.79%，与2011年4月22日公司在2011年第一季度报告中披露的“预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-10%”存在差异，出现差异的原因主要系2011年第二季度销售收入增长以及公司产品结构调整，获利较预期有所上升所致 |
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