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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案》。
5、审议《关于公司2014年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。
6、审议《关于修订公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
7、审议《关于变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的议案》。
8、审议《关于调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案》。
9、审议《关于向全资子公司提供财务资助的补充议案》。
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 |
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2015-03-12
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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沪电股份现发布 |
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2015-03-06
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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沪电股份2014年主要财务数据和指标：
每股收益(元)：-0.01
净资产收益率(%)：-0.37
每股净资产(元)：1.92 |
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2015-02-03
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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沪电股份董事会于2015年2月2日收到公司执行副总裁Marl Murray先生递交的辞职报告。Marl Murray先生因工作职责变动请求辞去公司执行副总裁职务,其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后,Marl Murray先生仍然在公司任职,负责公司业务部门相关工作 |
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2015-01-17
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2015年1月16日,沪电股份收到实际控制人吴礼淦家族减持公司股份的通知,吴礼淦家族于2014年8月22日至2015年1月16日期间,通过由其控制的杜昆能源科技(昆山)有限公司、合拍友联有限公司在深圳证券交易所以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司无限售条件的流通股份18,820,000股,约占公司总股本的1.12%。
本次减持后吴礼淦家族仍控制公司无限售条件的流通股份523,352,484股,占公司总股本的31.26%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-26 |
拟披露年报 |
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2014-12-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沪电股份2014年第一次临时股东大会于2014年12月16日召开,审议通过《关于选举吴安甫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-11-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举吴安甫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-11-27
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2014年12月16日下午14：00-15：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日 9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15：00至2014年12月16日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月09日。
3、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
4、审议事项：《关于选举吴安甫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-11-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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沪电股份现已办理完成了工商变更登记手续,并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、净资产收益率(%) -0.52 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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沪电股份修正后的预计业绩为：预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损100万元至1,800万元 |
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2014-10-15
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(002463) 沪电股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 65019746.86 409983.72
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 23398498.80 354632.00
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 21680874.81 74850.00
西藏同信证券股份有限公司成都东大街证券营业部 20132660.89 48884.00
广州证券交易单元(231600) 20022412.61 25175.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9731467.56
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 110660.00 8910812.16
财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 7364370.00
中信证券（山东）有限责任公司青岛南京路证券营业部 603432.00 6829158.00
机构专用 6095907.67
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2014-10-09
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购买Schweizer Electronic AG.股份的进展 |
深交所公告 |
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为巩固和加强与Schweizer Electronic AG.(下称“Schweizer”)的合作关系,2014年7月18日,经沪电股份第四届董事会战略委员会以及公司证券投资工作小组审议同意,公司全资子公司沪士国际有限公司分别与Schweizer实际控制人Schweizer家族的部分家族成员以及Schweizer Singapore Pte.Ltd.签署了股权转让协议,合计购买其持有Schweizer的17.01万股股份,占Schweizer总股本4.5%。
沪士国际有限公司现已办理完毕上述股权交割过户手续,共持有Schweizer17.01万股股份 |
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2014-09-30
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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沪电股份第四届董事会第十九次会议于2014年9月29日召开,审议通过《关于聘任财务总监的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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收到第五期搬迁补偿款 |
深交所公告 |
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2014年9月23日,受开发区财政局的委托,昆山经济技术开发区资产经营有限公司向沪电股份支付了8,820万元搬迁补偿款,公司累计已收到21,000万元搬迁补偿款,约占整体搬迁补偿金额25.79%。
经初步测算,截止目前公司累计收到的21,000万元搬迁补偿款对2014年度利润影响为增加税前利润总额约1,300万元。该初步测算数据与最终实际数据可能存在差异,已收到的搬迁补偿款对2014年度利润及未来年度利润的实际影响要视搬迁用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用年限而确定,请投资者注意投资风险 |
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2014-09-09
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(002463) 沪电股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司北京阜成门外大街证券营业部 32300000.00 18970733.13
机构专用 18334617.68
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 17532801.74 79000.00
中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 10021477.90 9729.65
机构专用 9911444.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 32300000.00
华鑫证券有限责任公司北京阜成门外大街证券营业部 32300000.00 18970733.13
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 2103945.00 11235087.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 1676786.84 4916156.12
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 44271.00 4079337.40
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2014-09-05
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股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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2014年9月4日,沪电股份收到持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司的《简式权益变动报告书》。中新创投于2014年8月12日至2014年9月4日通过深圳证券交易所集中交易方式减持公司无限售条件的流通股份38,589,916股,占公司总股本的2.31%。减持后中新创投持有公司无限售条件的流通股份83,288,175股,占公司总股本的4.97%,现将具体情况予以公告 |
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2014-08-22
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告 |
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沪电股份收到实际控制人吴礼淦家族减持公司股份的通知,吴礼淦家族于2014年8月18日至2014年8月20日期间,通过由其控制的合拍友联有限公司在深圳证券交易所以大宗交易的方式减持公司无限售条件的流通股份12,000,000股,约占公司总股本的0.72%,与其于2013年12月27日至2014年8月14日期间减持的公司股份(占公司总股本的1.28%)累计达到公司总股本的2%。
本次减持后吴礼淦家族仍控制公司无限售条件的流通股份542,172,484股,占公司总股本的32.38%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2014-08-16
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告 |
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2014年8月15日,沪电股份收到实际控制人吴礼淦家族减持公司股份的通知。吴礼淦家族于2013年12月27日至2014年8月14日期间,通过由其控制的合拍友联有限公司在深圳证券交易所以大宗交易的方式减持公司无限售条件的流通股份18,703,200股,约占公司总股本的1.28%。
本次减持后吴礼淦家族仍控制公司无限售条件的流通股份554,172,484股,占公司总股本的33.10%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2014-08-12
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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沪电股份董事会于2014年8月11日收到独立董事郑慧珍女士的书面辞职申请。参照中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013] 18号)文件的要求,郑慧珍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 郑慧珍女士在辞职后,不再担任公司任何职务。
鉴于郑慧珍女士辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规的规定,郑慧珍女士的辞职申请在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,郑慧珍女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责 |
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2014-08-08
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股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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2014年8月6日,沪电股份收到持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司的《简式权益变动报告书》。中新创投于2011年10月13日至2014年8月6日通过深圳证券交易所集中交易以及大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股份67,404,299股,累计占公司总股本的5.00%。减持后中新创投持有公司无限售条件的流通股份121,878,091股,占公司总股本的7.28% |
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2014-08-05
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、净资产收益率(%) 0.52
二、不分配不转增 |
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2014-07-23
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对外投资暨证券投资 |
深交所公告 |
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2014年7月18日,经沪电股份第四届董事会战略委员会以及公司证券投资工作小组审议同意,公司全资子公司沪士国际有限公司分别与Schweizer实际控制人Schweizer家族的部分家族成员以及Schweizer Singapore Pte.Ltd.签署了股权转让协议,合计购买其持有Schweizer的17.01万股股份,占Schweizer总股本4.5%,在参考市场价格的基础上,经双方协商一致确定每股转让价格为26.455欧元,交易总金额为450万欧元(不含相关税费、手续费等可能产生的其他费用) |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沪电股份修正后的预计业绩： 预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,552万元至1,276万元,比上年同期下降80%至90% |
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2014-07-03
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收到第四期搬迁补偿款 |
深交所公告，非常补贴 |
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2014年7月2日,受开发区财政局的委托,昆山经济技术开发区资产经营有限公司向公司支付了2,340万元搬迁补偿款,沪电股份累计已收到12,180万元搬迁补偿款,约占整体搬迁补偿金额81,414.62万元的14.96%。
经初步测算,截止目前公司累计收到的12,180万元搬迁补偿款对2014年度利润影响为增加税前利润总额约1,300万元。该初步测算数据与最终实际数据可能存在差异,已收到的搬迁补偿款对2014年度利润及未来年度利润的实际影响要视搬迁用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用年限而确定,请投资者注意投资风险 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-05 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-27; 一次变更日期: 2014-08-05; 一次变更公告日期: 2014-07-02; |
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2014-06-26
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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沪电股份现发布 |
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2014-06-20
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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沪电股份2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日,除权除息日为：2014年6月27日 |
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