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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于部分调整募集资金投资项目的议案》
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2011-09-06
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第十二次会议于2011年9月2日召开，审议通过了《关于收购北京爱尔达电子设备有限公司51%股权的议案》 |
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2011-08-30
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签署收购股权协议 |
深交所公告 |
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海格通信拟用资金5,100万元人民币收购北京爱尔达电子设备有限公司51%的股权。公司已就上述事项于2011年8月26日与北京爱尔达股东美利信控股有限公司、马大安签订了《股权转让合同》以及《收购协议》。
本次收购不构成关联交易或重大资产重组。
本次收购事宜尚需提交公司董事会审议。 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 12.45
3、净资产收益率(%) 2.08
二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权 |
深交所公告 |
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近日，海格通信与广州产权交易所、广州无线电集团有限公司签署《成交确认书》，公司与广电集团签署《股权交易合同》，公司竞拍取得广电集团持有的广州海格机械有限公司23.50％的股权，交易价格为523.79万元，股权转让完成后，公司持有海格机械73.60%的股权。因广电集团为公司的控股股东和实际控制人，公司与其发生的交易构成关联交易，不构成重大资产重组 |
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2011-08-16
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使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权 |
深交所公告 |
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近日，海格通信与广州产权交易所、广州无线电集团有限公司签署《成交确认书》，公司与广电集团签署《股权交易合同》，公司竞拍取得广电集团持有的海华电子企业（中国）有限公司49%的股权，交易价格为4,535.92万元，股权转让完成后，公司持有海华电子100%的股权。因广电集团为公司的控股股东和实际控制人，公司与其发生的交易构成关联交易，不构成重大资产重组 |
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2011-08-11
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控股子公司终止购买资产 |
深交所公告 |
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2011年6月6日海格通信第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司陕西海通天线有限责任公司增加投资的议案》和《关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司购买资产的议案》。同意公司用自有资金按股权比例向陕西海通天线有限责任公司增加投资4,000万元，并同意海通天线将增资款用于购买西安海天天线科技股份有限公司（香港联交所创业板上市公司，股票代码：8227）拥有的人民币4,000万元资产。
因上述购买资产事项未获海天天线股东大会审议通过，因此公司控股子公司海通天线向海天天线购买资产协议未能生效。
鉴于公司向子公司海通天线增加投资是基于海通天线能够顺利购买海天天线的部分资产为生效条件，由于购买资产事项的终止，因此，公司决定取消本次向海通天线增加投资事项 |
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2011-07-29
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国银河证券股份有限公司为海格通信首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派卢于先生、徐光兵先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
公司于2011年7月28日收到保荐机构银河证券《关于的函》，委派保荐代表人王迪明先生接替徐光兵先生继续履行持续督导职责。公司于2010年8月31日完成公开发行A股股票，保荐机构的持续督导期限至2012年12月31日止 |
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2011-07-02
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获得政府资助 |
深交所公告 |
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近日，海格通信收到广州市经济贸易委员会、广州市财政局下发的《转下达第一批战略性新兴产业发展专项资金高端新型电子信息项目计划的通知》，公司“新一代无线通信导航产品研发及检验检测平台建设”项目获得广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅第一批战略性新兴产业发展专项立项，政府财政支持资金1300万元，公司已收到该笔政府资助款。公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，现计入递延收益科目，相关收益随项目建设进度逐步体现在营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，该财政资助对公司2011年业绩将产生一定影响 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-08
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第九次会议于2011年6月6日以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议通过：向控股子公司陕西海通天线有限责任公司增加投资、控股子公司陕西海通天线有限责任公司购买资产等二项议案。
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2011-05-31
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第八次会议于2011年5月27日召开，审议通过了《关于增资扩股深圳市天立通信息技术有限公司获得51%股权的议案》，同意公司用自有资金3,200万元向深圳市天立通信息技术有限公司增资，其中新增注册资本人民币520万元，余额人民币2,680万元记入资本公积。增资完成后，公司持有深圳天立通51%的股权，深圳天立通成为公司的控股子公司，注册资本从500万元增加到1,020万元，本次增资不构成关联交易 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2011-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海格通信2010年度权益分派方案为：每10股派发现金红利6.0元人民币现金（含税）。 股权登记日为：2011年5月25日，除权除息日为：2011年5月26日 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2011-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-19
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第七次会议于2011年5月17日召开，聘任杨炜岚女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过至第二届高级管理人员任期结束，审议通过了《关于向广州润芯信息技术有限公司增加投资的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》等议案 |
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2011-05-13
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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2011年5月6日，海格通信刊登了《合同中标公示的提示性公告》：公司被评定为“广州生产力促进中心广州市公务用车使用管理信息系统建设服务项目”的中标候选人，现公司已收到广州市信息工程招投标中心发来的“广州生产力促进中心广州市公务用车使用管理信息系统建设服务项目”《中标通知书》，中标金额:16,588,900.00元；中标服务费金额：68,778.00元，现就项目情况予以公告 |
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2011-05-10
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2010年度股东大会于2011年5月9日召开，审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》等议案 |
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2011-05-06
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收购股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海格通信于2011年4月14日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司收购陕西海通天线有限责任公司90%股权的议案》，2011年4月20日，公司与陕西海通天线有限责任公司股东签订《股权转让合同》，公司用自有资金收购海通天线90%的股权。现公司已在西安市工商行政管理局完成海通天线股权变更的工商登记手续，海通天线成为公司的控股子公司，并取得了企业法人营业执照 |
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2011-05-06
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合同中标公示的提示 |
深交所公告 |
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根据广州市信息工程招投标中心（http://www.it-tender.gov.cn/）2011年5月3日发布的“广州生产力促进中心广州市公务用车使用管理信息系统建设服务项目（GZIT2011-ZB0069）中标结果公示”，推荐海格通信为该项目的中标供应商。 项目内容：承担广州市公务用车使用管理信息系统中心管理平台建设，包括综合监控系统的开发、实施及运维，系统软件的采购，线路租赁、其它第三方租赁服务及集成，并作为车载终端设备租赁服务提供商，以本项目中的车载终端设备租赁服务中标单价，向广州市公务用车使用管理信息系统的各使用单位提供车载终端设备约10000套的租赁服务，包括车载北斗终端及身份识别读卡器等车载设备的租赁、安装、调试及维护。 中标金额：16,588,900.00元 项目工期：合同生效后的15日内提供项目总体实施方案和实施计划；合同生效后的45日内，完成综合监控系统开发和车载终端设备的生产或采购；合同生效后的60日内，完成中心管理平台建设、并逐步开始车载终端设备安装部署，2011年8月31日前完成对本期项目计划管理的约10000辆车的车载终端设备安装调试并实现对其进行系统管理；本项目在完成整体建设并稳定运行2个月后组织初验；初验通过后2个月组织进行最终验收。 根据招标文件，本项目中的中心管理平台建设和车载终端设备租赁服务两部分整体合并招标，本次中标金额为中心管理平台建设和第一年的车载终端设备安装租赁服务费用，根据招标文件，后续4年将由公司作为唯一设备提供商提供车辆终端租赁服务。 本项目是公司在北斗民用领域的重要突破，对公司北斗产品的市场拓展将起到有力的推动作用 |
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2011-04-21
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收购陕西海通天线有限责任公司90%股权
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 收购陕西海通天线有限责任公司90%股权
2011年4月20日，海格通信与陕西海通天线有限责任公司股东李军、姚文俐、肖英、李佳昌、张雯君签订《股权转让合同》，海格通信收购海通天线90%的股权，其中李军出让其持有的海通天线20%股权，姚文俐出让其持有的海通天线21%股权，肖英出让其持有的海通天线21%股权，李佳昌出让其持有的海通天线20%股权，张雯君出让其持有的海通天线8%股权。股权转让完成后，海格通信持有海通天线90%的股权，李军持有海通天线10%的股权。本次股权转让不构成关联交易 |
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2011-04-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2010年度利润分配方案的议案》；
5. 《公司2010年年度报告及摘要》；
6. 《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7. 《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；
8. 《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》；
9. 《关于增补田丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
10. 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；
11. 《关于增补杨国华先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2011-04-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 12.78
3、净资产收益率(%) 11.86
二、每10股派6元（含税） |
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2011-04-18
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4月21日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海格通信定于2011年4月21日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事、总经理谢远成先生等人 |
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2011-04-18
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(002465) 海格通信:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 5186414.00 32900.00
中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 3476865.00 29655.00
机构专用 3299426.00
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 2994937.00 138600.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1916170.00 5386223.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 40053.00 6146735.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 6580.00 5498591.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1916170.00 5386223.00
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3695689.00
机构专用 3236957.00
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2011-04-18
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5月9日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2011年5月9日（星期一）上午9：00开始
3.会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室
4.会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
5.股权登记日：2011年5月4日（星期三）
6.登记时间：5月6日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
7.会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配方案的议案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》、《关于增补田丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》等 |
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2011-04-18
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 12.82
3、净资产收益率(%) 0.32 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-18 |
拟披露季报 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海格通信2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.87
加权平均净资产收益率（%）：11.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.78 |
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2011-01-05
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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海格通信董事会于2011年1月4日收到公司副总经理祝立新先生提交的辞职报告，祝立新先生因个人原因请求辞去所担任的公司副总经理职务。祝立新先生的辞职不会影响公司经营管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，祝立新先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。祝立新先生辞去副总经理职务后将不在公司任职 |
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