| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-27
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务决算报告》；
4.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
5.《公司2014年度报告及摘要》；
6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
8.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；
9.《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10.《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》；
11.《关于未来三年股东回报规划的议案》；
12.《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》；
13.《关于投资建设北京海格园的议案》 |
|
|
2015-03-27
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务决算报告》；
4.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
5.《公司2014年度报告及摘要》；
6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
8.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；
9.《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10.《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》；
11.《关于未来三年股东回报规划的议案》；
12.《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》；
13.《关于投资建设北京海格园的议案》。
14.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
|
|
2015-03-27
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务决算报告》；
4.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
5.《公司2014年度报告及摘要》；
6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
8.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；
9.《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10.《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》；
11.《关于未来三年股东回报规划的议案》；
12.《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》；
13.《关于投资建设北京海格园的议案》。
14.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
|
|
2015-03-13
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
公司近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同,合同总金额约1.27亿元人民币。
1.本合同金额约1.27亿,约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的7.54%,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2.该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
|
|
2015-03-04
|
控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布关于的公告 |
|
|
2015-02-27
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-27,恢复交易日：2015-02-27，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年2月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-02-27
|
控股子公司怡创科技为中标候选人，停牌半天 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
电信维护基网(http：//www.telewiki.cn：81/supplier/viewLogin.action)于近日发布《中国移动广东公司2015-2016年网络综合代维服务项目公开比选项目中选候选人公示》和《中国移动广东公司2015-2016年日常网络调整支撑服务项目中选候选人公示》。海格通信之控股子公司广东怡创科技股份有限公司(怡创科技)为上述招标项目中标候选人之一。
中选金额：本项目总预算为36.9亿元,共计十五个标段,怡创科技中标预算金额7.08亿元,市场份额19.2%,排名第一;
公司股票于2015年2月27日下午开市起复牌 |
|
|
2015-02-27
|
自2015年02月27日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年2月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年2月27日 |
|
|
2015-02-27
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-27,恢复交易日：2015-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年2月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-02-27
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年2月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-02-17
|
2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海格通信2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.44
净资产收益率(%)：9.29
每股净资产(元)：4.95 |
|
|
2015-02-10
|
非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告 |
|
|
海格通信于2015年2月9日取得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150209号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2015-02-07
|
终止筹划重大事项暨公司股票复牌 |
深交所公告 |
|
|
公司于2015年1月31日刊登了《关于重大事项临时停牌的进展公告》。公司筹划的重大事项公司为拟以所持有的某下属子公司股权认购某上市公司定向发行新股,该事项对公司不构成重大资产重组,但对公司具有重大影响。
在公司股票停牌期间,公司与交易对方就相关事宜进行了反复磋商和沟通论证,由于双方未能在重要事项上达成一致意见,本着对投资者负责的态度,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大事项。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年2月9日开市起复牌 |
|
|
2015-01-31
|
重大事项临时停牌的进展 |
深交所公告 |
|
|
海格通信目前筹划的重大事项为公司拟以所持有的某下属子公司股权认购某上市公司定向发行新股,该事项对公司不构成重大资产重组,但对公司具有重大影响。该事项正在筹划过程中,交易各方尚未达成最终协议。因该事项具有不确定,公司股票将继续停牌 |
|
|
2015-01-27
|
筹划重大事项停牌 |
深交所公告 |
|
|
海格通信正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年1月26日上午开市起停牌。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2015-01-26
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-01-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年1月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-01-26
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年1月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-01-26
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-26,恢复交易日：2015-02-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年1月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-01-26
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-26,恢复交易日：2015-02-09 ，2015-02-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年1月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-01-26
|
自2015年01月26日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
广州海格通信集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年1月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年1月26日 |
|
|
2015-01-23
|
第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海格通信第三届董事会第十六次会议于2015年1月22日召开,审议通过了《关于投资建设北京海格园的议案》、《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》 |
|
|
2015-01-09
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
海格通信近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同,合同标的：主要为北斗导航及电台等项目,合同总金额约1.25亿元人民币 |
|
|
2015-01-05
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
海格通信董事会近日收到公司董事王俊先生的书面辞职报告。王俊先生因个人原因,提出辞去公司第三届董事会董事职务,同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务。王俊先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,王俊先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职自辞呈送达董事会时生效 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-31
|
合资成立北京海格云熙技术有限公司的进展 |
深交所公告 |
|
|
海格通信于2014年10月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于合资成立北京海格云熙技术有限公司的议案》,根据公司战略发展需要,为大力拓展民航领域,提升公司在国家重要经济领域的企业知名度和综合竞争力,董事会同意公司与北京世之信科技发展有限公司、孙创业、张轶共同成立合资公司,以发挥各方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。
现公司已在北京市工商行政管理局丰台分局完成北京海格云熙技术有限公司的工商登记手续,并领取了企业法人营业执照 |
|
|
2014-12-17
|
2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海格通信2014年第四次临时股东大会于2014年12月16日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
|
|
2014-12-13
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
海格通信近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同,合同标的：主要为卫星通信及配套装备等项目,合同总金额约9,100万元人民币 |
|
|
2014-12-13
|
非公开发行股票有关事宜获广东省国资委批复 |
深交所公告 |
|
|
海格通信近日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(粤国资函[2014]1036号),同意公司以非公开发行股票方式,向符合条件的特定对象定向增发不超过7,500万股,募集资金不超过11.82亿元。
发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准后方可实施 |
|
|
2014-12-12
|
召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间：2014年12月16日下午15：00开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15：00至2014年12月16日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等 |
|
|
2014-11-29
|
召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间：2014年12月16日下午15：00开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15：00至2014年12月16日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室
3、股权登记日：2014年12月9日
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等 |
|
|
2014-11-29
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行数量及定价原则
2.5发行对象
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额与用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7.《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
7.1公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效股份认购合同
7.2公司与汇添富基金管理股份有限公司签订附条件生效股份认购合同
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9.《关于<广州海格通信集团股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理海格通信2014年度员工持股计划相关事宜的议案》；
11.《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 |
|
| | | |
