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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-09
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-03
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维工程2013年度股东大会于2014年4月2日召开,审议通过《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案 |
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2014-04-01
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签署离子液回收硫化氢装置EPC总承包合同 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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近日,三维工程收到公司与万华化学集团股份有限公司在烟台市签署的《万华化学集团股份有限公司老厂搬迁MDI一体化项目离子液回收硫化氢装置EPC总承包合同》,合同总价为人民币3,495.14万元。
合同总价占公司2013年度经审计营业总收入的5.96%,本合同的顺利履行对公司2014年度的经营业绩有一定的影响 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《独立董事薪酬方案》 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年4月2日8：00-9：20
3、会议召开日期和时间：2014年4月2日上午9：30
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2014年3月28日
6、会议地点：山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室
7、审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-12
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举行2013年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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三维工程将于2014年3月19日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会 |
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2014-03-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.74
二、每10股派1.00元(含税)转增3股 |
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2014-03-11
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使用自有资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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三维工程于2014年3月5日与中国建设银行淄博胜利支行签订协议,使用自有资金3,000万元购买银行理财产品。产品名称：中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2014年第43期 |
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2014-02-18
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.48
加权平均净资产收益率(%)：13.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.79 |
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2014-02-11
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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三维工程根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2014-01-23
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使用自有资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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三维工程于2014年1月21日与中国建设银行淄博胜利支行签订协议,使用自有资金3,000万元购买银行理财产品 |
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2014-01-21
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重大合同履行情况 |
深交所公告 |
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2011年10月21日,三维工程与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》。
经相关部门验收,中化泉州项目38万吨/年硫磺回收联合装置已于2014年1月18日圆满中交。公司后续不再对该合同发布有关履行情况公告 |
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维工程2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于改聘2013年度审计机构的议案》 |
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2014-01-08
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重大合同履行情况 |
深交所公告 |
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2011年10月21日,三维工程与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》。
目前该合同正在履行。截至2013年12月31日,中化泉州项目38万吨/年硫磺回收联合装置已基本满足中交条件,合同约定的相关工作基本完成,该项目进入全面收尾阶段。
截至2013年12月31日,该项目共实现营业收入61,605.21万元,累计收款58,083.01万元 |
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2014-01-03
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签署炼化工程建设总承包合同(P+C) |
深交所公告 |
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2013年12月31日,三维工程(总承包人)与中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院(发包人)在吉林市签署了《炼化工程建设总承包合同(P+C)》(对应工程名称为：中国石油云南1000万吨/年连续重整-芳烃联合装置加热炉第二标段项目),合同总价为人民币43,466,374.71元,占公司2012年度经审计营业总收入的9.56%,本项目的顺利履行对公司2014年度及2015年度的经营业绩有一定的影响 |
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2014-01-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1非独立董事候选人曲思秋
1.1.2非独立董事候选人李祥玉
1.1.3非独立董事候选人高勇
1.1.4非独立董事候选人王成富
1.1.5非独立董事候选人王春江
1.1.6非独立董事候选人邵世
1.2选举独立董事
1.2.1独立董事候选人赵金立
1.2.2独立董事候选人张继武
1.2.3独立董事候选人刘海英
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1股东代表监事候选人谷元明
2.2股东代表监事候选人何智灵
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于改聘2013年度审计机构的议案》 |
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2014-01-02
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月17日上午9：30
3.会议召开方式：现场方式
4.股权登记日：2014年1月10日
5.会议地点：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室
6.登记时间：2014年1月17日8：00-9：20
7.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于改聘2013年度审计机构的议案》等 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-11-22
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首期股票期权激励计划第一个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、三维工程本次行权的股票期权数量为1,282,500份,行权后公司总股本变更为254,666,013股。
2、本次行权股份的缴款截止日为2013年11月6日,上市时间为2013年11月25日。
3、公司高级管理人员通过股权激励计划获得的股份按照规定锁定6个月,同时需遵守相关规定。其它激励对象通过本次股权激励计划获得的股份无限售期。
4、本次行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本次提出申请行权的31名激励对象的1,282,500份股票期权予以行权。截至本公告日止,公司已完成相关股份登记手续 |
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2013-11-12
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控股子公司签订重要合同 |
深交所公告 |
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近日,三维工程收到控股子公司青岛联信催化材料有限公司(“卖方”)与山西潞安矿业(集团)有限责任公司(“买方”)在山西潞安签署的《山西潞安矿业(集团)有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目CO耐硫变换催化剂买卖合同》,合同总金额为3,931.73万元。
本合同的履行对公司2013、2014年度的营业收入和经营业绩将产生一定的积极影响,且对联信催化拓展同类市场份额具有重要的意义 |
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2013-11-01
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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三维工程于近日收到中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院采购部发来的《中标通知书》,公司被确定为中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院中国石油云南1000万吨/年炼油项目重油催化裂化装置所需的加热炉第二标段的中标单位,项目中标金额为人民币43,466,374.71元,交货期为2015年4月30日。
本项目的顺利履行对公司2013年度、2014年度及2015年度的营业收入产生一定的影响。目前,该项目暂未签订正式合同 |
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2013-11-01
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签署高硫高酸系统配套设计合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年10月30日,三维工程(设计人)与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司(委托人)在山东淄博签署了《高硫高酸系统配套设计合同》。
合同总金额为2,597万元,占公司最近一个会计年度营业总收入的5.71%,占公司最近一个会计年度工程设计收入的34.52%,该合同的履行将对公司2013、2014年营业收入和营业利润产生一定积极影响 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.28 |
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2013-10-11
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重大合同履行情况 |
深交所公告 |
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2011年10月21日,三维工程与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》。
目前该合同正在履行。截至2013年9月30日,中化泉州项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计工作全部完成;采购工作基本完成;设备安装工作全部完成;施工继续开展收尾工作。
截至2013年9月30日,该项目共实现营业收入55,755.40万元,累计收款54,718.64万元 |
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2013-10-10
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重大合同 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2013年9月30日,三维工程与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司、中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司在北京共同签署神华新疆68万吨/年煤基新材料项目硫磺回收装置合同协议书(含总承包合同、设备委托采购合同),合同总金额为人民币111,689,867元。
本合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入的24.56%,本合同的顺利履行对公司2013年度、2014年度及2015年度的营业收入产生一定的影响,且对公司拓展煤化工同类市场的设计、总承包业务具有重要的意义 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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首期股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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三维工程于2013年9月5日完成了公司《首期股票期权激励计划(草案)》所涉预留股票期权的授予登记工作,期权简称：三维JLC2,期权代码：037631。现将有关情况予以公告 |
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2013-09-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除股份限售的限售流通股股份数量为174,588,513股,占公司股份总数的68.90%。
2、本次解除限售后可上市流通87,172,422股,占公司股份总数的34.40%。
3、本次限售流通股可上市流通的日期为2013年9月9日 |
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2013-08-28
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第二届董事会2013年第四次会议决议 |
深交所公告 |
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三维工程第二届董事会2013年第四次会议于2013年8月27日召开,审议通过《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.02
二、不分配不转增 |
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