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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于修订<公司章程>的议案1》
议案2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案3 《关于变更公司注册资本的议案》
议案4 《关于修订<公司章程>的议案2》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、净资产收益率(%) 10.04 |
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2014-10-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年11月13日。
(二)现场会议地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室。
(三)会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2014年11月19日14：00;
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月18日15：00至2014年11月19日15：00期间的任意时间。
(四)会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案1》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等议案 |
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2014-09-30
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使用自有资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告 |
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三维工程于2014年9月29日与中国建设银行淄博胜利支行签订协议,使用自有资金5,000万元购买银行理财产品。现就有关事项予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期(预留股票期权第一个行权期)行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、三维工程本次行权的股票期权数量为1,940,250份,行权后公司总股本变更为333,006,066股。
2、本次行权股份的缴款截止日为2014年9月17日,上市时间为2014年9月26日。
3、公司高级管理人员通过股权激励计划获得的股份按照规定锁定6个月,同时需遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。其它激励对象通过本次股权激励计划获得的股份无限售期。
4、本次行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件 |
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2014-09-24
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获得专利证书 |
深交所公告 |
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三维工程于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书两项、实用新型专利证书一项,现将具体情况予以公告 |
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2014-09-16
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第三届董事会2014年第七次会议决议 |
深交所公告 |
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三维工程第三届董事会2014年第七次会议于2014年9月15日召开,审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期(预留股票期权第一个行权期)可行权激励对象名单的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期(预留股票期权第一个行权期)可行权的议案》等议案 |
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2014-09-04
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部分限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份总数为26,802,793股,占公司股本总额的8.0959%;
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年9月9日(本次限售股份上市流通日原为2014年9月8日,由于2014年9月8日为中秋节休市,因此本次限售股份实际可上市流通日为2014年9月9日) |
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2014-08-26
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使用自有资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告 |
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三维工程于2014年8月21日与中国建设银行淄博胜利支行签订协议,使用自有资金3,000万元购买银行理财产品。产品名称：中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2014年第115期 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.19
净资产收益率(%)：6.39
二、不分配不转增 |
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2014-08-12
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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三维工程于近日收到中国石化集团招标有限公司发来的《中标通知书》,公司被确定为“中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫磺回收装置EPC总承包”的中标单位,中标价为人民币204,360,000元 |
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2014-07-02
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关于收到中标通知书的补充公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-07-02
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三维工程2014年第二次临时股东大会会议于2014年7月1日召开,审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-07-02
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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三维工程于近日收到中国石化集团招标有限公司发来的《中标通知书》,公司被确定为“齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包”的中标单位,项目金额及履行期限待后续签署合同时具体确定,详情请关注公司后续合同公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-14
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2014年7月1日上午9：30。
3、会议地点：山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室。
4、会议召开方式：现场方式。
5、股权登记日：2014年6月27日
6、会议审议事项：《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-06-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-29
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参股公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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三维工程于2014年4月14日召开第三届董事会2014年第三次会议审议通过《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资与山东隆众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设立上海志商电子商务有限公司。
目前该参股公司已完成工商注册登记,并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》 |
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2014-05-22
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控股子公司签订重要合同 |
深交所公告 |
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近日,三维工程收到公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司与中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司在广东惠州大亚湾签署的《煤制氢装置耐硫变换催化剂买卖合同》,合同总价为人民币16,230,887.20元 |
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2014-05-14
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举行2014年投资者网上接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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三维工程将于2014年5月15日下午14：00-16：30,本次投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http：//www.p5w.net)参与交流 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.87 |
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2014-04-15
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第三届董事会2014年第三次会议决议 |
深交所公告 |
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三维工程第三届董事会2014年第三次会议于2014年4月14日召开,审议通过《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》 |
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2014-04-12
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使用自有资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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三维工程于2014年4月10日与中国工商银行淄博临淄胜利支行签订协议,使用自有资金3,000万元购买保本型理财产品。现就有关事项予以公告 |
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2014-04-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年年度转增，10转增3登记日 ，2014-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年年度转增，10转增3除权日 ，2014-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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三维工程2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月15日,除权除息日为：2014年4月16日 |
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2014-04-09
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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