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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与国际金融公司签订《增资认购协议》的议案
2.00 关于控股孙公司签订《贷款协议》并为其提供担保的议案 |
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2017-06-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2017-06-24
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2017-06-23
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》 |
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2017-06-23
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2017-06-16
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金正大现发布 |
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2017-06-13
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关于全资子公司完成工商设立登记的公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2017-06-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金正大现发布 |
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2017-06-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 2016年度利润分配预案
2.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.00 选举第四届董事会非独立董事
3.01 选举万连步先生为公司董事
3.02 选举张晓义先生为公司董事
3.03 选举高义武先生为公司董事
3.04 选举陈宏坤先生为公司董事
3.05 选举崔彬先生为公司董事
4.00 选举第四届董事会独立董事
4.01 选举王蓉女士为公司独立董事
4.02 选举王孝峰先生为公司独立董事
4.03 选举祝祖强先生为公司独立董事
4.04 选举吕晓峰先生为公司独立董事 |
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2017-05-19
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2017-05-12
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关于取消及暂缓表决2016年度股东大会部分议案的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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金正大现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金正大现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告》全文及其摘要
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2016年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《核心员工持股计划（草案）》
14、《核心员工持股计划管理规则》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年度报告全文及其摘要
5.00 2016年度利润分配方案
6.00 关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
7.00 2016年度内部控制自我评价报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 核心员工持股计划（草案）
14.00 核心员工持股计划管理规则
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
16.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
17.00 选举第四届董事会非独立董事
17.01 选举万连步先生为公司董事
17.02 选举张晓义先生为公司董事
17.03 选举解玉洪先生为公司董事
17.04 选举高义武先生为公司董事
17.05 选举陈宏坤先生为公司董事
18.00 选举第四届董事会独立董事
18.01 选举王蓉女士为公司独立董事
18.02 选举王孝峰先生为公司独立董事
18.03 选举祝祖强先生为公司独立董事
18.04 选举吕晓峰先生为公司独立董事 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告》全文及其摘要
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2016年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《核心员工持股计划（草案）》
14、《核心员工持股计划管理规则》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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金正大现发布 |
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2017-04-08
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关于与国际金融公司(IFC)签署投资意向书的公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2017-03-07
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关于子公司宁波梅山保税港区金正大投资有限公司变更股东的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,股东名单 |
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金正大现发布 |
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2017-02-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金正大现发布 |
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2017-02-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金正大现发布 |
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2016-12-30
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关于收购CompoGmbH(译名“德国康朴公司”)等公司全部股份及西班牙A.Navarro,S.A.股权完成审计工作的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金正大现发布关于收购Compo GmbH(译名“德国康朴公司”)等公司全部股份及西班牙A. Navarro, S.A.股权完成审计工作的公告 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-12
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关于股权激励计划第二个行权期自主行权的提示性公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2016-12-08
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2016-11-19
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.36
净资产收益率(%)：13.21 |
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2016-10-26
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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