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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金正大现发布 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 《2018年度报告》全文及其摘要
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
7.00 2018年度内部控制自我评价报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于修改公司章程的议案
13.00 关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案
15.00 关于调整公司部分监事薪酬的议案 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 《2018年度报告》全文及其摘要
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
7.00 2018年度内部控制自我评价报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于修改公司章程的议案
13.00 关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案
15.00 关于调整公司部分监事薪酬的议案 |
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2019-04-23
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关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金正大现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金正大现发布 |
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2019-02-26
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关于与北京京东世纪贸易有限公司签署战略合作框架协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金正大现发布 |
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2019-02-13
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息公告 |
深交所公告，回购 |
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金正大现发布 |
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2019-02-01
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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金正大现发布 |
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 本提案需逐项表决
1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 本提案需逐项表决
1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2019-01-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金正大现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-11-17
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金正大现发布 |
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2018-11-14
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关于控股子公司完成工商设立登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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金正大现发布 |
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2018-11-09
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金正大现发布 |
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2018-10-30
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2018-10-24
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发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,资产(债务)重组 |
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金正大现发布 |
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2018-10-23
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
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2018-10-23
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2018-10-23
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案
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2018-10-20
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金正大现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于发行股份购买资产暨关联交易实施进展的公告 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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金正大现发布 |
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2018-09-08
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2018-09-01
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关于子公司收到环境保护局行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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金正大现发布 |
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2018-08-23
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会补选独立董事的议案
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2018-08-23
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会补选独立董事的议案 |
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