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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-27
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0423
净资产收益率(%)：1.30 |
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2015-04-24
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关于控股子公司取得科学技术成果鉴定证书的公告 |
深交所公告 |
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中超电缆现发布 |
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2015-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-15,恢复交易日：2015-05-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002471，证券简称：中超电缆）自2015年4月15日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：14中超债，债券代码：112213）不停牌 |
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2015-04-15
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2015-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002471，证券简称：中超电缆）自2015年4月15日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：14中超债，债券代码：112213）不停牌 |
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2015-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-15,恢复交易日：2015-05-28 ，2015-05-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司拟筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002471，证券简称：中超电缆）自2015年4月15日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：14中超债，债券代码：112213）不停牌 |
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2015-04-15
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司拟筹划重大事项,因该事项的方案有待进一步论证,存在较大不确定性。为避免股票价格波动,保护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002471,证券简称：中超电缆)自2015年4月15日开市起停牌。在公司股票停牌期间,公司债券(债券简称：14中超债,债券代码：112213)不停牌 |
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2015-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002471，证券简称：中超电缆）自2015年4月15日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：14中超债，债券代码：112213）不停牌 |
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2015-04-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
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2015-04-10
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.20
净资产收益率(%)：6.43 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告 |
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中超电缆现发布 |
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2015-03-06
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关于控股子公司签订合作开发协议的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-03-05
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总经济师、内审负责人辞职 |
深交所公告 |
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中超电缆董事会于2015年3月4日收到公司总经济师兼内审负责人尹小燕女士的书面辞职报告。尹小燕女士的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行,根据法律、法规、规范性文件和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的有关规定,尹小燕女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。尹小燕女士辞职后,公司将尽快按照法定程序完成新任内审负责人的聘任工作 |
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2015-03-03
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2015年第二次临时股东大会于2015年3月2日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-27
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海外重大合同续延 |
深交所公告 |
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公司与坦桑尼亚电力公司于2013年11月21日签订合同号PA/001/12/HQ/G/147的关于2013年度25万用户配电和服务线路材料供应项目--标的Lot8采购合同。根据合同条款买方可以根据供货及履约情况将合同延长(扩大)为3年的采购合同。公司于2015年2月26日接到正式的续延合同的通知,原合同数量及价格保持不变,续延合同到3年,合同金额每年约为8,388,113.16美元。正式采购订单将于公司提供形式发票和履约保函后下达。
该份合同金额合计占公司2013年经审计的营业总收入的比例为1.18% |
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2015-02-25
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第三届董事会第十次会议于2015年2月17日召开,审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于本次董事会后召开股东大会相关事项的议案》 |
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2015-02-17
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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中超电缆于2015年2月16日接到控股股东江苏中超投资集团有限公司关于其将持有公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知,具体情况如下：2015年2月13日,中超集团与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》,根据协议内容,中超集团将其持有的本公司无限售条件流通股897万股(占本公司总股本的1.7685%)与海通证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2015年2月13日,购回交易日为2015年8月14日。上述质押已在海通证券办理了相关手续 |
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2015-02-12
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拟收购江苏长峰电缆有限公司股权项目资产评估报告书的更正 |
深交所公告 |
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中超电缆于2015年2月11日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《江苏中超电缆股份有限公司拟收购江苏长峰电缆有限公司股权项目资产评估报告书》,因评估机构工作人员失误,原公告中江苏长峰电缆有限公司的股东全部权益价值的评估值大写金额有误,现予以更正 |
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2015-02-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
（1）本次发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式
（6）发行数量、发行底价的调整
（7）锁定期
（8）上市地点
（9）募集资金投向
（10）向原股东配售安排
（11）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
（12）本次发行决议有效期
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订案）的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与转让方签署<附条件生效股权转让协议>及其<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于选举吴燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于对外提供担保额度的议案》 |
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2015-02-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
（1）本次发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式
（6）发行数量、发行底价的调整
（7）锁定期
（8）上市地点
（9）募集资金投向
（10）向原股东配售安排
（11）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
（12）本次发行决议有效期
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订案）的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与转让方签署<附条件生效股权转让协议>及其<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于选举吴燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于对外提供担保额度的议案》 |
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2015-02-11
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年3月2日下午14：00,网络投票时间为：2015年3月1日-2015年3月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日下午15：00至2015年3月2日下午15：00期间任意时间。
(二)现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。
(三)股权登记日：2015年2月25日
(四)会议审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》等 |
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2015-02-10
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日召开,审议通过《关于对控股子公司增资的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2015-02-07
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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中超电缆于2015年2月6日接到控股股东江苏中超投资集团有限公司关于其将持有本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知,具体情况如下：
2015年2月5日,中超集团与国联证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,中超集团将其持有的本公司无限售条件流通股629万股(占本公司总股本的1.24%)与国联证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2015年2月5日,购回交易日为2015年8月4日。上述质押已在国联证券办理了相关手续 |
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2015-02-06
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控股子公司取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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中超电缆收到控股子公司常州中超石墨烯电力科技有限公司的一份由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,实用新型名称：石墨烯复合屏蔽电缆 |
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2015-02-03
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签订银企合作框架协议 |
深交所公告 |
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中超电缆的控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司(以下简称“中超利永”或“乙方”)依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经与中国民生银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡分行、无锡农村商业银行股份有限公司三家银行(以下简称“甲方”)充分协商,本着平等互利的原则,就合作事宜达成一致意见,签订了银企合作框架协议 |
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2015-01-27
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第三届董事会第八次会议于2015年1月26日召开,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 |
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2015-01-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对控股子公司增资的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2015-01-23
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间为：2015年2月9日下午2：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月8日下午3：00至2015年2月9日下午3：00期间任意时间。
2、股权登记日：2015年2月2日
3、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。
4、审议事项：《关于对控股子公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》等 |
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2015-01-21
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第三届董事会第七次会议2015年1月20日召开,审议通过《关于对控股子公司增资的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2015-01-16
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告 |
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中超电缆于2014年12月30日披露了《关于投资设立全资子公司的公告》,拟在西藏自治区以自有资金出资5000万元,投资设立西藏中超电缆材料有限公司。
该全资子公司现已完成了工商注册登记手续,并取得了拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局颁发的《营业执照》 |
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