公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-05-10
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关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 |
深交所公告 |
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中超控股现发布 |
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2023-05-08
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关于控股孙公司取得美国发明专利证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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中超控股现发布 |
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2023-05-06
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关于监事敏感期买入公司股票及致歉公告 |
深交所公告,违规 |
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中超控股现发布 |
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2023-05-05
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中超控股现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中超控股现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于选举王强先生为第五届监事会非职工监事的议案》
11.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 《选举李变芬女士为公司第五届董事会非独立董事》
11.02 《选举马伟华女士为公司第五届董事会非独立董事》
11.03 《选举汤明先生为公司第五届董事会非独立董事》 |
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2023-04-25
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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中超控股现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于选举王强先生为第五届监事会非职工监事的议案》
累积投票提案 提案11为等额选举
11.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 《选举李变芬女士为公司第五届董事会非独立董事》
11.02 《选举马伟华女士为公司第五届董事会非独立董事》
11.03 《选举汤明先生为公司第五届董事会非独立董事》 |
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2023-04-20
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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中超控股现发布 |
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2023-04-15
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2022年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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中超控股现发布 |
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2023-04-01
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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中超控股现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-07
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关于公司控股股东及实际控制人股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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中超控股现发布 |
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2023-02-21
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中超控股现发布 |
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2023-02-11
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关于公司董事减持股份完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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中超控股现发布 |
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2023-02-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 |
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2023-02-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 |
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2023-02-04
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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中超控股现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-20 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-03-31; 一次变更日期: 2023-04-20; 一次变更公告日期: 2023-03-21; |
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2022-12-14
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关于对子公司银行融资提供担保额度的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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中超控股现发布 |
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2022-12-02
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关于投资设立全资子公司的公告 |
深交所公告 |
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中超控股现发布 |
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2022-11-29
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关于中标的提示性公告 |
深交所公告,重大合同 |
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中超控股现发布 |
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2022-11-10
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2022年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中超控股现发布 |
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2022-11-09
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关于控股孙公司收到新产品新技术鉴定验收证书的公告 |
深交所公告 |
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中超控股现发布 |
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2022-11-02
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关于收到《民事判决书》的公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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中超控股现发布 |
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2022-10-31
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中超控股现发布 |
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2022-10-27
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2022年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,关联交易,投资项目 |
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中超控股现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第7次临时股东大会 ,2022-11-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举谢昊彤先生为第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-10-25
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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中超控股现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第7次临时股东大会 ,2022-11-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举谢昊彤先生为第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-10-11
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关于召开2022年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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中超控股现发布 |
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