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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-04
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2016年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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榕基软件现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2017-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2017-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2017-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2017-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2017-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2017-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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榕基软件现发布 |
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2017-04-26
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关于公司第一期员工持股计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件现发布 |
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2017-03-31
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0399
净资产收益率：1.80%
分配预案为：每10股派发现金红利0.10元(含税) |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、审议《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2017年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
10、审议《福建榕基软件股份有限公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
11、审议《关于<预计公司2017年度日常关联交易>的议案》；
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》； |
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2017-02-28
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内部审计部关于公司2016年度业绩快报的内部审计报告 |
深交所公告，业绩预测 |
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榕基软件现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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榕基软件现发布 |
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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榕基软件现发布 |
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2017-02-07
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北京市康达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件现发布 |
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2017-01-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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榕基软件现发布 |
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2017-01-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
（四）审议《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台的议案》；
（五）审议《关于子公司使用部分超募资金投资建设VR体验馆项目的议案》；
（六）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
（七）审议《关于变更部分超募资金使用计划的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（一）选举6名非独立董事提案
1、关于选举鲁峰先生为公司第四届董事会董事的提案
2、关于选举侯伟先生为公司第四届董事会董事的提案
3、关于选举陈明平先生为公司第四届董事会董事的提案
4、关于选举刘景燕女士为公司第四届董事会董事的提案
5、关于选举赵坚先生为公司第四届董事会董事的提案
6、关于选举靳谊先生为公司第四届董事会董事的提案
（二）选举3名独立董事提案
1、关于选举刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事的提案
2、关于选举黄旭明先生为公司第四届董事会独立董事的提案
3、关于选举苏小榕先生为公司第四届董事会独立董事的提案
二、《关于监事会换届选举的议案》
1、关于选举邬海峰先生为公司第四届监事会监事的提案
2、关于选举周仁锟先生为公司第四届监事会监事的提案
三、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2016-12-15
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关于换届董事会董事、监事会监事简历的补充公告 |
深交所公告，高管变动 |
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榕基软件现发布 |
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2016-12-15
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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榕基软件现发布 |
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2016-12-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（一）选举6名非独立董事提案
1、关于选举鲁峰先生为公司第四届董事会董事的提案
2、关于选举侯伟先生为公司第四届董事会董事的提案
3、关于选举陈明平先生为公司第四届董事会董事的提案
4、关于选举刘景燕女士为公司第四届董事会董事的提案
5、关于选举赵坚先生为公司第四届董事会董事的提案
6、关于选举靳谊先生为公司第四届董事会董事的提案
（二）选举3名独立董事提案
1、关于选举刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事的提案
2、关于选举黄旭明先生为公司第四届董事会独立董事的提案
3、关于选举苏小榕先生为公司第四届董事会独立董事的提案
二、《关于监事会换届选举的议案》
1、关于选举邬海峰先生为公司第四届监事会监事的提案
2、关于选举周仁锟先生为公司第四届监事会监事的提案
三、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2016-12-10
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关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告 |
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榕基软件现发布 |
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2016-11-24
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关于完成公司工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件现发布 |
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2016-11-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件现发布 |
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2016-11-08
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件现发布 |
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2016-10-21
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0327
净资产收益率(%)：1.48 |
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2016-10-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-21 |
拟披露季报 |
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2016-09-28
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关于公司取得安防工程企业设计施工维护能力一级证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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榕基软件现发布 |
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