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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-03
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，财务指标,高管变动,投资项目,基本资料变动 |
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榕基软件现发布 |
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2020-06-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程及增加经营范围>的议案》
2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
9.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-05-26
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财,分配方案,借款,关联交易 |
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2020-05-21
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关于股东股票解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2019年度财务决算报告>的议案
4.00 关于<公司2019年度利润分配预案>的议案
5.00 关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案
6.00 关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案
8.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于<预计公司2020年度日常关联交易>的议案
10.00 关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案
11.00 关于<公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案
12.00 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案
13.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
14.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 案统一表决
1.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2019年度财务决算报告>的议案
4.00 关于<公司2019年度利润分配预案>的议案
5.00 关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案
6.00 关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案
8.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于<预计公司2020年度日常关联交易>的议案
10.00 关于公司2020年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案
11.00 关于<公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案
12.00 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案
13.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
14.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-04-29
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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2020-04-15
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-02-28
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2019年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2020-02-03
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2020-01-11
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关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 |
深交所公告，其它 |
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2020-01-10
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2020-01-09
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关于控股股东减持股份比例达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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2020-01-04
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关于注销控股孙公司的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2020-01-02
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-02; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-02-20; |
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2019-12-14
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2019-12-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举鲁峰先生为公司第五届董事会董事的提案
1.02 关于选举侯伟先生为公司第五届董事会董事的提案
1.03 关于选举陈明平先生为公司第五届董事会董事的提案
1.04 关于选举刘景燕女士为公司第五届董事会董事的提案
1.05 关于选举赵坚先生为公司第五届董事会董事的提案
1.06 关于选举靳谊先生为公司第五届董事会董事的提案
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举叶东毅先生为公司第五届董事会独立董事的提案
2.02 关于选举孙敏女士为公司第五届董事会独立董事的提案
2.03 关于选举胡继荣先生为公司第五届董事会独立董事的提案
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 关于选举叶剑波先生为公司第五届监事会监事的提案
3.02 关于选举周仁锟先生为公司第五届监事会监事的提案
4.00 关于公司董事、监事薪酬的议案 |
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2019-11-23
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2019-11-07
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关于5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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2019-11-05
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关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-26
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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2019-07-13
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关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-26 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于注销子公司的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2019-05-28
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关于股东股票解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2019-05-21
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2019-05-08
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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