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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-23
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-04-21
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5月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2012年5月8日10:00。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、股权登记日：2012年5月4日。
5、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。
6、登记时间：2012年5月7日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。
7、审议事项：《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-04-17
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-17
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-17
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-17
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-17
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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榕基软件2011年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月23日，除权除息日为：2012年4月24日 |
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2012-04-17
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-17
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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榕基软件2011年度股东大会于2012年4月12日召开，审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-07
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2011年度社会责任报告 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件现发布 |
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2012-04-06
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件第二届董事会第十三次会议于2012年3月31日召开，审议通过《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》、《关于在香港设立子公司的议案》、《福建榕基软件股份有限公司新媒体登记监控制度》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件于2011年2月17日召开了第二届董事会第三次会议、于2011年9月28日召开第二届董事会第九次会议、于2011年10月25日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》，拟在北京市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（北京）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），公司以超募资金出资人民币30,000万元，占注册资本的100%。
根据相关法律、法规和规范性文件，中榕基公司连同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行于2012年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-03-22
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4月12日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式
3、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室
4、现场会议召开时间：2012年4月12日10:00
5、股权登记日：2012年4月9日
6、登记时间：2012年4月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
7、审议事项：《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<预计公司2012年度日常关联交易>的议案》等 |
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2012-03-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
10、审议《福建榕基软件股份有限公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
11、审议《关于<预计公司2012年度日常关联交易>的议案》 |
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2012-03-22
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.1521
2、每股净资产(元) 11.82
3、净资产收益率(%) 10.08
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2012-03-22
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4月6日召开2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件将于2012年4月6日上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事邱文溢先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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榕基软件2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.1899
加权平均净资产收益率（%）：10.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.86 |
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2012-02-16
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件第二届董事会第三次会议、第二届董事会第九次会议、2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》，拟在北京市设立一家全资子公司。该全资子公司已于2011年12月19日在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商注册登记，于近期取得了的《企业法人营业执照》，基本情况如下：
名 称：北京中榕基信息技术有限公司
注册号：110108014508252
住 所：北京市海淀区知春路甲48号1号楼1幢20B
法定代表人姓名：胡勇
注册资本：30000万元
实收资本：30000万元 |
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2012-01-14
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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榕基软件于2011年2月17日召开了第二届董事会第三次会议及2011年3月28日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元，在河南省郑州市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（郑州）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），该全资子公司已于2011年11月17日在河南省工商行政管理局完成工商注册登记，公司名称为“河南榕基信息技术有限公司”（以下简称“河南榕基公司”） 。
根据相关法律、法规和规范性文件，河南榕基公司连同国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行于2012年1月12日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-22 |
拟披露年报 |
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2011-11-25
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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榕基软件第二届董事会第十一次会议于2011年11月24日召开，审议通过《关于建立<福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-11-22
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全资子公司完成工商注册登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
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榕基软件于2011年2月17日召开了第二届董事会第三次会议、于2011年3月28日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》，拟在河南省郑州市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（郑州）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），公司以超募资金出资人民币10,000万元，占注册资本的100%。该全资子公司已于2011年11月17日在河南省工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了《企业法人营业执照》（正、副本），基本情况如下：
名称：河南榕基信息技术有限公司
住所：郑州市经三路68号1号楼17层
法定代表人姓名：王捷
注册资本：壹亿圆整
实收资本：壹亿圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
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2011-11-04
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签订《委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，榕基软件对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。
公司于2011年9月28日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《福建榕基软件股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。根据整改计划，公司于2011年11月3日与国金证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7310
2、每股净资产(元) 11.39
3、净资产收益率(%) 6.29 |
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2011-10-26
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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榕基软件2011年第三次临时股东大会于2011年10月25日召开，审议通过《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》、《关于完善<福建榕基软件股份有限公司章程>条款的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》
2、审议《关于完善<福建榕基软件股份有限公司章程>条款的议案》
3、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
6、审议《福建榕基软件股份有限公司2011年度董事、高级管理人员薪酬方案》 |
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2011-09-29
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10月25日召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2011年10月25日 9:30
3、登记时间：2011年10月24日（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年10月20日
6、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
7、审议事项：《关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件（北京）信息技术有限公司的议案》、《关于完善<福建榕基软件股份有限公司章程>条款的议案》等 |
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2011-09-13
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为21,600,600股，占公司股份总数的20.83%。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年9月15日 |
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