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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-30
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关于出售资产暨关联交易实施完成的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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宝莫股份现发布 |
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的补充更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于出售资产暨关联交易的议案 |
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2019-04-19
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-04-18
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关于变更投资者联系电话号码的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-04-08
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关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-03-30
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-03-28
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关于对深圳证券交易所问询函的回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-03-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》
议案二 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
21 选举章击舟先生为公司第五届董事会独立董事
22 选举张如积先生为公司第五届董事会独立董事
23 选举李宁先生为公司第五届董事会独立董事
议案三 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
31 选举吴锋先生为公司第五届董事会非独立董事
32 选举陈佳女士为公司第五届董事会非独立董事
33 选举陶曼女士为公司第五届董事会非独立董事
34 选举熊锐新先生为公司第五届董事会非独立董事
35 选举罗瑜女士为公司第五届董事会非独立董事
36 选举刘翱先生为公司第五届董事会非独立董事
议案四 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
41 选举吴迪先生为公司第五届监事会非职工代表监事
42 选举辜桥婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
43 选举袁媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2019-03-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》
议案二 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
21 选举章击舟先生为公司第五届董事会独立董事
22 选举张如积先生为公司第五届董事会独立董事
23 选举李宁先生为公司第五届董事会独立董事
议案三 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
31 选举吴锋先生为公司第五届董事会非独立董事
32 选举陈佳女士为公司第五届董事会非独立董事
33 选举陶曼女士为公司第五届董事会非独立董事
34 选举熊锐新先生为公司第五届董事会非独立董事
35 选举罗瑜女士为公司第五届董事会非独立董事
36 选举刘翱先生为公司第五届董事会非独立董事
议案四 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
41 选举吴迪先生为公司第五届监事会非职工代表监事
42 选举辜桥婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
43 选举袁媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事
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2019-03-01
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，财务指标,高管变动,日期变动 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-03-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》
议案二 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举章击舟先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举张如积先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举李宁先生为公司第五届董事会独立董事
议案三 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举吴锋先生为公司第五届董事会非独立董事
3.2 选举陈佳女士为公司第五届董事会非独立董事
3.3 选举陶曼女士为公司第五届董事会非独立董事
3.4 选举熊锐新先生为公司第五届董事会非独立董事
3.5 选举罗瑜女士为公司第五届董事会非独立董事
3.6 选举刘翱先生为公司第五届董事会非独立董事
议案四 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.1 选举吴迪先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.2 选举辜桥婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.3 选举袁媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2019-03-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》
议案二 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举章击舟先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举张如积先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举李宁先生为公司第五届董事会独立董事
议案三 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举吴锋先生为公司第五届董事会非独立董事
3.2 选举陈佳女士为公司第五届董事会非独立董事
3.3 选举陶曼女士为公司第五届董事会非独立董事
3.4 选举熊锐新先生为公司第五届董事会非独立董事
3.5 选举罗瑜女士为公司第五届董事会非独立董事
3.6 选举刘翱先生为公司第五届董事会非独立董事
议案四 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.1 选举吴迪先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.2 选举辜桥婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.3 选举袁媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2019-02-16
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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宝莫股份现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝莫股份现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-24 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第四届董事会第十三次临时会议决议的公告 |
深交所公告 |
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宝莫股份现发布 |
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2018-12-22
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝莫股份现发布 |
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2018-12-20
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关于2018年第二次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宝莫股份现发布 |
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2018-12-05
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宝莫股份现发布 |
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2018-12-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
议案二 《关于2018年度计提预计负债的议案》 |
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2018-12-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
2.00 《关于2018年度计提预计负债的议案》 |
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2018-12-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
议案二 《关于2018年度计提预计负债的议案》
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2018-11-17
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关于挂牌出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宝莫股份现发布 |
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2018-10-23
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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宝莫股份现发布 |
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