公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2012-04-14
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双塔食品2011年度股东大会于2012年4月13日召开,审议通过了《2011年年度报告》及其摘要、《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-04-06
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2012年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告,业绩预测 |
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双塔食品修正后的预计业绩:预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2032.58万元-2303.59万元,比上年同期增长50%-70% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ,2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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召开2011年度股东大会,停牌一天 ,2012-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2011年年度报告》及其摘要;
2、审议《2011年度董事会工作报告》;
3、审议《2011年度监事会工作报告》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》;
6、审议《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》;
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;
8、审议《2011年度利润分配预案》;
9、审议《关于拟调整募集资金投资项目计划的议案》 |
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2012-03-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5855
2、每股净资产(元) 6.68
3、净资产收益率(%) 9.11
二、每10股派0.5元(含税)转增8股 |
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2012-03-21
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4月13日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2012年4月13日上午9:00时
3、会议地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室,地址:山东省招远市金岭镇寨里村西。
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日:2012年4月10日
6、登记时间:2012年4月11日、12日9:00-11:30、13:30-16:00;
7、审议事项:《2011年年度报告》及其摘要、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》、《2011年度利润分配预案》、《关于拟调整募集资金投资项目计划的议案》等 |
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2012-03-21
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3月29日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告,其它 |
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双塔食品定于2012年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长杨君敏先生,董事兼总经理李玉林先生,副总经理兼财务总监隋君美女士,副总经理兼董事会秘书师恩战先生,独立董事赵学伟先生,保荐机构代表花宇先生 |
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2012-03-21
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所”变为“大华会计师事务所(特殊普通合伙)” ,2012-04-14 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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双塔食品2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元):0.5853
加权平均净资产收益率(%):9.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元):6.73 |
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2012-01-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双塔食品2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日召开,审议通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《特定对象接待工作管理制度》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2012-01-14
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告,业绩预测 |
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双塔食品修正后的预计业绩:预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6986.40万元-7523.81万元,比上年同期增长30%-40% |
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2012-01-13
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-01-13,恢复交易日:2012-01-16,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-01-13,恢复交易日:2012-01-16 ,2012-01-16 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2012-01-12
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告,股东名单 |
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2012年1月10日,双塔食品收到持股5%以上股东北京怡合财富投资顾问有限公司的股份减持告知函。该公司于2011年11月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司无限售流通股票60万股,占公司总股本的0.5%。本次减持后,该公司仍持有公司股份580万股,占公司总股本的4.83% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ,2012-03-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2012年1月13日上午9:00时
3、会议地点:公司会议室
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日:2012年1月10日
6、登记时间:2012年1月11日-12日9:00-11:30、13:30-17:00。
7、审议事项:《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《修订公司章程的议案》等 |
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2011-12-29
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ,2012-01-13 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2012-01-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》;
2、审议《特定对象接待工作管理制度》;
3、审议《控股子公司管理制度》;
4、审议《风险投资管理制度》;
5、审议《对外信息报送和使用管理制度》;
6、审议《修订公司章程的议案》 |
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2011-12-19
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公司控股股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告,股份冻结 |
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双塔食品于2011年12月16日收到公司控股股东招远市君兴管理中心的函告,君兴投资于2011年12月13日和兴业国际信托有限公司签订《股票质押合同》,君兴投资将其持有的公司部分股份共计1,215万股质押给兴业国际信托有限公司。招远市君兴投资管理中心已于2011年12月14日办理完成质押1,215万股股份的登记手续,质押期限自2011年12月14日至质权人申请解除质押登记时为止 |
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2011-11-01
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向银行申请贷款 |
深交所公告,借款 |
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鉴于公司发展需要,双塔食品今年陆续与加拿大RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED公司签订了豌豆采购合同,规避因原料供应不稳定性而产生的风险,节约原料采购成本,为公司2011年业绩增长奠定基础。为确保合同顺利,公司拟向交通银行烟台招远支行申请5,000万贷款。贷款期限:自贷款协议签订之日起1年。贷款利率:按银行基准利率上浮8% |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4109
2、每股净资产(元) 6.51
3、净资产收益率(%) 6.47 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ,2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告,基本资料变动 |
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双塔食品第二届董事会第五次会议于2011年9月26日召开,审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》、《修订公司章程的议案》等议案 |
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2011-09-17
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2011年半年度报告更正 |
深交所公告,定期报告补充(更正) |
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双塔食品2011年半年度报告(含摘要)、财务报告已于2011年8月3日披露。经公司自查,发现公司2011年半年度报告(含摘要)及财务报告中基本每股收益及稀释每股收益计算有误,现予以更正。
本次更正不影响合并资产负债表、合并现金流量表及母公司资产负债表、现金流量表 |
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2011-09-16
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告,股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量28,190,000股,占公司股份总数的23.49%。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年9月21日 |
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2011-08-20
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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双塔食品第二届董事会第四次会议于2011年8月19日举行,审议通过了《关于变更资产收购主体的议案》、《关于全资子公司收购资产的议案》 |
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2011-08-20
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双塔食品2011年第二次临时股东大会于2011年8月19日召开,审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-08-11
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告,基本资料变动 |
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2011年8月9日,双塔食品全资子公司烟台松林食品有限公司已完成了工商登记手续,取得了招远市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号:370685200008124 |
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2011-08-03
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召开2011年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2011-08-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》; |
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2011-08-03
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8月19日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2011年8月19日(星期五)上午9:00时
3、会议地点:公司会议室(山东省招远市金岭镇寨里村西)
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日:2011年8月16日
6、登记时间:2011年8月17日-18日9:00-11:30、14:00-17:00。
7、审议事项:《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-08-03
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报,业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2222
2、每股净资产(元) 6.32
3、净资产收益率(%) 3.53
二、不分配不转增 |
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